Il mondo delle criptovalute ha vissuto un periodo di alti e bassi legali per tutto il 2023, in seguito al drammatico matic di FTX alla fine del 2022 e ai fallimenti a cascata innescati dal depeg di UST.
Quest'anno, il mondo delle criptovalute è diventato un focolaio di scontri legali, che vanno dalle battaglie normative alle azioni legali collettive, creando notevoli turbolenze nel settore.
Battaglie di alto profilo: SEC contro Binance e Coinbase
Quest'estate, il settore delle criptovalute è stato scosso da una serie di cause legali consecutive intentate dalla Securities and Exchange Commission (SEC) contro due colossi: Binance e Coinbase. Queste cause, pur condividendo alcune accuse, differiscono sostanzialmente nella loro natura.
Nel caso contro Binance, la SEC ha affermato che la società ha offerto titoli non registrati e ha gestito in modo improprio i fondi dei clienti.
Depositata a giugno, la causa nomina anche il CEO Binance Changpeng Zhao e entità associate come BAM Trading e BAM Management, responsabili della gestione Binance negli Stati Uniti.
La principale contestazione della SEC riguarda BNB, il token nativo di Binance, e il programma di staking di BAM Trading. Binance ha respinto la causa con una mozione di archiviazione, sostenendo l'eccesso di potere della SEC e la mancanza di prove chiare di violazioni delle norme sui titoli.
La battaglia legale continua poiché la SEC confuta queste affermazioni, invocando la dottrina delle questioni principali che richiede una chiara autorizzazione del Congresso per le azioni di regolamentazione.
Coinbase si è rivolta alla SEC il giorno dopo Binance, accusata di operare come exchange non registrato e di offrire titoli. La mossa della SEC non è stata una sorpresa, dato che Coinbase aveva già ricevuto una notifica da Wells.
Prima dell'intervento della SEC, Coinbase aveva avviato una causa contro la SEC, creando così un conflitto legale reciproco.
La tesi dell'exchange rispecchia quella di Binance, citando la dottrina delle principali questioni e contestando l'autorità della SEC nella regolamentazione delle criptovalute. Sia Coinbase che la SEC rimangono radicate nelle loro posizioni, con il caso ancora irrisolto.
La saga di Celsius e altro ancora
I problemi legali di Celsius Network sono a parte: numerose agenzie, tra cui la Federal Trade Commission (FTC), la SEC, la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) e il Dipartimento di Giustizia (DOJ), hanno intentato cause legali.
Le accuse vanno dalla vendita fraudolenta e non registrata di criptovalute all'inganno dei clienti sulla sicurezza dei loro depositi. È stato annunciato un accordo da 4,7 miliardi di dollari con Celsius, sebbene l'ex CEO Alex Mashinsky rimanga una figura centrale nelle cause legali in corso.
La mozione di Mashinsky di archiviare la causa della FTC e il congelamento dei suoi beni da parte del Dipartimento di Giustizia sottolineano la complessità e la gravità del caso.
La grande repressione delle criptovalute a New York
L'azione legale intentata dal Procuratore generale di New York contro Digital Currency Group (DCG), il suo CEO Barry Silbert, l'ex CEO di Genesis Michael Moro, Gemini e Genesis aggiunge un ulteriore tassello alla narrativa legale del 2023.
La causa denuncia l'esistenza di truffe che coinvolgono il prodotto Gemini Earn, causando ingenti perdite agli investitori. Gemini, sostenendo di essere stata vittima di inganni da parte di DCG e Genesis, ha reagito con una propria causa, mentre DCG ha espresso sorpresa per la posizione aggressiva del Procuratore Generale di New York.
Anche questo labirinto giuridico resta irrisolto.
USA contro Sam Bankman-Fried: una caduta spettacolare
Sebbene le accuse contro Sam Bankman-Fried risalgano al 2022, il suo processo del 2023 è stato un punto focale nel panorama legale delle criptovalute.
Riconosciuto colpevole di tutte le accuse di frode, il processo a Bankman-Fried è stato caratterizzato da testimonianzematic e momenti inaspettati in aula, tra cui giurati assonnati e accuse di tentativi di corruzione di funzionari cinesi con mezzi illeciti.
Bankman-Fried non è esente da problemi legali, con un processo previsto per il 2024 per le sue donazioni politiche. La sua condanna deve ancora essere determinata, tenendo la comunità crypto con il fiato sospeso. Il 2023 è stato davvero un anno di resa dei conti legale nel mondo delle criptovalute.
Dalle importanti cause legali della SEC contro Binance e Coinbase alle molteplici sfide legali affrontate da Celsius e al sensazionale processo di Sam Bankman-Fried, il settore è stato sottoposto a un attento esame.
Questi casi non solo evidenziano le difficoltà crescenti di un mercato in fase di maturazione, ma sottolineano anche l'urgente necessità di normative più chiare e di una governance solida nel settore delle criptovalute.
Con la fine dell'anno, l'esito di queste battaglie legali determinerà senza dubbio il futuro delle criptovalute.
