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Le autorità francesi hanno perquisito 5 grandi banche nell'ambito di un'indagine per frode da 100 miliardi di euro
Le autorità francesi hanno perquisito 5 grandi banche nell'ambito di un'indagine per frode da 100 miliardi di euro
- Le autorità francesi e tedesche hanno effettuato numerose perquisizioni nelle banche di Parigi nell'ambito di un'indagine su un sospetto caso di frode fiscale e riciclaggio di denaro.
- La Procura finanziaria di Parigi (PFNP) ha dichiarato che cinque banche sono attualmente sotto inchiesta per potenziale frode fiscale aggravata, riciclaggio e/o frode fiscale aggravata, ovvero Société Générale, BNP Paribas, la sua controllata Exane, Natixis e HSBC.
Le autorità francesi e tedesche hanno condotto diverse perquisizioni in banche di Parigi nell'ambito di un'indagine su una sospetta frode fiscale e riciclaggio di denaro che potrebbe aver causato perdite per oltre 100 miliardi di euro (108 miliardi di dollari) a Francia e Germania. Le perquisizioni, effettuate a Parigi e dintorni, hanno interessato quattro banche francesi e una internazionale. La notizia è stata confermata dal portavoce della Procura Finanziaria francese (PNF), come riportato da Deutsche Welle il 28 marzo.
indagini sulle frodi
I rappresentanti della Procura finanziaria di Parigi (PFNP) hanno dichiarato che cinque banche sono attualmente sotto inchiesta per potenziale frode fiscale aggravata, riciclaggio e/o frode fiscale aggravata, ovvero Société Générale, BNP Paribas, la sua controllata Exane, Natixis e HSBC. Inoltre, le indagini sono legate alla pratica del "cum/cum", una tecnica controversa utilizzata da alcune banche che consente ai clienti facoltosi di eludere la tassazione dei loro dividendi. È essenziale sapere che le indagini su queste cinque banche sono iniziate a dicembre 2021.
Il PNF ha rilasciato una dichiarazione alla Deutsche Welle sottolineando la portata delle proprie operazioni, affermando: "Ci stiamo preparando per queste operazioni da diversi mesi e sono condotte da 16 giudici inquirenti e oltre 150 agenti investigativi"
Inoltre, il rapporto ha evidenziato il coinvolgimento di sei procuratori della città di Colonia, nella Germania occidentale, nelle perquisizioni relative alle pratiche di evasione fiscale emerse in seguito all'inchiesta "CumEx files" del 2018 condotta da Correctiv, una redazione giornalistica investigativa tedesca. Il termine "CumEx" deriva dalle parole latine "con" e "senza", riferendosi quindi alla scomparsa dei dividendi associati a tali pratiche.
Il settore bancario è ancora in difficoltà
Il settore bancario globale è ancora scosso dal rapido crollo di diverse grandi banche e da quasi-chiusure salvate solo grazie a fusioni di emergenza. José Manuel Campa, Presidente dell'Autorità Bancaria Europea (ABE), ha avvertito che questo settore rimane altamente vulnerabile a ulteriori sconvolgimenti. Peter Schiff, CEO di Euro Pacific Asset Management, ha paragonato il contagio alla crisi finanziaria del 2008 e prevede che sarà peggiore della Grande Recessione. In risposta, gli investitori si sono riversati su Bitcoin (BTC), facendo aumentare la sua capitalizzazione di mercato fino a superare giganti come Visa (NYSE: V) e JPMorgan Chase (NYSE: JPM).
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati delle criptovalute e sulla tecnologia da oltre 5 anni. In passato ha condiviso approfondimenti e analisi sulle criptovalute per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy, prima di approdare a Web3. Presso Cryptopolitan, è specializzato nella previsione dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, ha intrapreso un master in Sicurezza Informatica presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
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