La famosa società finanziaria SWIFT ha collaborato con l'intelligence britannica BAE Systems per fornire un rapporto dettagliato sulle attività di riciclaggio di criptovalute da parte degli hacker.
Secondo lo studio pubblicato da BAE Systems and Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) (British Aerospace), il processo di riciclaggio di criptovalute è molto tecnico e richiede conoscenze di alto livello per portarlo a termine . Nello studio denominato "follow the money" le aziende hanno discusso di come gli hacker svolgono sofisticate attività di riciclaggio di criptovalute.
L'azienda ha anche menzionato gli hacker che utilizzano il normale metodo di bonifico bancario per riciclare cash illecito. Tuttavia, pochi metodi vengono utilizzati dai gruppi di hacking di alto livello come il gruppo di hacking Lazarus, che si dice abbia affiliazione con l'attuale governo della Corea del Nord.
Il gruppo Lazarus utilizza un processo di riciclaggio di criptovalute noto come layering
Si dice che il Gruppo Lazarus utilizzi uno dei processi più tecnici di criptovalute noto come tecnica di stratificazione per spostare le risorse digitali prima del ritiro. In questa tecnica. Il rapporto afferma che il gruppo sposta le risorse digitali attraverso diversi scambi di risorse digitali prima del ritiro definitivo .
Affinché il prelievo abbia successo, gli hacker hanno sempre il loro uomo interno che li assiste con la promessa di ricavare una piccola parte dei beni rubati. Per far sì che ciò diventi realtà, i facilitatori sposterebbero i beni rubati attraverso indirizzi diversi nel tentativo di eliminare l'indirizzo di origine.
I facilitatori sono i membri chiave del gruppo di hacker
Nella dichiarazione di ricerca presentata, si osserva che i facilitatori sono i membri chiave della banda poiché hanno la responsabilità maggiore nel facilitare le attività di riciclaggio di criptovalute.
Questi facilitatori di solito devono aprire diversi conti bancari che hanno collegamenti a diversi scambi di risorse digitali per facilitare la conversione dalle criptovalute al cash . Per non destare sospetti, i facilitatori utilizzano altri mezzi per spostare gli asset, come facilitare il trasferimento di Bitcoin in carte regalo prepagate che verranno poi utilizzate per acquistare asset digitali. Stanno circolando nuove notizie secondo cui il gruppo Lazarus sta ora utilizzando un popolare mezzo professionale, LinkedIn, per ottenere l'accesso ai database degli scambi.
