Aumento degli sequestri di possessori di criptovalute in Russia

Le persone intervistate da Delovoy Peterburg, un quotidiano economico di San Pietroburgo, in Russia, hanno rivelato che gli investitori in criptovalute nel paese stanno affrontando sempre più attacchi ibridi, in cui gli hacker dei portafogli sono accompagnati da furti e minacce di violenza fisica.

Secondo gli analisti, le principali perdite nelle criptovalute si verificano a causa della negligenza dei proprietari e degli errori nello stoccaggio di password e seed phrase. 

Gli sequestri di investitori in criptovalute stanno diventando sempre più comuni all'incrocio tra innovazione cripto e criminalità organizzata, sfruttando proprio la trasparenza e la decentralizzazione che rendono le criptovalute rivoluzionarie. 

La Russia è diventata un hotspot, anche se emergono gruppi notoriamente sponsorizzati dallo Stato. 

Gli aggressori utilizzano informazioni trapelate da servizi di verifica e social media

A differenza delle rapine tradizionali, i sequestri di criptovalute permettono ai criminali di richiedere grandi somme che possono essere trasferite rapidamente e in modo discreto. La facilità e l'efficienza di tali transazioni sottolineano i crescenti rischi associati ai crimini digitali.  

Dai dirigenti di alto profilo e agli influencer, fino ai possessori casuali e ignari, nessuno nella comunità cripto è davvero immune. Secondo Alexander Gostev, esperto di tecnologia capo di Kaspersky Lab, gli aggressori stanno compilando dossier sui proprietari di asset digitali utilizzando informazioni trapelate da servizi di verifica e social media. 

“Ci sono casi in cui prima rubano i dati e poi creano un dossier sulla vittima, includendo il suo indirizzo, la sua routine quotidiana e i suoi beni. Questo viene poi utilizzato per estorsione o sequestro. La maggior parte dei casi avviene in silenzio: le vittime hanno paura della pubblicità,” Gostev ha spiegato.

In Russia, le recenti segnalazioni hanno rivelato che un milionario delle criptovalute, che era anche un truffatore, è stato sequestrato e ucciso insieme alla moglie. Come ha riportato riportato da Cryptopolitan, tre sospetti, Konstantin Shakht, Yuri Sharypov e Vladimir Dalekin, tutti cittadini russi, sono stati arrestati.

Inoltre, il dipartimento regionale del Ministero degli Interni russo ha segnalato che un pensionato di 60 anni di Kaliningrad ha perso quasi 3 milioni di rubli mentre cercava di guadagnare denaro con le criptovalute.

Anche ZachXBT, un rinomato investigatore blockchain che gestisce casi di truffa complessi, ha menzionato la Russia come uno dei paesi in cui ha affrontato i maggiori problemi, dicendo: “Classifica delle 5 giurisdizioni peggiori per le vittime legate alle criptovalute basata sulla mia esperienza: Nigeria, India, Canada, Regno Unito, Russia. Se mi contatti da uno di questi paesi, è probabile che dovrò rifiutare formalmente di assistere a causa di casi legali stagnanti.”

A tal fine, Artem Kartashov, CEO di Mining Depot, ha consigliato ai partecipanti al mercato delle criptovalute di adottare una serie di misure di sicurezza, dai portafogli hardware alle password uniche e complesse. I grandi investitori in criptovalute preferiscono schemi di accesso condiviso, mentre gli operatori delle miniere equipaggiano le proprie strutture con sistemi di videosorveglianza e assumono guardie di sicurezza armate. 

Le autorità russe si preparano a fare i conti con i criminali delle criptovalute

Le autorità russe si stanno preparando a confiscare le criptovalute durante le indagini penali ai sensi di una nuova legge. Il documento, presentato dal governo ad aprile, stabilisce un meccanismo per il sequestro e la confisca delle monete digitali coinvolte in casi penali.

Il testo approvato la scorsa settimana integra il Codice Penale e il Codice di Procedura Penale della Federazione Russa con disposizioni che riconoscono le criptovalute come proprietà, ha riportato l'agenzia di stampa Interfax.

In un articolo, il prominente quotidiano economico Kommersant ha sottolineato, “Le forze dell’ordine potranno considerare ufficialmente la valuta digitale come proprietà e applicare misure coercitive nei suoi confronti.”

Le autorità faranno affidamento sulla cooperazione delle piattaforme di trading con sede all’estero quando sarà necessario confiscare le posizioni in criptovalute nell’ambito di procedimenti penali.

Nel frattempo, il governo ha si è rivolto focalizzato la sua attenzione sull’utilizzo di un nuovo sistema di monitoraggio dei consumi per identificare le operazioni di mining di criptovalute illegali nel paese. L’approccio più aggressivo, supportato da segnalazioni anonime della popolazione, sta già dando risultati, con la recente scoperta di una seria installazione sotterranea nella Russia occidentale.