Le perdite per frodi sulle criptovalute saliranno alle stelle a 3,96 miliardi di dollari nel 2023, afferma l'FBI

L'FBI (Federal Bureau of Investigation) ha rivelato che le perdite derivanti da frodi legate alle criptovalute sono salite a 3,96 miliardi di dollari nel 2023. Si tratta di un aumento del 53% rispetto all'anno precedente.

Secondo quanto riportato nell'ultimo rapporto, il centro per la segnalazione di crimini informatici (IC3) dell'FBI ha ricevuto oltre 69.000 denunce relative a frodi con criptovalute nel 2023. L'FBI ha inoltre affermato che le perdite totali dovute a frodi con criptovalute, considerando tutti i tipi di reato, ammontano a 5,6 miliardi di dollari.

Le frodi sugli investimenti dominano i crimini legati alle criptovalute

Le frodi sugli investimenti si sono affermate come la forma dominante di criminalità legata alle criptovalute. Le perdite derivanti da truffe sugli investimenti hanno rappresentato quasi il 71% di tutte le perdite in criptovalute. "Le frodi tramite call center, comprese le truffe di assistenza tecnica/clienti e le truffe di impersonificazione di funzionari governativi, hanno rappresentato circa il 10% delle perdite associate alle criptovalute", ha affermato l'FBI.

L'FBI ha evidenziato nel suo rapporto che diverse persone hanno contratto ingenti debiti per coprire le perdite derivanti dalle frodi finanziarie. La maggior parte delle denunce è stata presentata da persone di età compresa tra i 30 e i 39 anni e tra i 40 e i 49 anni. Tuttavia, le perdite maggiori sono state segnalate da persone di età superiore ai 60 anni, con una perdita complessiva di 1,24 miliardi di dollari.

I chioschi di criptovalute diventano popolari tra i truffatori

I chioschi o gli sportelli automatici di criptovalute sono diventati un'altra opzione popolare per i truffatori che vogliono cash reale. Sono diventati uno strumento molto diffuso tra i truffatori grazie all'anonimato che offrono. L'FBI ha segnalato oltre 5.500 denunce relative a questi chioschi. Le perdite stimate superano i 189 milioni di dollari.

Questi criminali solitamente forniscono alle vittime istruzioni su come trovare un chiosco, come prelevare cashe come depositare fondi. Purtroppo, tutte queste persone che hanno perso denaro a causa di diverse truffe diventano bersaglio anche di società di recupero crediti fraudolente.

"I rappresentanti di queste aziende fraudolente affermano di fornire trace promettono la possibilità di recuperare i fondi persi", ha dichiarato l'FBI.

L'agenzia ha inoltre evidenziato la proliferazione di nuove tipologie di truffe. Tra queste, gli schemi di liquidity mining e le applicazioni fraudolente di gioco "gioca per guadagnare". Queste frodi sfruttano il crescente interesse per i giochi basati su blockchain e la complessità della DeFi per derubare le vittime.

In risposta a queste frodi, l'FBI ha sottolineato l'importanza della sensibilizzazione e dell'educazione del pubblico. L'agenzia consiglia ai cittadini di prestare attenzione ai consigli di investimento, soprattutto se provenienti online da persone che non hanno mai incontrato di persona.