Il "padrino" delle criptovalute e un agente di Los Angeles si dichiarano colpevoli di reati fiscali e contro i diritti civili

Il "padrino" delle criptovalute Adam Iza e l'ex agente di Los Angeles Eric Chase Saavedra si sono dichiarati colpevoli di accuse di reati fiscali e contro i diritti civili. Secondo il documento del Dipartimento di Giustizia (DOJ), Iza, che è un imprenditore nel settore delle criptovalute, ha lavorato con Saavedra, un agente del Dipartimento di Polizia della Contea di Los Angeles (LASD). Hanno ammesso di aver violato reati federali, tra cui cospirazione, evasione fiscale e violazioni dei diritti civili.

Secondo la denuncia del DOJ, Adam Iza, fondatore della piattaforma di trading di criptovalute Zort, ha eseguito un piano che coinvolgeva frode, intimidazione ed estorsione. Il suo complice, Saavedra, ha abusato delle risorse di applicazione della legge a sua disposizione per aiutare le operazioni di Iza.

La coppia ha preso di mira diverse vittime nella zona di Los Angeles, portando avanti i loro atti sfacciati senza rimorso, ha letto il rapporto del DOJ.

Il DOJ accusa il "padrino" delle criptovalute e un agente del LASD 

Secondo il documento del DOJ, Iza ha coinvolto diversi agenti in servizio non attivo per aiutarlo a individuare individui che considerava una minaccia. Secondo una precedente denuncia, Iza ha pagato tre agenti per svolgere attività illegali, tra cui mandati di perquisizione illegali e accesso illegale ai registri della polizia, notando che ha pagato circa 280.000 dollari agli agenti. È stato anche accusato di utilizzare i registri della polizia per ottenere informazioni per costringere le persone a cedere i loro beni.

Saavedra, essendo in una posizione di potere, ha usato la sua autorità come agente e funzionario di una task force con i Servizi degli Sceriffi degli Stati Uniti per aiutare Iza ad accedere illegalmente a database sensibili delle forze dell'ordine. Ha anche aiutato Iza a ottenere mandati di perquisizione illegali.

Secondo le autorità, Iza ha usato Saavedra per prendere di mira un titolare di un portafoglio contenente circa 100 milioni di dollari in attività digitali.

Secondo i procuratori, Saavedra ha ottenuto un mandato di perquisizione illegale nel gennaio 2022, sostenendo che il destinatario era coinvolto in un'indagine sulle armi da fuoco. Dopo aver ottenuto il mandato, ha inviato la posizione a Iza, che ha inviato teppisti armati all'indirizzo per irrompere nella casa della vittima. Le cose non sono andate secondo i piani poiché la vittima ha sparato colpi di avvertimento. Iza ha poi inviato alla vittima un video della rapina fallita.

Iza e Saavedra dovranno rispondere delle loro azioni 

Secondo i procuratori, il gruppo era implicato in altri atti di violenza e intimidazione. Ad esempio, nell'agosto 2021, tre agenti hanno tenuto una vittima sotto la minaccia di un'arma da fuoco a casa di Iza. La vittima ha dovuto trasferire 25.000 dollari dal suo conto bancario prima di essere rilasciata.

In un altro caso, Iza ha tenuto un'altra vittima sotto la minaccia di un'arma da fuoco, costringendola a trasferire 127.000 dollari prima di rilasciarla.

I procuratori hanno affermato che Saavedra possedeva un'azienda di sicurezza privata, Saavedra & Associates LLC, che reclutava agenti in congedo. I rapporti affermavano che Iza versava 100.000 dollari sul conto dell'azienda ogni mese tra il 2021 e il 2024 per una sicurezza generale.

A Iza è stato anche contestato di aver commesso frodi finanziarie tra il 2020 e il 2022. I procuratori lo hanno accusato di aver rubato circa 37 milioni di dollari da Meta Platforms Inc accedendo ad account aziendali e linee di credito collegate. La coppia ha anche ammesso di aver commesso frode fiscale federale, con Iza che non ha pagato 6,7 milioni di dollari di tasse nel 2021, mentre Saavedra non ha dichiarato un reddito di 373.146 dollari.

Secondo i procuratori, Iza è in custodia federale da settembre 2024 e rischia fino a 35 anni di prigione. Saavedra, che si è dimesso dal LAPD, rischia 13 anni.

Entrambi gli uomini avranno il loro giorno in tribunale in un tribunale federale di Los Angeles. Reagendo al caso, l'Avvocato degli Stati Uniti Martin Estrada ha notato che l'atto era profondamente sconvolgente e non sarebbe stato tollerato. «Sono grato per la cooperazione dello Sceriffo Robert Luna e del Dipartimento di Polizia della Contea di Los Angeles nel lavorare con il nostro ufficio per sradicare la corruzione e far rispettare i diritti civili», ha aggiunto Estrada.