Un individuo che si spacciava per Coinbase è stato condannato fino a 12 anni di carcere per una truffa da 16 milioni di dollari legata alle criptovalute
- Ronald Spektor, 23 anni, di Brooklyn, è stato condannato a una pena detentiva da quattro a dodici anni per essersi spacciato per un addetto all'assistenza clienti di Coinbase.
- Spektor dovrà sborsare oltre 500.000 dollari e restituire quasi 16 milioni di dollari dopo aver sottratto quasi 16 milioni di dollari a circa 100 utenti.
- Nel maggio 2025 Coinbase ha subito una violazione dei dati in cui agenti dell'assistenza clienti all'estero, corrotti, hanno divulgato le informazioni dei clienti.
L'ufficio del procuratore distrettuale di Brooklyn ha annunciato che Ronald Spektor, un ventitreennedent a Brooklyn che ha gestito per un anno una truffa ai danni dell'assistenza clienti di Coinbase, sottraendo circa 16 milioni di dollari in criptovalute a circa 100 vittime, è stato condannato mercoledì 23 settembre a una pena detentiva da quattro a dieci anni.
La condanna al carcere chiude uno dei più importanti casi di ingegneria sociale legati all'exchange Coinbase, che è diventato oggetto di numerose truffe di phishing e schemi di impersonificazione dell'assistenza clienti tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, in seguito a una violazione dei dati avvenuta nel maggio 2025, in cui agenti dell'assistenza clienti all'estero hanno divulgato i dati dei clienti in cambio di tangenti.
Brooklyn manda in prigione chi si spacciava per Coinbase
Il giudice della Corte Suprema di Brooklyn, Danny Chun, ha condannato l'imputato,dentcome Ronald Spektor dal procuratore distrettuale di Brooklyn Eric Gonzalez, a una pena detentiva da quattro a dodici anni. Il nativo di Sheepshead Bay, che viveva con il padre nel quartiere, si è dichiarato colpevole di tutti i 31 capi d'accusa mossi contro di lui dall'ufficio del procuratore distrettuale di Brooklyn il 2 settembre.
Spektor è stato accusato di reati quali riciclaggio di denaro di primo grado, furto aggravato di primo grado e possesso criminale di beni rubati di primo grado.
I pubblici ministeri si sono opposti alla sentenza del tribunale in merito alla pena detentiva, dopo aver inizialmente chiesto una condanna a una pena compresa tra i sette e i ventuno anni per Spektor.
A Spektor sono stati confiscati Cash, criptovalute e beni personali per un valore superiore a 500.000 dollari, e gli è stato inoltre ordinato di versare quasi 16 milioni di dollari a titolo di risarcimento.
Come ha funzionato la truffa di Spektor su Coinbase?
L'operazione di Spektor non comportava particolari complessità tecniche.
La truffa iniziava contattando i clienti di Coinbase tramite telefonate vecchio stile, fingendosi un rappresentante dell'exchange. Spektor li avvertiva poi che i loro fondi rischiavano di essere rubati dagli hacker se non li avessero trasferiti in un nuovo portafoglio sicuro.
Spektor li guidava quindi nell'invio dei token a un nuovo portafoglio a cui aveva accesso. Dopodiché, svuotava il portafoglio e lasciava le vittime a fare i conti con perdite che in alcuni casi superavano il milione di dollari.
L'atto d'accusa descriveva anche come Spektor avesse tentato di occultare il flusso di denaro attraverso un ciclo di riciclaggio on-chain che prevedeva molteplici scambi tra diversi exchange prima che i fondi arrivassero ai "punti dicash"
L'ufficio del procuratore distrettuale ha affermato che gran parte dei fondi rubati sono confluiti in servizi di gioco d'azzardo e negozi online.
Come venne catturato Spektor?
Le registrazioni delle transazioni, l'analisi blockchain, la digital forensics e il materiale sequestrato in seguito a molteplici mandati di perquisizione hanno portato all'arresto di Spektor da parte dell'Unità per le Valute Virtuali della Procura, guidata dal Vice Procuratore Distrettuale Alona Katz. I pubblici ministeri hanno inoltre collegato il suo indirizzo IP di residenza a diversi portafogli digitali da cui sono stati derubati i clienti.
Spektor ha inoltre attirato l'attenzione su di sé, vantandosi delle sue imprese sul suo canale Telegram "Blockchain enemies", con il nickname @lolimfeelingevil. Ha ostentato la sua ricchezza anche su Discord.
I messaggi recuperati mostravano che affermava di aver perso sei milioni di dollari al gioco d'azzardo e lasciava intendere di aver guadagnato milioni con delle truffe. Gli investigatori hanno affermato che reclutava anche altre persone attraverso forum online per farle agire come "ingegneri sociali" e che, dopo che erano emerse online accuse di frode, si era sbarazzato di un portafoglio hardware per criptovalute e ne aveva acquistato un altro.
"Questo caso dovrebbe mettere in guardia i truffatori di criptovalute: seguiremo le tracce digitali ovunque ci conducano", ha dichiarato Gonzalez nell'annuncio.
Il problema di lunga data dell'usurpazione d'identità di Coinbase
Cryptopolitan ha riportato che l'investigatore on-chain ZachXBT traccirca 2 milioni di dollari di furti a un singolo truffatore canadese che utilizzava lo stesso schema di impersonificazione dell'assistenza clienti.
Molti di questi schemi traca una violazione del maggio 2025 in cui agenti dell'assistenza clienti all'estero, corrotti, hanno divulgato i dati dei clienti; Coinbase ha affermato che l'dent ha interessato meno dell'1% dei suoi utenti che effettuano transazioni mensili e non ha esposto password, chiavi private o fondi.
La piattaforma si è anche impegnata sul fronte dell'applicazione delle norme. Questa settimana Fortune ha riportato che Coinbase e Microsoft hanno contribuito a smantellare EvilTokens, una rete di phishing assistita dall'intelligenza artificiale, un'indagine che ha portato la polizia britannica ad arrestare due uomini l'11 settembre.
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Domande frequenti
Chi è Ronald Spektor e cosa ha fatto?
Spektor è un ventitreenne di Sheepshead Bay, Brooklyn, che si è spacciato per un rappresentante di Coinbase, ha avvertito gli utenti che i loro beni erano a rischio e ha ingannato circa 100 persone, convincendole a trasferire criptovalute in portafogli che controllava segretamente, rubando quasi 16 milioni di dollari.
Quale condanna ha ricevuto?
Il giudice Danny Chun della Corte Suprema di Brooklyn lo ha condannato mercoledì a una pena detentiva da quattro a dodici anni, dopo che l'imputato si era dichiarato colpevole il 2 settembre di 31 capi d'accusa; gli è stato inoltre ordinato di confiscare più di 500.000 dollari e di pagare quasi 16 milioni di dollari a titolo di risarcimento.
Come hanno fatto gli investigatori adent?
L'unità per le valute virtuali della Procura distrettuale di Brooklyn ha collegato Spektor attraverso registri delle transazioni, analisi blockchain, indagini forensi digitali e prove ottenute tramite mandato di perquisizione, tra cui il suo indirizzo IP domestico collegato a diversi portafogli svuotati e le sue vanterie online con il nickname @lolimfeelingevil.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
