Le bande di narcotrafficanti in America Latina usano Bitcoin per evitare di essere scoperte

Analisi TL:DR:

• I cartelli latinoamericani stanno ora utilizzando le criptovalute per nascondere e riciclare denaro.
• Le autorità messicane hanno chiesto maggiori risorse per poter trace bloccare le transazioni sospette con le criptovalute. 

Nei paesi dell'America Latina, i criminali utilizzano criptovalute come Bitcoin (BTC) per eludere o nascondere le proprie attività illecite. In particolare in Messico, le autorità locali hanno segnalato un crescente utilizzo delle criptovalute da parte delle organizzazioni criminali per riciclare denaro sporco. Sebbene siano già state predisposte misure di sicurezza per contrastare il riciclaggio di denaro tramite criptovalute, l'unità di intelligence finanziaria messicana ha dichiarato di non disporre di personale sufficiente per stroncare la criminalità.

Riciclaggio di criptovalute in America Latina

Santiago Nieto, capo dell'unità di intelligence finanziaria messicana, ha sottolineato come i criminali abbiano riorganizzato le loro attività di riciclaggio per evitare di destare sospetti presso istituti bancari o piattaforme di scambio di criptovalute. Secondo quanto riportato da Reuters, i narcotrafficanti e altri soggetti malintenzionati riciclano i proventi illeciti depositando piccole somme di denaro in diverse banche, ben al di sotto dei 7.500 dollari, la soglia che può destare sospetti.

Utilizzando questi fondi, acquistano piccole quantità di Bitcoin sugli exchange di criptovalute, da cui possono facilmente trasferire i fondi in altri paesi latinoamericani. Per quanto riguarda gli exchange, le autorità messicane hanno emanato una legge che obbliga gli exchange del paese a segnalare le transazioni superiori a 2.800 dollari. La normativa è stata elaborata per aiutare le autorità a contrastare il riciclaggio di denaro con le valute digitali e si è rivelata efficace.

Servono più risorse per fermare i cartelli latinoamericani

Sebbene queste misure di sicurezza su exchange e banche si stiano dimostrando efficaci, almeno in una certa misura, Rolando Rosas, dell'Unità Investigazioni Cyber, ha affermato che sono necessarie maggiori risorse per contrastare efficacemente le attività di riciclaggio di denaro. Ha lamentato il fatto che l'unità Cyber ​​abbia solo circa 120 dipendenti, ovvero solo un quarto della forza lavoro necessaria per contrastare le transazioni illecite con Bitcoin.