FTX ha utilizzato i fondi dei clienti per acquistare proprietà in tutto le Bahamas?

Secondo numerosi rapporti, FTX e i suoi dirigenti hanno intrapreso una frenesia di acquisti immobiliari in tutto le Bahamas negli ultimi due anni. L'azienda e i suoi stakeholder associati hanno apparentemente acquistato oltre 300 milioni di dollari di immobili in tutto il paese dal 2020, anche se non avevano fondi sufficienti per coprire le loro passività. 

L'ex CEO dello scambio Sam Bankman-Fried e altri suoi dirigenti senior hanno apparentemente acquistato almeno 19 proprietà di lusso alle Bahamas negli ultimi due anni. Ciò che è ancora più scioccante è che SBF ha acquistato quelle proprietà a nome dei suoi genitori, presumibilmente utilizzando fondi aziendali.

Dai penthouse di lusso ai resort, FTX aveva tutto 

Secondo l'indagine di Reuters, FTX ha acquistato sette condomini di lusso nel penthouse in un resort di lusso chiamato Albany. I costi sono ammontati a 72 milioni di dollari, fatturati come spese aziendali. Le altre 19 proprietà sparse sull'isola sono costate oltre 121 milioni di dollari.

Gli accordi di acquisto e le scritture di queste proprietà li etichettavano come "residenze per il personale chiave". Poiché le recenti verifiche mostrano che l'azienda non aveva quasi abbastanza fondi per coprire tutti i prelievi degli utenti, era evidente che questi fondi potessero essere stati prelevati direttamente dalle attività dei clienti. 

Le proprietà nei resort di Albany sono state la trattativa immobiliare più costosa, e i documenti sono stati firmati e approvati dal presidente immobiliare dello scambio, Ryan Salame. Dettagli aggiuntivi hanno mostrato che il co-fondatore dell'azienda Gary Wang, il suo capo dell'ingegneria Nishad Singh e SBF hanno acquistato tre appartamenti di lusso a One Cable Beach. Hanno anche acquistato una residenza congiunta sulla spiaggia a New Providence. 

SBF ha acquistato multiple proprietà a nome dei suoi genitori 

I rapporti hanno anche mostrato che i genitori di SBF hanno acquistato una proprietà a Old Fron Bay, costruita nel 1700. La proprietà è una residenza lussuosa con accesso diretto alla spiaggia, e doveva essere utilizzata come "casa vacanze". I genitori di SBF sono professori di legge all'Università di Stanford. Il loro livello di reddito previsto non sarebbe stato sufficiente per acquistare tali proprietà costose in anticipo. 

Il rappresentante legale e portavoce dei genitori di SBF ha dichiarato che la coppia aveva cercato di restituire questa proprietà a FTX prima delle procedure di fallimento. Il nuovo CEO dell'azienda, John Ray, ha rivelato in un deposito in tribunale che SBF era attivamente impegnato nell'acquisto di proprietà personali e articoli per dipendenti e consulenti utilizzando fondi aziendali. 

Tutta questa saga ha lasciato un segno significativo su tutto lo spazio cripto, e gli utenti ora pensano due volte prima di fidare i loro fondi con scambi centralizzati.