Des billets de cinq euros aident Europol à découvrir le réseau de blanchiment de crypto-monnaies du groupe Çopja

Certains billets de cinq euros avec des notes manuscrites se sont révélés être la clé qui a débloqué une opération massive de blanchiment d'argent déplaçant des dizaines de millions d'euros à travers des réseaux de crypto-monnaies entre l'Espagne et l'Albanie.

Tout a a commencé commencé en 2021. La police espagnole a perquisitionné une maison liée au trafic de cocaïne. Ils ont trouvé de l'argent liquide et plusieurs billets de 5 euros couverts d'écriture manuscrite. Ces billets contenaient des informations sur les personnes dirigeant la partie financière de l'opération de drogue, Europol montre que les dossiers

Les notes manuscrites ont conduit à une saisie de $35 millions

La Guardia Civil espagnole a réalisé ce qu'elle avait entre les mains. Les notes cartographiaient comment un réseau mondial déplaçait des millions d'argent de la drogue à travers un système bancaire qui existait complètement en dehors de la finance traditionnelle.

Nadia Elbasani, qui enseigne sur le sujet, a déclaré : « La coopération internationale et le maintien de l'argent numérique sous les projecteurs sont une étape nécessaire pour empêcher ce secteur d'être couvert par le voile du blanchiment d'argent et d'un secteur sombre. La crypto-monnaie n'est pas nécessairement un secteur sombre. »

Après avoir trouvé ces notes, la police espagnole a contacté Europol. Les choses ont pris de l'ampleur à partir de là. Le réseau s'étendait à Dubaï, aux Pays-Bas et en Albanie.

C'est à ce moment-là que les procureurs albanais du SPAK se sont joints. Ils ont commencé à suivre les transactions numériques passant par des « portefeuilles » cryptés. Chaque transfert de crypto-monnaie montrait de l'argent de la cocaïne étant transformé en propriétés et entreprises à travers l'Albanie qui semblaient propres sur le papier.

L'avocat Dritan Jahaj a exposé ce que les enquêteurs doivent prouver. Ils les enquêteurs doivent confirmer la propriété des portefeuilles par les suspects, fournir des données, montrer les transactions et revenus réels, et surtout, identifier d'où provenait l'argent initial pour l'achat de crypto-monnaies.

L'expert en crypto Dorian Kane a parlé des progrès dans le suivi de ces portefeuilles : « Donc au-delà des cyberattaques ordinaires. il y a eu un très bon résultat dans le suivi des portefeuilles qui ont effectué des transactions secrètes, dans le but de cacher de l'argent ou de cacher leurs investissements, qu'ils ont dans des crypto-monnaies. Mais, il y a toujours un moyen qu'à un certain moment, le portefeuille numérique non identifié doit être lié à la personne. »

L'opération a démantelé un réseau caché où les transactions blockchain lavaient de l'argent criminel. Les autorités ont saisi plus de 35 millions euros entre l'Espagne et l'Albanie. L'Espagne a saisi 25 millions. Les procureurs albanais ont ensuite saisi un autre 10 millions.

Les forces de l'ordre albanaises ont fait face à quelque chose de nouveau ici. Pas de dossiers papier. Pas de dossiers bancaires réguliers. Juste du code blockchain qui nécessitait des experts en cybersécurité pour être tracé.

Les échanges de devises sont devenus le lavage d'argent

Les documents obtenus par InsideStory montre l'organisation criminelle Çopja s'est fortement appuyée sur les crypto-monnaies pour blanchir de l'argent illégal.

Elbasani a expliqué cela. Les groupes criminels ont toujours blanchi de l'argent à travers divers secteurs, mais la crypto-monnaie a créé ce qui ressemble à un moyen facile de nettoyer l'argent. Ce n’est pas que c’est simple, pourtant. Les plateformes licenciées en dehors de l’Albanie compliquent les choses car elles connaissent leurs clients.

L’ancien procureur Eugen Beci a identifié les principales plateformes impliquées – Binance et un autre échange créé en 2011 aux États-Unis appelé Cragen. Ce sontlàque les forces de l’ordre albanaises ont concentré leurs efforts de coopération internationale.

Les enquêteurs ont trouvé Binance des comptes supposément contrôlés par Kujtim Kala et Izeir Loloci. Des millions de dollarque sis y atterrissant. Ces deux personnes auraient travaillé avec des figures puissantes dirigeant des entreprises d’échange à Tirana.

SPAK a fait appel à des spécialistes de la blockchain. Ils ont trouvé des transactions circulant via le réseau Tron/Tether. De grosses sommes. Les dossiers montrent 4 transactions : 105 milliers, 237 milliers, 978 milliers, et environ 2 millions de dollars. Toutl’argentsuspectéd’argent sale.

Elbasani a souligné le problème. Lorsque les plateformes licenciées savent qui effectue les transactions, le blanchiment s’en trouve Mais plus difficile. Il existe des plateformes sans identification des clients, et celles-ci créent des opportunités pour les groupes criminels.

Kane a expliqué comment fonctionne le suivi. Les experts en TI examinent directement la blockchain – d’où viennent les transactions, où elles vont, quels échanges détiennent les fonds. Mais Cela demande une expérience sérieuse, une expertise et des logiciels avancés.

Les enquêteurs se sont concentrés sur les passerelles en premier. Les échanges. Ces plateformes convertissent l’argent classique en crypto monnaie instantanée. C'est C’est là que l’argent sale commence à paraître légitime.

Les opérateurs utilisaient des boutiques d’échange locales pour nettoyer les flux, comme dans des cas similaires à travers le monde. C'est Comment deux personnes gérant des entreprises de change se sont retrouvées impliquées dans cette affaire.

La configuration était simple. L’argent de la drogue était envoyé vers des comptes bancaires étrangers. Il était converti en Tether, Ethereum et Bitcoin. Ensuite, il était envoyé vers des portefeuilles numériques à travers un réseau d’utilisateurs étendu.

Une partie du réseau était claire – des comptes Binance, d’autres comptes sur « ALT 5 Sigma », des portefeuilles entre eux gérant succès les transactions.

Jahaj a mentionné un problème critique. Les procureurs peuvent saisir les portefeuilles suspects, mais ils doivent enquêter et recueillir des preuves pour la confiscation. Ensuite, il y a le Clé un problème.

Un nom revenait constamment : SOLUTION SRL, une entreprise enregistrée à Milan, en Italie. Juste une façade couvrant les flux d’argent.

Les enregistrements de transactions entre le 23 octobre 2024 et le 9 juillet 2025 ont révélé quelque chose d’important. Environ 40 millions de dollars en cryptomonnaie achats. Cela surpasse largement les 10 millions de dollars signalés précédemment. L’argent a coulé depuis des comptes bancaires britanniques et espagnols à travers un chaos de transactions numériques, rebondissant entre portefeuilles avant d’atterrir sur des adresses liées à des membres de l’organisation à Elbasan.