كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال في العملات المشفرة ارتفعت إلى 3.96 مليار دولار في عام 2023. وهذا يمثل زيادة بنسبة 53٪ عن العام السابق.
بحسب التفاصيل الواردة في أحدث تقرير ، تلقى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) أكثر من 69000 شكوى تتعلق بعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2023. وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا أن إجمالي خسائر العملات المشفرة عبر جميع الأعمال انخفض إلى 5.6 مليار دولار.
برزت عمليات الاحتيال الاستثماري كشكل رئيسي من أشكال الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. وشكّلت الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال الاستثماري ما يقارب 71% من إجمالي خسائر العملات الرقمية. وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن "عمليات الاحتيال عبر مراكز الاتصال، بما في ذلك عمليات الاحتيال المتعلقة بالدعم التقني/خدمة العملاء وانتحال صفة موظفين حكوميين، شكّلت حوالي 10% من الخسائر المرتبطة بالعملات الرقمية"
أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي في تقريره إلى أن العديد من الأفراد استدانوا مبالغ طائلة لتغطية خسائرهم الناجمة عن عمليات الاحتيال الاستثماري. وقد سُجّلت غالبية الشكاوى من الفئات العمرية بين 30 و39 عامًا وبين 40 و49 عامًا. إلا أن أعلى الخسائر سُجّلت من قِبل الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، حيث بلغت خسائرهم 1.24 مليار دولار.
أصبحت أكشاك العملات المشفرة شائعة بين المحتالين
أصبحت أكشاك العملات الرقمية أو أجهزة الصراف الآلي خيارًا شائعًا آخر للمحتالين cash العملات الرقمية. وقد أصبحت أداةً مفضلةً لديهم نظرًا لما توفره من إخفاء للهوية. أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بتلقيه أكثر من 5500 شكوى تتعلق بهذه الأكشاك، وقُدّرت الخسائر بأكثر من 189 مليون دولار.
عادةً ما يُرشد هؤلاء المجرمون الأفراد إلى كيفية العثور على كشك، وكيفية سحب cash، وكيفية إيداع الأموال. وللأسف، فإن جميع هؤلاء الأفراد الذين خسروا أموالهم في عمليات احتيال مختلفة يُستهدفون أيضاً من قِبل شركات استرداد الأموال الاحتيالية.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي: "يدعي ممثلو هذه الشركات الاحتيالية أنهم يقدمون trac ويعدون بالقدرة على استرداد الأموال المفقودة"
كما سلطت الوكالة الضوء على ظهور أنواع جديدة من عمليات الاحتيال، تشمل مخططات تعدين السيولة وتطبيقات الألعاب الاحتيالية التي تدّعي الربح من اللعب. تستغل هذه العمليات الاحتيالية الاهتمام المتزايد بالألعاب القائمة على تقنية البلوك تشين وتعقيد DeFi لنهب ضحاياها.
رداً على هذه الاحتيالات، شدد مكتب التحقيقات الفيدرالي على أهمية التوعية والتثقيف العام. وينصح المكتب الأفراد بتوخي الحذر من النصائح الاستثمارية، لا سيما تلك التي تأتي من أشخاص عبر الإنترنت لم يسبق لهم مقابلتهم شخصياً.
