Un australiano scomparso dopo che una piattaforma crypto gli ha erroneamente accreditato 652.000 dollari: rapporto
furto di criptovalute
- Un uomo australiano è scomparso dopo che una piattaforma di trading di criptovalute ha accreditato erroneamente sul suo conto 652.316 dollari invece di 65.237 dollari.
- Sono state intraprese azioni legali nei suoi confronti, tra cui un ordine di congelamento dei suoi beni e un'inibizione che gli impedisce di lasciare l'Australia.
- Questo incidente segue un caso simile del 2021, evidenziando il potenziale per errori significativi nel settore della finanza digitale e le loro conseguenze legali.
Un uomo australiano è scomparso dopo che una piattaforma di trading di criptovalute, Rhino Trading Pty Ltd, ha erroneamente accreditato il suo conto con dieci volte l'importo previsto, secondo un rapporto ABC. Questo errore ha portato Kow Seng Chai, un uomo di 37 anni di Mildura, a ricevere quasi un milione di dollari australiani (circa 652.316 dollari USA) invece della cifra corretta di 99.500 dollari australiani (65.237 dollari USA). Rhino Trading ha da allora faticato a contattare Chai, che avrebbe cessato le comunicazioni dopo aver prelevato quantità significative dei fondi erroneamente accreditati.
L'errore e le sue conseguenze
L'accaduto è venuto alla luce il 4 febbraio, quando Rhino Trading Pty Ltd ha scoperto la discrepanza durante i controlli di routine. Per questo momento, Chai aveva già approfittato dell'errore, acquistando criptovaluta Tether attraverso un account intestato alla sua azienda, Lotte Enterprise Pty Ltd, e prelevando i fondi in diverse transazioni, ciascuna al limite massimo giornaliero di 100.000 dollari USA. In risposta alla sua scomparsa e al prelievo dei fondi, la Corte Suprema del Victoria ha emesso un ordine di congelamento dei beni di Chai, insieme a un'inibitoria che gli vieta di lasciare il paese.
Questo non è il primo caso di incidenti nel settore delle criptovalute. Nel 2021, una coppia di Melbourne ha affrontato azioni legali dopo aver speso milioni di dollari erroneamente accreditati sul loro conto da Crypto.com. Similmente al caso di Chai, la coppia credeva che i fondi fossero legittimamente suoi, con uno dei due che ha persino affermato di aver pensato di aver vinto un premio dall'exchange. Il confronto sottolinea il potenziale di errori costosi all'interno dell'industria del trading di criptovalute e le complesse battaglie legali che possono seguire quando tali errori vengono commessi.
Reazioni del settore
La scomparsa di Kow Seng Chai in seguito all'importante errore finanziario di Rhino Trading Pty Ltd solleva significative domande sulle garanzie all'interno degli exchange di criptovalute e sui quadri giuridici che regolano tali transazioni. L'incidente invita a un esame più attento dei protocolli per la gestione di errori di questa entità e delle misure per prevenire occorrenze simili in futuro. Le procedure legali contro Chai, incluso il congelamento dei beni e l'inibitoria di viaggio, evidenziano la severità con cui il sistema legale australiano sta rispondendo all'abuso di fondi allocati per errore.
Gli esperti del settore chiedono una maggiore supervisione e migliori controlli operativi per mitigare i rischi associati al trading di asset digitali. Man mano che il caso si evolve, è probabile che diventi un punto di riferimento per le discussioni sulla responsabilità di utenti e piattaforme nel mondo in rapida evoluzione delle criptovalute.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
