6 Segnale di allarme per le truffe nelle criptovalute

I tori sono tornati, e si spera che rimangano! Il prezzo del Bitcoin ha superato i $8.000 al momento della scrittura, un guadagno di oltre il 33 percento in circa una settimana, secondo CoinMarketCap. Altre criptovalute hanno seguito l'esempio, con Ethereum che ha guadagnato l'8,29 percento raggiungendo $203,62, XRP che ha guadagnato il 5,9 percento scambiando a $0,3297 e Litecoin che ha guadagnato il 5,8 percento scambiando a $90,47.

La rinascita del mercato rialzista delle criptovalute è innegabilmente eccitante e mescolata alla Paura di Perdere l'Opportunità (FOMO), è probabile che ci sia un aumento di nuovi arrivati che si uniscono alla sfera crypto. La grande folla potrebbe tuttavia includere diversi personaggi poco raccomandabili. Con così tanti potenziali investitori disposti a investire i loro soldi nelle criptovalute più speculative, i fattori si combineranno per stimolare l'appetito dei truffatori.  

Qualsiasi investitore prudente in criptovalute che cerca di ottenere un rendimento su un gran numero di opportunità di investimento senza sporcarsi le mani con monete sospette affronta un compito erculeo.

Fai i tuoi compiti

Cryptoshpere è diventato il campo di caccia dei truffatori, non importa quanto suoni genuino, esercita cautela per evitare di essere truffato. Migliaia di nuove criptovalute sono entrate nel mercato negli ultimi anni; il fatto che una valuta digitale appaia nel mercato delle monete non è una garanzia che sia genuina. Questa è una ragione più solida per cui devi fare i tuoi compiti prima di tuffarti a piedi pari.

La tecnologia dietro le criptovalute è così dinamica che anche i guru faticano a tenere il passo con le tendenze emergenti e le terminologie. Sebbene non possiamo garantire che qualsiasi progetto Blockchain o criptovaluta sia autentico o di successo, siamo abbastanza fiduciosi da delineare i passaggi che ti aiuteranno a fiutare una truffa da lontano e a mantenere una distanza di sicurezza.

Come l'amore adolescenziale: veloce e furioso

Ogni volta che un “Evangelista di Bitcoin” dà consigli esperti che suonano troppo belli per essere veri, “investi in XYZ criptovaluta e diventa un milionario overnight”, è tempo di FERMARSI, ALZARE LE ANTENNE e RIVALUTARE.

Quando sei sul punto di uscire dai margini e tuffarti nel profondo, vuoi ricordare che per il profano, lo spazio crypto è come l'amore adolescenziale: esaltante, veloce, furioso ma pericoloso, poiché è un'avventura in un ignoto eccitante.  

Prendi nota che il mercato crypto sta esplodendo ed è pieno di truffatori con appetiti voraci e schemi più raffinati del tuo solito schema Ponzi. Prima di investire in qualsiasi progetto crypto, esplora le seguenti BANDIERE ROSSE per aiutarti a scartare le truffe:    

1. Criptovalute con solo uno scambio interno

Puoi scambiare qualsiasi valuta digitale genuina con una valuta fiat o locale. Le principali criptovalute come Bitcoin ed Ethereum hanno scambi locali dove puoi convertirle in valute locali.

Se qualcuno progetta una criptovaluta in modo che tu possa scambiarla solo internamente, all'interno della sua particolare “comunità”, le possibilità sono alte che tale comunità sia uno schema Ponzi e dovrebbe sollevare una bandiera rossa. Le valute digitali genuine non sono solo scambiate internamente e possono essere facilmente convertite in valuta FIAT dalla maggior parte degli scambi locali.

2. Una criptovaluta che apprezza sempre in valore

Abbi paura ogni volta che incontri una criptovaluta che sta solo apprezzando, poiché qualcuno sta probabilmente cercando di entrare nel tuo portafoglio; ciò che hai è quasi sicuramente una moneta truffaldina. È un segreto a voce alta che le valute, sia fiat che digitali, hanno un livello di volatilità; il loro valore salirà e scenderà a seconda dei fattori di mercato.

I truffatori sono bravi studenti di psicologia umana e sanno che ami fare profitti. Per “soddisfare” la tua naturale avidità creano monete il cui valore apprezza quotidianamente, sapendo che avranno discepoli. Le monete genuine sono soggette alle forze di domanda e offerta per determinare se, come e quando il loro valore apprezza o deprezza.

3. Una criptovaluta senza solide informazioni di background

Un altro segnale di avvertimento da tenere d'occhio è la mancanza di solide informazioni di background sulla moneta digitale. Se una criptovaluta nasconde o non condivide apertamente le sue informazioni di base come il nome e l'indirizzo dei proprietari e dove si trovano, hai tutte le ragioni per credere che sia una moneta truffaldina.

È sempre prudente che tu conduca la tua ricerca solida su qualsiasi criptovaluta in cui prevedi di investire prima di fare il primo passo. Se per qualsiasi motivo quella moneta non pubblica le sue informazioni di background, stai guardando una moneta truffaldina.

4. Una criptovaluta che promette un ROI automatico e regolare  

La promessa di un ritorno sull'investimento automatico e regolare è solitamente un camuffamento per farti investire e ingannarti facendoti credere che non siano interessati ai tuoi soldi ma stanno cercando di aiutarti a prosperare. Se guardi indietro, ti renderai conto che la maggior parte delle criptovalute truffaldine bussano alla tua porta usando mezzi non sollecitati come i social media o la tua cassetta della posta.

Ogni volta che ti imbatti in una tale moneta, ricorda semplicemente che stai guardando una frode. L'investitore di maggior successo ti dirà che nessun investimento genuino genera costantemente un enorme ROI meno i rischi associati.

5. Una criptovaluta priva di caratteristiche fondamentali

Le caratteristiche fondamentali di una moneta digitale genuina includono la decentralizzazione, l'offerta controllata, l'uso illimitato e un codice sorgente visualizzato pubblicamente aperto per la verifica. Se una criptovaluta manca di queste caratteristiche di base, si qualifica per essere chiamata truffa.

La verità sulla maggior parte delle monete truffaldine è che hanno codici sorgente chiusi; non permettono al pubblico di accedere al loro codice sorgente. Se vuoi proteggere il tuo investimento, dai a qualsiasi moneta che non soddisfi quanto sopra una distanza di sicurezza.

6. Una criptovaluta basata su referral e commissioni

Stai attento se il modo principale in cui una criptovaluta guadagna è dalle commissioni o dai referral; abbi paura poiché stai trattando con una potenziale truffa o schema Ponzi. Tali monete o aziende crolleranno quasi sempre prima che tu te ne accorga.

L'ultimo colpo

Anche le criptovalute di maggior successo sono criticate per la loro volatilità e per il loro atteggiamento di investimento speculativo. L'idea di “diventare ricchi velocemente” è vecchia quanto puoi immaginare ed è così tentatrice da attirare principianti e investitori più esperti nelle sue acque torbide.

Se investi in criptovalute, specialmente nuovi progetti crypto, e hai dei dubbi, è meglio essere cauti. Trascorri il tempo a scrutinare i dettagli più fini. Tratta la presenza o l'assenza di dettagli importanti come una BANDIERA ROSSA. Verifica la legittimità di tutte le affermazioni utilizzando fonti esterne. Fai domande prima di investire e non dopo. Infine, ricorda, se un progetto di criptovaluta suona troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.