L'attention publique portée au token RAVE de Rave DAO a atteint un niveau critique juste avant son effondrement, les acteurs du marché, dont ZachXBT, Bitget, Binanceet Gate, étant impliqués dans des discussions sur les signes avant-coureurs de manipulation par des initiés. Des avertissements similaires de BubbleMaps concernant le token SIREN ont précédé plusieurs séries de manipulations de cours, vraisemblablement des classic « pump and dump », entraînant des pertes considérables pour les détenteurs.
Un précédent rapport Cryptopolitan avait repéré les hausses des tokens RAVE et SIREN proches de leurs plus hauts historiques, ainsi que des cas de manipulations coordonnées profitant souvent aux initiés. L' effondrement du token SIREN est survenu à peine une heure après Cryptopolitan de ce rapport.
Au moment de la rédaction de ce rapport, l'action RAVE a chuté de plus de 30 % sur le graphique des 24 heures, se négociant actuellement autour de 11,47 $ après avoir atteint un sommet de plus de 27 $ le 18 avril.
RAVE et SIREN ont tous deux perdu plus de 50 % de leur valeur en un laps de temps relativement court, provoquant la chute brutale que les analystes de marché avaient prédite alors que leurs détenteurs profitaient de la flambée des cours de ces jetons.
RAVE craque sous la pression des critiques
La PDG de Bitget, Gracy Chen, a répondu à ZachXBT, l'expert reconnu en matière de fraudes sur la blockchain, qui demandait une enquête sur le projet RaveDAO concernant des manipulations de cours (pump and dump) qu'il affirmait avoir eu lieu sur les plateformes Bitget, Binance et Gate. La dirigeante a assuré que son entreprise avait commencé à examiner la question.
Cependant, la pression sur RAVE venait de plusieurs directions, car Zach offrait également une prime de 25 000 $, augmentée de 10 000 $, à toute personne disposant d’informations impliquant les personnes à l’origine de ce qu’il décrivait comme une « manipulation flagrante du marché par des initiés contrôlant plus de 90 % » du jeton au détriment des investisseurs particuliers.
D'après Zach, la manipulation de RAVE est encore plus grave que l'affaire SIREN qu'il avait liée à DWF Labs dans un rapport de fin mars . Ce rapport faisait suite à une affirmation selon laquelle un petit groupe de portefeuilles contrôlait près de 50 % de l'offre de SIREN, soit près d'un milliard de dollars à l'époque.
Un autre analyste de la blockchain a estimé qu'environ 98 % de l'offre de RAVE est en réalité répartie entre trois cohortes :
- Portefeuilles de l'équipe RAVE – 95,3 %
- Utilisateurs de Bitget soupçonnés d'être des initiés – 3,1 %
- Utilisateurs des portes soupçonnés d'être des initiés – 0,34 %
Le message du 13 avril était accompagné d'un avertissement inquiétant : « Vous avez sous les yeux une cryptomonnaie d'une valeur de 10 milliards de dollars – soit en réalité une cryptomonnaie dont la capitalisation boursière est d'environ 200 millions de dollars… »
Curieusement, le jeton a chuté de près de 50 % le même jour, anéantissant près de 7 millions de dollars de positions à effet de levier.
Le 14 avril, RAVE a averti ses utilisateurs de « rester vigilants » face aux risques et de faire preuve de prudence dans leurs transactions, car l'entreprise avait « constaté une volatilité accrue du marché ».
Les réseaux sociaux ont ignoré les avertissements de plantage liés à la manipulation interne
Les allégations de contrôle interne sont une étiquette persistante qui colle au projet Siren depuis au moins le 23 mars, date à laquelle BubbleMaps a averti qu'une seule entité contrôlait environ 50 % de l'offre de SIREN après que le jeton ait connu une ascension quasi verticale, passant de 40 millions de dollars à 2 milliards de dollars de capitalisation boursière.
Depuis, le jeton a régulièrement connu de fortes baisses de sa capitalisation boursière, comprises entre 500 millions et 1 milliard de dollars, qui ont également coïncidé avec des baisses de prix ayant causé des pertes aux investisseurs particuliers.
Le dernier épisode, survenu le 17 avril, a vu la capitalisation boursière du jeton chuter de 1,52 milliard de dollars à environ 320 millions de dollars, tandis que son prix a baissé d'environ 2,1 dollars à 0,44 dollar à son point le plus bas.
De précédents Cryptopolitan , citant les données de BubbleMaps, ont mis en garde contre des krachs imminents de jetons présentant des signes de manipulation par des initiés, notamment River , qui se négocie à 6,78 $ après avoir culminé à plus de 80 $, et PIPPIN , qui a chuté de près de 97 % à 0,03 $ après avoir atteint un sommet à 0,896 $ début février.
Lorsque le message « vous étiez prévenus » de BubbleMaps, publié le 3 avril, a rappelé aux traders lésés qu'ils auraient dû voir venir le krach de 95 %, on aurait pu penser que cela aurait signifié une leçon retenue, mais le krach actuel de Rave DAO nous rappelle les risques liés au trading auxquels on fait souvent référence lorsqu'on parle des « tranchées des memecoins ».
