Eddy Alexandre, l'amministratore delegato del presunto sito di trading di criptovalute EminiFX, si è dichiarato colpevole di frode sulle materie prime in un tribunale distrettuale di New York, promettendo di ripagare milioni di dollari agli investitori che hanno perso denaro a causa della sua "bufala sugli investimenti in criptovalute".
Eddy Alexandre, 51 anni, di Valley Stream, New York, è stato arrestato nel maggio 2022 e accusato di frode telematica e frode su materie prime, di cui inizialmente si è dichiarato non colpevole. Tuttavia, secondo gli atti del tribunale, Eddy Alexandre modificherà la sua richiesta in una nuova udienza prevista per venerdì pomeriggio.
Eddy Alexandre 'puoi scappare, ma non puoi nasconderti'
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 10 febbraio che Alexandre si è dichiarato colpevole di un'accusa di frode sulle materie prime e che avrebbe pagato oltre 248 milioni di dollari a titolo di confisca e risarcimenti non specificati.
Secondo il procuratore statunitense del distretto meridionale di New York Damian Williams, Eddy Alexandre ha controllato la piattaforma di trading di criptovalute e FX da circa settembre 2021 a maggio 2022 e "ha sollecitato più di 248 milioni di dollari in investimenti da decine di migliaia di investitori individuali".
Secondo le autorità, Eddy Alexandre, che era un ingegnere di sicurezza informatica di lunga data prima di fondare EminiFX, ha attirato gli investitori nella sua frode promettendo di raddoppiare i loro soldi entro cinque mesi e di generare profitti settimanali del 5% attraverso una tecnologia nascosta di consulenza robotica.
In realtà, tuttavia, l’amministratore delegato non ha investito una “quantità significativa” di cash e “ha addirittura utilizzato alcune risorse per spese personali”. Invece, Eddy Alexandre ha promosso EminiFX come una piattaforma di reddito passivo che automatizzava il trading di criptovalute e valute estere utilizzando una nuova tecnologia nascosta “garantita”.
Alexandre ha rifiutato di rivelare la natura della tecnologia agli investitori, ma ha assicurato loro che il loro investimento sarebbe raddoppiato entro cinque mesi. Le autorità sostengono che egli abbia mantenuto l'inganno inviando ai clienti estratti conto falsi indicanti che il loro denaro cresceva tra il 5 e il 10% a settimana.
Le conseguenze di investimenti fraudolenti
In verità, Alexandre ha perso milioni di dollari sui fondi investiti, un fatto che ha nascosto agli investitori. Inoltre, ha trasferito circa 14,7 milioni di dollari sul suo conto bancario personale e ha utilizzato circa 155.000 dollari per acquistare una BMW e altro ancora per effettuare pagamenti su una Mercedes-Benz.
Eddy Alexandre sta anche affrontando una seconda causa civile da parte della Commodity Futures Trading Commission, che lo accusa di "sollecitazione fraudolenta e appropriazione indebita" in relazione al commercio di criptovalute e di cambio.
Nonostante le accuse di frode contro Alexandre, molti dei suoi clienti sono rimasti a sostenerlo. All'udienza di patteggiamento di Alexandre l'anno scorso, i sostenitori hanno viaggiato da tutto il mondo per incoraggiarlo, dicendo a Bloomberg che EminiFX era legittima, Eddy Alexandre li stava aiutando e che l'accusa contro Alexandre, che è nero, era razzista.
La sentenza definitiva per il disdicevole uomo d'affari davanti al giudice è prevista per il 12 luglio. La pena massima per il reato di frode in merci è di 10 anni di prigione. Tuttavia, Alexandre rischia fino a 30 anni di carcere senza patteggiamento.
In una lettera consegnata in pubblica udienza, Alexandre ha ammesso di aver trascurato di informare gli utenti esistenti e futuri di EminiFX che alcuni "aspetti" della sua piattaforma non avrebbero funzionato completamente da settembre 2021 a maggio 2022. Inoltre, su richiesta del pubblico ministero, Eddy Alexandre ha rivelato che era consapevole che il software di intelligenza artificiale che affermava di aver utilizzato come parte della sua “campagna di strategia di marketing” non funzionava.
Secondo i documenti del tribunale, la dichiarazione di colpevolezza è stata presentata poche settimane prima dell'inizio del processo con giuria di Alexandre. Confessando la sua colpevolezza, Alexandre ha ammesso che non avrebbe avuto alcuna difesa plausibile se fosse andato al processo a fine marzo, come inizialmente previsto.
, i furti di criptovalute e NFT blockchain , con oltre 25 miliardi di dollari persi in oltre 500 progetti fraudolenti finora.
