Un dirigente di BitMEX si è dichiarato colpevole in una lunga trac intentata contro l'azienda per violazione del Banking Secrecy Act. Il dirigente in questione, Gregory Dwyer, si unisce a una lista relativamente ristretta di dipendenti dell'azienda già coinvolti nel caso. Il lungo trac è in corso da circa due anni, con i tre co-fondatori già incriminati dopo essersi dichiarati colpevoli del reato. In precedenza, Dwyer lavorava come dirigente responsabile dello sviluppo aziendale dell'azienda.
Il dirigente di BitMEX pagherà una multa di 150.000 dollari
Secondo un aggiornamento del WallStreetJournal, il dirigente di BitMEX in questione si è presentato ieri in tribunale, dove ha ammesso di aver partecipato alla commissione del reato. Tuttavia, come parte della sua dichiarazione di colpevolezza, il dirigente dovrà pagare una multa fino a 150.000 dollari. Nella sua revisione del procedimento, l'avvocato incaricato del caso ha affermato che i dirigenti sono colpevoli anche nell'esercizio delle loro funzioni.
Ha osservato che sarebbero stati trattati allo stesso modo dei fondatori e degli altri dirigenti di alto livello quando commettessero reati come la violazione del Banking Secrecy Act. Come accennato in precedenza, i soci fondatori dell'azienda avevano già ammesso di aver deliberatamente eluso il Banking Secrecy Act. Arthur Hayes, CEO dell'azienda, e il co-fondatore Delo hanno dichiarato la loro colpevolezza il 24 febbraio. Nel frattempo, un altro dirigente di BitMEX si è dichiarato colpevole alcune settimane dopo.
BitMEX accusata di riciclaggio di denaro
Nell'udienza convalida del verdetto , Arthur Hayes è stato condannato a un periodo di libertà vigilata di due anni, mentre Delo è stato fortunato a ricevere un periodo di libertà vigilata di 30 mesi. Reed, invece, rischia una possibile pena detentiva, con una pena fino a cinque anni di carcere. Inoltre, a Reed è stata inflitta una multa di circa 10 milioni di dollari, all'incirca la stessa cifra che i dirigenti dovranno pagare per il loro ruolo nel crimine.
La causa è stata intentata nel 2020 contro tutti i co-fondatori e, per estensione, contro Dwyer. L'accusa ha contestato reati relativi al ritiro massiccio di trader statunitensi dalla piattaforma, mentre l'azienda continuava ad accogliere molti americani in violazione di una precedente direttiva. Oltre a ciò, l'azienda ha dovuto affrontare numerose problematiche relative ad AML e KYC. Nella causa, BitMEX è stata accusata di aver creato un ambiente favorevole al riciclaggio di denaro, oltre ad altri reati commessi sulla piattaforma.
