Eccoci di nuovo, gente.
Sembra che la tensione tra la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti e la Securities and Exchange Commission (SEC) abbia appena raggiunto un nuovo episodio, e questa volta riguarda KuCoin. Caroline Pham della CFTC ha lanciato il primo colpo, insinuando che la loro ultima mossa sull'exchange di criptovalute KuCoin potrebbe semplicemente mettere in difficoltà la SEC.
Ora, se pensavate che le agenzie di regolamentazione andassero d'accordo come piselli in un baccello, questa storia vi rimetterà in carreggiata.
Andiamo al nocciolo della questione senza giri di parole. La CFTC, nota per il suo controllo sui mercati dei derivati sulle materie prime, ha deciso di infliggere a KuCoin una serie di accuse. Si parla di violazioni a non finire del Commodity Exchange Act (CEA) e delle normative della CFTC, oltre alle accuse penali mosse dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. E sì, tutto questo è accaduto lo stesso giorno, il 26 marzo, il che ha reso la giornata di lavoro di KuCoin .
Una rotta di collisione con la SEC?
Ora, Pham della CFTC non è una che usa mezzi termini. Ha sottolineato che la recente azione della CFTC potrebbe solo confondere i confini tra ciò che è considerato un titolo e ciò che non lo è. Secondo lei, solo perché si negoziano derivati non significa che si possiedano le azioni sottostanti. Questa distinzione è cruciale perché è essenzialmente ciò che separa il campo d'azione della CFTC da quello della SEC.
Non si tratta solo di una disputa su chi può regolamentare cosa. È una questione fondamentale su come intendiamo gli strumenti e le attività finanziarie. Per decenni, gli Stati Uniti hanno avuto una netta distinzione tra titoli e materie prime. Ma ora, con l'ascesa delle criptovalute, la situazione si sta complicando. Ethereum, ad esempio, è diventato il pomo della discordia. È una materia prima o un titolo? La CFTC sembra pensare di sì alla prima, ma se la SEC decidesse di sì alla seconda, potremmo assistere a un impatto significativo sul mercato delle criptovalute, soprattutto per quanto riguarda le richieste di Ethereum spot.
KuCoin mantiene la sua posizione
Nel mezzo di tutto questo trambusto normativo, KuCoin ha chiarito che per loro la situazione è come al solito. Nonostante le accuse, hanno assicurato ai loro utenti che i loro asset erano sani e salvi. Hanno persino avuto il coraggio di twittare di aver trovato "100x CryptoGems" sulla loro piattaforma, in mezzo a tutti i drammi legali. Che imperturbabilità.
Ma non dimentichiamo le gravi accuse in gioco. I co-fondatori di KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, si trovano nei guai con l'SDNY statunitense, accusati di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e di aver eluso le leggi antiriciclaggio. La ciliegina sulla torta? La presunta politica no-KYC di KuCoin, che, secondo i pubblici ministeri, è stata fondamentale per la sua crescita, consentendo oltre 9 miliardi di dollari di transazioni sospette. È come se dicessero: "Regolamentazioni? Mai sentito parlare di lei"
Da circa metà 2019 a metà 2023, KuCoin avrebbe offerto ed eseguito transazioni che avrebbero dovuto essere verificate dalla CFTC. Ma, secondo le accuse, non si sarebbe preoccupata della verifica dell'IP per bloccare gli utenti statunitensi. Questa svista (o ignoranza deliberata, a seconda dei punti di vista) li ha ora messi nel mirino delle autorità di regolamentazione statunitensi.
