Analisi TL:DR:
- I cartelli latinoamericani stanno ora utilizzando le criptovalute per nascondere e riciclare denaro.
- Le autorità messicane hanno chiesto maggiori risorse per poter trace bloccare le transazioni sospette con le criptovalute.
I criminali informatici nei paesi latinoamericani utilizzano valute digitali come Bitcoin (BTC) per eludere o nascondere le loro attività illegali. Soprattutto in Messico, le autorità locali hanno informato che le organizzazioni criminali del paese stanno adottando sempre più valute digitali per riciclare i proventi illeciti. Esistono già misure di sicurezza per contrastare il riciclaggio di denaro con criptovalute; tuttavia, l'unità di intelligence finanziaria messicana ha affermato che non c'è abbastanza personale per contrastare i criminali.
Riciclaggio di criptovalute in America Latina
Santiago Nieto, capo dell'unità di intelligence finanziaria messicana, ha sottolineato come i criminali abbiano riorganizzato le loro attività di riciclaggio per evitare di destare l'allarme né sugli istituti bancari né sugli exchange di criptovalute. Secondo il rapporto di Reuters, narcotrafficanti e altri malintenzionati riciclano i proventi illeciti depositando piccole somme di denaro in diverse banche, ben al di sotto dei 7.500 dollari, la soglia che può destare sospetti.
Utilizzando questi fondi, acquistano piccole quantità di Bitcoin sugli exchange di criptovalute, da cui possono facilmente trasferire i fondi in altri paesi latinoamericani. Per quanto riguarda gli exchange, le autorità messicane hanno emanato una legge che obbliga gli exchange del paese a segnalare le transazioni superiori a 2.800 dollari. La normativa è stata elaborata per aiutare le autorità a contrastare il riciclaggio di denaro con le valute digitali e si è rivelata efficace.
Servono più risorse per fermare i cartelli latinoamericani
Sebbene queste misure di sicurezza su exchange e banche si stiano dimostrando efficaci, almeno in una certa misura, Rolando Rosas, dell'Unità Investigazioni Cyber, ha affermato che sono necessarie maggiori risorse per contrastare efficacemente le attività di riciclaggio di denaro. Ha lamentato il fatto che l'unità Cyber abbia solo circa 120 dipendenti, ovvero solo un quarto della forza lavoro necessaria per contrastare le transazioni illecite con Bitcoin.
