Le transazioni cripto devono essere dichiarate in Russia, la mancata dichiarazione potrebbe costituire un reato penale

• Le transazioni cripto in Russia non dichiarate potrebbero costituire un reato penale secondo la proposta redatta dal Ministero delle Finanze
• Le bozze di diversi emendamenti propongono severe penalità, incluso il lavoro duro
• Il Ministero delle Finanze prevede di discutere questa proposta con i ministeri competenti, ma non sono stati invitati quelli noti per sostenere l'industria cripto

Secondo rapporti del quotidiano russo Kommersant, il Ministero delle Finanze russo ha redatto emendamenti a diverse leggi che impongono severe punizioni per la mancata dichiarazione delle transazioni in criptovaluta a fini fiscali. Questi emendamenti riguardano il Codice Penale, il Codice di Procedura Penale, il Codice Amministrativo, il Codice Fiscale e la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro.

Per questa settimana, è previsto un incontro di rappresentanti di diversi ministeri russi presso il Ministero delle Finanze. L'oggetto di questo incontro saranno le bozze di emendamenti alle leggi che dovranno essere modificate in vista dell'inizio pianificato dell'applicazione della legge “Sulle attività finanziarie digitali, sulla valuta digitale e sulle modifiche a singole disposizioni legislative della Federazione Russa.”

La versione precedente di questi emendamenti ha suscitato reazioni negative da parte del pubblico a causa della sua durezza. Queste bozze sembrano essere ancora più severe verso gli utenti di criptovalute e portare ancora più confusione al pubblico.

Le transazioni cripto dovranno essere dichiarate a fini fiscali

Alcune delle modifiche più severe riguardano l'introduzione di penalità per la mancata dichiarazione delle transazioni annuali in criptovaluta a fini fiscali. Nei casi che coinvolgono individui con transazioni cripto annuali superiori a centomila rubli (1.296 $), potrebbero affrontare una multa pari al 30 percento del valore delle transazioni non dichiarate. Questa multa non può essere inferiore a 50 mila rubli (648 $).

Le bozze degli emendamenti prevedono più delle sole multe. In caso di transazioni cripto annuali superiori a un milione di rubli (12.964 $), la mancata dichiarazione alle autorità fiscali è classificata come reato penale che può comportare una pena fino a tre anni di prigione. Peggio ancora, può includere il lavoro forzato come opzione.

Gli emendamenti sono stati redatti affrettatamente

Questa nuova bozza ha l'aspetto di essere stata messa insieme affrettatamente. Secondo Kommersant, contiene definizioni di responsabilità penale per le entità legali. Un tale concetto non esiste nel codice penale russo e solo le persone fisiche possono essere ritenute responsabili per i reati.

Per alcuni esperti legali russi, un'altra stranezza di questi emendamenti è il requisito di organizzazioni cripto ampiamente definite, incluse le società straniere. La conseguenza di questa definizione è il requisito che gli scambi esteri e i fornitori di portafogli presentino rapporti trimestrali sulle transazioni cripto alle autorità fiscali russe. Questo requisito è inapplicabile agli occhi degli esperti legali.

L'aggiunta di confusione è l'inclusione dell'uso della criptovaluta come circostanza aggravante nella commissione di un reato. Questa disposizione può essere utilizzata nei casi di transazioni cripto coinvolte nell'acquisto di beni proibiti. Secondo gli esperti legali russi, è considerata irragionevole poiché attualmente, l'uso di qualsiasi valuta nella commissione di atti criminali non è considerato né una circostanza aggravante né attenuante.

Un altro fatto che aumenta solo la confusione intorno a questa proposta è che all'incontro presso il Ministero delle Finanze non sono stati invitati rappresentanti del Ministero dell'Economia, del Ministero della Giustizia o del Ministero della Scienza Digitale. Secondo Kommersant, tutti e tre hanno espresso nei mesi recenti critiche alle intenzioni esistenti in alcune parti del governo russo di imporre restrizioni o vietare le transazioni in criptovaluta.