Hong KongHong Kong a entrepris de prendre des mesures pour devenir un acteur majeur du secteur mondial des cryptomonnaies. Face à la répression américaine contre les cryptomonnaies, Hong Kong a proposé d'autoriser les investisseurs particuliers à négocier des jetons numériques tels que Bitcoin et l'Ether. Par ailleurs, sa Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (SFC) a sollicité l'avis du public sur son nouveau cadre d'agrément pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies, dont l'entrée en vigueur est prévue en juin 2023.
Les autorités de Hong Kong entament les démarches nécessaires pour faire de la ville un pôle crypto
La SFC a annoncé le lancement de la consultation le 20 février. La procédure décrivait un nouveau système d'agrément pour le secteur, proposant que toutes les plateformes centralisées de négociation de cryptomonnaies opérant à Hong Kong soient agréées par l'agence de réglementation.
Selon Julia Leung, PDG de la SFC, les « récentes turbulences » dans l’écosystème crypto, ainsi que l’effondrement de leaders du secteur tels que FTX, sont une cause majeure de la nécessité de normes réglementaires claires pour le secteur, la protection des investisseurs étant au premier plan :
Conformément à notre philosophie depuis 2018, nos exigences proposées pour les plateformes de négociation d'actifs virtuels comprennent des mesures robustes pour protéger les investisseurs, suivant le principe « même activité, mêmes risques, mêmes règles ».
Julia Leung, PDG de SFC
Les recommandations réglementaires proposées par la SFC s'appuient sur la réglementation en vigueur applicable aux courtiers en valeurs mobilières agréés et aux plateformes de négociation automatisées. Cependant, certaines conditions ont été modifiées. Par ailleurs, les plateformes d'échange de cryptomonnaies et les prestataires de services associés doivent désormais se conformer à plusieurs réglementations.
Cela couvre un large éventail de prérequis, tels que la conservation des actifs, la connaissance du client (KYC), les conflits d'intérêts, la cybersécurité, la comptabilité et l'audit, la gestion des risques, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), et la prévention des malversations sur les marchés.
Selon des rapports précédents, des sociétés de services financiers basées à Hong Kong ont commencé à se renseigner sur les exigences en matière de licences suite à une modification apportée en décembre 2022 à l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Toute plateforme centralisée de négociation d'actifs virtuels exerçant ses activités à Hong Kong ou ciblant les investisseurs hongkongais devra obtenir une licence de la SFC en vertu d'un nouveau système d'agrément entrant en vigueur le 1er juin 2023. Bien que le commerce de cryptomonnaies soit illégal en Chine, Hong Kong utilise son autonomie pour permettre aux courtiers et aux plateformes de demander des licences locales.
Détails du futur régime d'autorisation
Durant la période de consultation, qui s'achève le 31 mars, la SFC sollicite notamment des avis sur l'opportunité pour les fournisseurs de plateformes agréés de proposer leurs services aux investisseurs particuliers et sur les mesures de protection supplémentaires à mettre en œuvre pour protéger les investisseurs individuels.
Selon certaines sources, les deux actifs numériques les plus précieux en termes de capitalisation boursière, Bitcoin et l'Ether, devraient être cotés sur les plateformes de Hong Kong, a déclaré une porte-parole de la SFC lors d'un point de presse.
Hong Kong a adopté une favorable aux cryptomonnaies fin octobre dernier. Cette décision s'inscrit dans un effort plus vaste visant à rétablir la réputation de la ville en tant que place financière. Les autorités espèrent tirer les leçons de la crise des actifs numériques de l'année dernière, qui a touché 1 500 milliards de dollars, et d'une série de faillites internationales.
Le document de consultation ne mentionne aucun indice crypto spécifique comme point de départ pour une taxonomie des jetons autorisés. Cependant, les plateformes d'échange seraient chargées de surveiller les actifs listés afin de s'assurer qu'ils conviennent aux investisseurs particuliers.
Les entreprises qui prévoient de poursuivre leurs activités et de solliciter une licence sont invitées à évaluer et à adapter leurs systèmes et contrôles actuels afin de se conformer aux exigences du nouveau régime. En revanche, les bourses et les prestataires de services qui n'ont pas l'intention de solliciter une licence doivent se préparer à cesser leurs activités à Hong Kong.
Le gouvernement a déjà autorisé les fonds négociés en bourse à participer aux Bitcoin et de l'Ether du CME Group, et ce mois-ci a vu la vente des premières obligations vertes . Cependant, les entrepreneurs du secteur des actifs numériques sont de plus en plus trac par les politiques plus favorables de Hong Kong, de Dubaï et de l'Europe.
La SFC de Hong Kong prévoit de publier et de tenir à jour une liste des plateformes d'échange de cryptomonnaies et des fournisseurs de services agréés afin d'informer le public du statut d'enregistrement des différentes entreprises.
La politique actuelle de la ville en matière d'échange de cryptomonnaies est facultative et restreint l'accès aux clients dont le portefeuille s'élève à au moins 8 millions de dollars hongkongais (1 million de dollars américains). Seuls HashKey Group et la plateforme OSL de BC Technology Group détiennent une autorisation.
Si Pékin levait un jour son interdiction de la plupart des cryptomonnaies sur le continent, la position de Hong Kong pourrait également offrir un canal pour les investissements chinois continentaux.
