4,8 miliardi di dollari in attività programmate trovate durante le indagini sul fallimento di FTX

I debitori nel caso di fallimento di FTX hanno riferito che l'azienda aveva oltre $4 miliardi di attività programmate a novembre 2022 ma stava ancora indagando sulle partecipazioni in criptovalute della società. In un deposito del 17 marzo presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware, i debitori di FTX hanno presentato una presentazione al comitato dei creditori chirografari sul loro Dichiarazione di Affari Finanziari (SOFAs), che delineava le attività programmate e le pretese dell'azienda. Secondo il deposito, il silo West Realm Shires – comprendente FTX US & Ledger X, FTX.com, Alameda Research e FTX Ventures – aveva circa $4,8 miliardi di attività programmate e $11,6 miliardi di pretese programmate.

Secondo il rapporto pubblicato nel novembre 2022, Alameda deteneva la maggior parte delle attività programmate, per circa 2,6 miliardi di dollari, ma aveva "potenziali rivendicazioni di entità significativa che sono state presentate come non determinate". FTX.com aveva più di 11,2 miliardi di dollari in rivendicazioni programmate, con la sua controllata venture, FTX Ventures, che aveva anch'essa rivendicazioni non determinate.

I debitori hanno segnalato 25 milioni di dollari in donazioni politiche e altre donazioni provenienti da tre dei silos, ma hanno notato che erano disponibili informazioni limitate sui contributi in criptovalute. Inoltre, hanno dichiarato che più di 53 milioni di token, tra cui Bitcoin, erano stati prestati dalle società FTX tramite prestiti collateralizzati in criptovalute. Tuttavia, hanno indicato che il tracciamento di altre attività di portafoglio e blockchain era ancora in corso.

È in corso un'indagine sulle transazioni in criptovalute effettuate come parte dei pagamenti agli insider delle società FTX, con l'ex CEO Sam Bankman-Fried che ha ricevuto oltre 2,2 miliardi di dollari. Dal deposito della domanda di protezione dal fallimento ai sensi del Capitolo 11 nel novembre 2022, il caso di FTX è in corso e Bankman-Fried affronta accuse penali e civili relative alle presunte attività fraudolente nell'azienda.