- Presunto truffatore di Crypto detenuto in Spagna
- Le autorità lo accusano di riciclaggio di denaro e frode.
In Spagna, le forze dell'ordine hanno arrestato un truffatore di criptovalute, Santiago Fuentes, che ha fondato e gestito una società di commercio di criptovalute utilizzata presumibilmente per frodare oltre 100.000 persone.
La società di criptovaluta utilizzata per la presunta truffa, Arbicorp, è rinomata per lo sviluppo di Arbistar 2.0, una piattaforma di investimento basata su BOT. Il presunto di criptovalute utilizza la sua piattaforma per promettere un elevato livello di rendimento ai suoi investitori e, in alcuni casi, ha continuato a promettere guadagni fino all'1% al giorno.
Prima di essere arrestato in una delle sue case su un'isola spagnola, lui e la sua azienda sono stati accusati di aver raccolto più di 1 miliardo di dollari in investimenti da investitori ignari.
Le autorità sono state allertate quando Arbicorp ha scelto di sospendere il pagamento di tutti i rendimenti degli investitori. La società ha congelato tutti i fondi dei suoi utenti e ha affermato di aver pagato in eccesso i profitti ai suoi investitori per oltre 11 mesi.
La società di investimenti in criptovalute ha inoltre fatto sapere che avrebbe chiuso il BOT BTC a causa di problemi tecnici che l'hanno portata a calcolare erroneamente i profitti degli investitori.
Il presunto truffatore di criptovalute afferma che la sua azienda non è uno schema Ponzi
Fuentes ha negato che la sua azienda possa essere uno schema Ponzi. È stato arrestato il 21 ottobre e il suo tentativo di invocare la buona volontà delle autorità è caduto nel vuoto.
Attraverso le sue agenzie, il governo spagnolo ha accusato Fuentes di appartenere a un'organizzazione criminale, di frode e di riciclaggio di denaro.
Prima del suo arresto, Fuentes aveva lanciato diversi ricorsi e cercato di rassicurare i suoi investitori che la sua società avrebbe presto effettuato un rimborso. Ha realizzato diversi video su YouTube in cui spiegava che non stava scappando, né stava cercando di nascondersi. Ha detto di aver realizzato il video a casa sua, cosa che secondo lui potrebbe placare la paura degli investitori.
Tuttavia, alcuni investitori hanno presentato una denuncia alla polizia, che ha iniziato a indagare sulla società per quasi un mese prima di fare irruzione nelle sue quattro case e di effettuare il suo arresto.
