Il ruolo delle criptovalute nei reati indagato dalla sottocommissione della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti

La sottocommissione per i servizi finanziari della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti su asset digitali, tecnologia finanziaria e inclusione ha convocato un'udienza dal titolo "Cripto Crime in Context: Breaking Down the Illicit Activity in Digital Assets" a novembre. L'udienza bipartisan ha sottolineato l'importanza della collaborazione e della regolamentazione per affrontare l'uso della tecnologia blockchain nelle attività criminali.

Il presidente French Hill ha avviato l'udienza facendo riferimento a un articolo del Wall Street Journal del 10 ottobre, che evidenziava l'uso delle criptovalute da parte di Hamas per la raccolta fondi. Hill ha osservato che l'articolo era stato corretto il 27 ottobre per riflettere accuratamente i dati forniti dalla società di analisi blockchain Elliptic. Ha sottolineato che, proprio come telefoni e internet non dovrebbero essere considerati colpevoli del finanziamento del terrorismo, anche le criptovalute non dovrebbero essere considerate un capro espiatorio.

La Camera degli Stati Uniti sui crimini legati alle criptovalute, azioni e preoccupazioni

Stephen Lynch, membro di alto rango della sottocommissione, ha espresso la speranza che le idee preconcette sulle criptovalute possano essere messe da parte per una discussione più informata.

Il collegio di testimoni comprendeva rappresentanti di ConsenSys e Chainalysis, esperti forensi e un consulente senior dello studio legale Hogan Lovells. Hanno sottolineato l'importanza della collaborazione internazionale e dei partenariati pubblico-privati ​​per prevenire l'uso improprio delle risorse digitali. Inoltre, hanno evidenziato la necessità di una legislazione ben congegnata e le complessità del tracdelle transazioni blockchain.

Durante l' udienzaun esempio di utilizzo legittimo di un mixer di criptovalute.dent di Dynamic Securities Analytics,

Diversi membri di spicco del Congresso, tra cui il Presidente Patrick McHenry, il Rappresentante Tom Emmer, il Rappresentante Ritchie Torres e altri 53 membri della Camera, hanno inviato una lettera aldent degli Stati Uniti Joe Biden e al Segretario del Tesoro Janet Yellen il 15 novembre. La lettera chiedeva informazioni sulle attività di raccolta fondi di Hamas e della Jihad Islamica Palestinese e sul ruolo delle criptovalute in queste iniziative. Sottolineava l'importanza di comprendere la portata della campagna di raccolta fondi tramite asset digitali di Hamas rispetto ai suoi metodi tradizionali.

La lettera sottolineava che i metodi tradizionali di raccolta fondi potrebbero potenzialmente generare maggiori entrate rispetto alle criptovalute, e il Congresso chiedeva informazioni accurate sugli asset digitali bloccati o confiscati associati alle organizzazioni terroristiche. La lettera faceva riferimento all'articolo del Wall Street Journal che aveva attirato l'attenzione su questo problema.

Preoccupazioni sollevate dall'associazione Blockchain

Lo stesso giorno, la Blockchain Association ha pubblicato una lettera aperta indirizzata al presidente French Hill e ad altri membri della Commissione per i Servizi Finanziari. La lettera, firmata da 40 ex membri delle forze armate statunitensi, ufficiali dell'intelligence e professionisti della sicurezza nazionale, ora affiliati a società di asset digitali o società di venture capital, esprimeva preoccupazione per l'articolo del Wall Street Journal, definendolo "grossolanamente esagerato" e "smentito".

I firmatari erano preoccupati che le informazioni inaccurate contenute nell'articolo venissero utilizzate per sostenere una legislazione che avrebbe potuto danneggiare gli interessi della sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Hanno sottolineato che promuovere la crescita di un settore degli asset digitali regolamentato e conforme alle normative negli Stati Uniti sarebbe stato il modo più efficace per contrastare gli attori illeciti.