Les États-Unis intensifient leur lutte contre les cryptomonnaies – Détails

Amateurs de cryptomonnaies , tenez-vous prêts! Les États-Unis resserrent leur emprise sur les monnaies numériques, en s’attaquant notamment aux transactions douteuses qui masquent toute apparence de transparence.

Au cœur de cet examen rigoureux se trouve un objectif fondamental : démanteler tout lien entre les cryptomonnaies et le financement illicite. L’attaque du Hamas contre Israël n’a fait qu’amplifier cet examen, le rendant d’autant plus crucial.

Démystifier les transactions en cryptomonnaies

Les services de mixage de cryptomonnaies, connus pour brouiller les pistes des transactions en cryptomonnaies, sont dans le collimateur des États-Unis. Leur mode opératoire ? Simple.

Elles brouillent de multiples transactions, rendant le tracde chaque flux de cryptomonnaie extrêmement difficile. Il n'est donc pas surprenant que le Trésor américain cherche à percer ce voile opaque.

Il n'y a pas si longtemps, des sénateurs des deux principaux partis politiques ont exhorté d'une seule voix le gouvernement actuel dirigé par Biden à freiner ces entreprises opaques dans le domaine des cryptomonnaies.

Surtout celles qui contournent habilement les sanctions américaines et acheminent des ressources vers des factions extrémistes. Et puisqu'on parle de factions extrémistes, les récentes mesures défensives d'Israël méritent d'être soulignées.

Les forces spéciales israéliennes ont fermé plus d'une centaine de comptes sur Binance , la plateforme d'échange de cryptomonnaies la plus importante. Le lien présumé ? Le Hamas. À cela s'ajoutent les nombreuses campagnes en ligne mobilisant le soutien au Hamas et à des organisations similaires.

La détermination inébranlable du Trésor

Le Trésor ne se contente pas de jeter des regards suspicieux. Il est déterminé à éradiquer toute exploitation illicite, même minime, du secteur du mixage de cryptomonnaies, que ce soit par des groupes comme le Hamas ou d'autres organisations similaires.

Wally Adeyemo, bras droit du Trésor, ne mâche pas ses mots lorsqu'il évoque cette position combative. Elliptic, une entreprise d'analyse de cryptomonnaies, a fait une révélation fracassante dans ses conclusions.

Leurs révélations d'août ont dévoilé comment certains portefeuilles de cryptomonnaies, liés à des organisations opaques du Moyen-Orient, se tournaient systématiquement vers des plateformes d'échange de cryptomonnaiesdent. Leur objectif ? Convertir leurs richesses en cryptomonnaies en monnaies souveraines traditionnelles.

Chiens de garde en patrouille

FinCEN ne compte pas rester les bras croisés. L'organisme américain chargé de lutter contre la criminalité financière est sur le qui-vive, prêt à contraindre les institutions financières à révéler des informations sur les transactions. Mais dans quelles circonstances ?

Lorsque ces transactions présentent des signes d'implication avec un service de mixage de cryptomonnaies, que ce soit aux États-Unis ou à l'étranger, Andrea Gacki, directrice du FinCEN, partage cet avis et souligne l'engagement indéfectible du Trésor américain à débusquer toute utilisation malveillante du système de cryptomonnaies.

Les États-Unis ne sont pas novices en la matière. Récemment, ils ont surveillé de près les services de mixage de cryptomonnaies, principalement parce que ces services peuvent potentiellement masquer les transactions généralement visibles sur les registres fondamentaux des cryptomonnaies.

À titre d'exemple, citons les révélationsmatic de l'année dernière concernant Blender.io et Tornado Cash. Ces sociétés ont été accusées d'avoir aidé des pirates informatiques soutenus par la Corée du Nord à blanchir la somme faramineuse de 7 milliards de dollars amassés grâce à des cyberattaques.

Bitzlato, une société d'origine russe, a également été prise dans les mailles du filet. Son implication dans le transfert de millions de dollars en cryptomonnaies a suscité de vives suspicions, notamment quant à d'éventuelles violations des normes américaines de lutte contre le blanchiment d'argent.

En substance, le message est clair : les États-Unis ne fermeront pas les yeux sur les opérations cryptographiques illégales. La répression est bien réelle et s’intensifie. Pour ceux qui agissent dans l’ombre, il est temps de revoir leurs stratégies. Car les États-Unis vous surveillent et n’ont aucune intention de jouer.