Ripartizione TR;DR:
- La Russia e gli Stati Uniti dominano l’elenco dei paesi coinvolti nelle frodi crittografiche.
- La Russia ha imposto il divieto di detenere criptovalute.
Chainanalysis riferisce che negli ultimi anni gli Stati Uniti e la Russia hanno dominato il mondo per quanto riguarda le frodi sulle criptovalute. Un’analisi approfondita mostra che la Russia è coinvolta principalmente nella darknet, in particolare quando i truffatori informatici russi si sono infiltrati nel famigerato mercato Hydra.
Secondo i dati di Chainanalysis riportati sopra, gli Stati Uniti vengono subito dopo la Russia in termini di associazione con la darknet. Tuttavia, gli Stati Uniti non sono secondi a nessuno quando si tratta di frodi legate alle criptovalute. La Cina è un altro paese coinvolto in pratiche fraudolente, ma questa volta nel ransomware. Secondo le informazioni, Chainanalysis ha collegato i suoi attacchi ransomware ai criminali informatici che appartengono al gruppo Lazarus nella Corea del Nord.
Recentemente, due dent cinesi sono stati dent dal Dipartimento di Giustizia per aver speso criptovalute rubate nell'ambito del gruppo Lazarus. Ulteriori indagini hanno dimostrato che i sospettati erano membri del gruppo Lazarus.
Le frodi sulle criptovalute sono state eseguite in modo accurato
Nel 2020, sono state riciclate monete per un valore di circa 1,3 miliardi di dollari e il numero di frodi di criptovalute condotte è stato su 270 portafogli. Utilizzando illecitamente indirizzi di deposito, gli sconosciuti criminali informatici sono riusciti a ottenere monete per un valore di quasi 80 milioni di dollari.
Queste frodi sulle criptovalute sono state eseguite in modo accurato in quanto hanno utilizzato il trading OTC (over-the-counter) in piccoli gruppi per ritirare tutte le monete rubate. Con l’aiuto dei conti di deposito, questi criminali sono riusciti ad accumulare criptovalute per un valore milionario.
Queste frodi legate alle criptovalute hanno costretto il governo russo a vietare l’uso della valuta digitale. Il paese ha intrapreso un’azione legale all’inizio di quest’anno dopo aver pubblicato un annuncio nel dicembre dello scorso anno sul proprio sito web riguardante la necessità di lottare contro la corruzione. Ora, resta da vedere se questa azione fermerà le frodi crittografiche nel paese poiché i criminali informatici stanno inquinando sempre più l’intera criptosfera.
Con le valute digitali che cercano di sostituire le valute fiat in futuro, è necessario porre fine alle frodi sulle criptovalute nel mondo.
