Le transazioni crittografiche devono essere segnalate in Russia, il fallimento potrebbe essere un reato penale

• Le transazioni crittografiche in Russia che non vengono segnalate potrebbero costituire un reato penale secondo la proposta redatta dal Ministero delle finanze
• Le bozze di diversi emendamenti propongono pene severe, tra cui i lavori forzati
• Il Ministero delle Finanze ha intenzione di discutere questa proposta con i ministeri competenti, ma quelli noti per il loro supporto al settore delle criptovalute non sono stati invitati

Secondo quanto riportato dal quotidiano russo Kommersant, il Ministero delle Finanze russo ha elaborato emendamenti a diverse leggi che impongono severe sanzioni per la mancata segnalazione delle transazioni in criptovaluta a fini fiscali. Si tratta di emendamenti al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale, al Codice Amministrativo, al Codice Tributario e alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro.

Questa settimana è previsto un incontro tra i rappresentanti di diversi ministeri russi presso il Ministero delle Finanze. L'oggetto dell'incontro saranno le bozze di modifica delle leggi che dovranno essere cambiate in seguito all'entrata in vigore della legge "Sugli asset finanziari digitali, sulle valute digitali e sulle modifiche ai singoli atti legislativi della Federazione Russa".

La versione precedente di questi emendamenti ha suscitato reazioni negative da parte del pubblico a causa della sua severità. Queste bozze sembrano essere ancora più severe nei confronti degli utenti di criptovalute e generare ancora più confusione tra i cittadini.

Le transazioni in criptovalute dovranno essere dichiarate ai fini fiscali

Tra le modifiche più severe rientrano l'introduzione di sanzioni per la mancata dichiarazione fiscale delle transazioni annuali in criptovaluta. Nei casi che coinvolgono individui con transazioni annuali in criptovaluta superiori a centomila rubli (1.296 dollari), questi potrebbero incorrere in una multa pari al 30% del valore delle transazioni non dichiarate. Tale multa non può essere inferiore a 50mila rubli (648 dollari).

Le bozze degli emendamenti prevedono più di semplici sanzioni. Nel caso di transazioni annue in criptovalute superiori a un milione di rubli (12.964 dollari), la mancata segnalazione alle autorità fiscali è considerata un reato penale, che può comportare una pena fino a tre anni di carcere. Peggio ancora, può includere il lavoro forzato come opzione.

Gli emendamenti sono stati redatti in fretta

Questa nuova bozza sembra essere stata elaborata in fretta e furia. Secondo il quotidiano Kommersant, contiene defidi responsabilità penale per le persone giuridiche. Tale concetto non esiste nel codice penale russo e solo le persone fisiche possono essere ritenute responsabili dei reati.

Per alcuni esperti legali russi, un'altra stranezza di questi emendamenti è il requisito per le organizzazioni di criptovalute ampiamente defi, comprese le società straniere. La conseguenza di questa defiè l'obbligo per le borse e i fornitori di wallet esteri di presentare resoconti trimestrali sulle transazioni in criptovaluta alle autorità fiscali russe. Questo requisito è inapplicabile agli occhi degli esperti legali.

Ulteriore confusione è l'inclusione dell'uso di criptovalute come circostanza aggravante nella commissione di un reato. Questa disposizione può essere utilizzata nei casi di transazioni in criptovalute per l'acquisto di beni proibiti. Gli esperti legali russi la ritengono irragionevole, poiché attualmente l'uso di qualsiasi valuta nella commissione di reati non è considerato né come circostanza aggravante né come circostanza attenuante.

Un altro fatto che non fa che aumentare la confusione attorno a questa proposta è che all'incontro presso il Ministero delle Finanze non sono stati invitati rappresentanti del Ministero dell'Economia, del Ministero della Giustizia o del Ministero della Scienza Digitale. Secondo Kommersant, tutti e tre hanno espresso negli ultimi mesi critiche nei confronti delle intenzioni di alcune parti del governo russo di imporre restrizioni o vietare le transazioni in criptovaluta.