BitMEX adotta Chainalysis KYT per monitorare le transazioni illecite di criptovalute

Riepilogo:

• BitMEX ha integrato Chainalysis KYT per potenziare lo screening delle transazioni illecite.
• Lo scopo è quello di migliorare il programma di conformità della borsa.

Dopo essere stato accusato dalle autorità di regolamentazione degli Stati Uniti di aver facilitato il riciclaggio di denaro con valute digitali, tra le altre cose, l'exchange BitMEX sembra aver adottato un approccio più rigoroso alla sicurezza. In seguito a un post sul blog di martedì, l'exchange di criptovalute con sede alle Seychelles sta potenziando i suoi strumenti di monitoraggio per garantire che nessuna transazione illecita passi inosservata. Tale mossa può essere considerata un grande passo avanti in termini di sicurezza per rendere la piattaforma di trading conforme e rispettosa delle normative.

BitMEX integra lo strumento Chainalysis KYT

Come riportato, l'exchange di criptovalute ha integrato il rinomato strumento "know-your-transaction" (KYT) di Chainalysis, fornitore leader di servizi di intelligence blockchain. È importante sottolineare che le due società collaborano da molto tempo. L'aggiunta dello strumento KYT di Chainalysis si aggiunge alle funzionalità di screening già esistenti dell'exchange. Lo strumento KYT di Chainalysis assisterà il team di conformità di BitMEXdent, nell'indagine, nel monitoraggio e nell'interruzione delle transazioni sospette sulla piattaforma. 

"In qualità di attore responsabile nel settore delle criptovalute, è fondamentale per noi mantenere una funzione di conformità completa e agile per individuare malintenzionati e transazioni illecite", ha affermato Malcolm Wright, Chief Compliance Officer di 100x Group, la società madre di BitMEX. "Chainalysis offre una soluzione altamente innovativa che supporta la nostra vigilanza su queste minacce e siamo lieti di collaborare con loro". 

BitMEX rafforza le sue misure di conformità

Il 1° ottobre, BitMEX è stata accusata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense. L'autorità di regolamentazione ha accusato la piattaforma di facilitare il riciclaggio di denaro e di operare illegalmente nel paese. Questo sviluppo ha avuto ripercussioni sull'attività di BitMEX e ha portato al ritiro di oltre 41.000 Bitcoin (BTC) dalla piattaforma. L'episodio ha inoltre comportato il licenziamento di due dirigenti di BitMEX , Samuel Reed e Greg Dwyer, anch'essi citati in giudizio. 

Dopo l'annuncio delle accuse contro BitMEX, la società madre si è impegnata attivamente per migliorare la conformità dell'exchange. Inoltre, l'exchange di criptovalute ha recentemente collaborato con Eventus e Refinitiv per aumentare la propria capacità di conformità.