Des billets de cinq euros accompagnés de notes manuscrites se sont révélés être la clé qui a permis de démanteler une vaste opération de blanchiment d'argent, faisant transiter des dizaines de millions d'euros via des réseaux de cryptomonnaies entre l'Espagne et l'Albanie.
Tout a commencé en 2021. La police espagnole a perquisitionné une maison liée au trafic de cocaïne. Ils y ont trouvé cash et plusieurs billets de 5 euros couverts d'écriture manuscrite. Ces billets contenaient des informations sur les personnes qui géraient les finances du trafic de drogue , Europol .
Des notes manuscrites ont permis une saisie de 35 millions de dollars.
La Guardia Civil espagnole a compris ce qu'elle avait découvert. Les notes décrivaient comment un réseau international faisait transiter des millions de dollars provenant du trafic de drogue par un système bancaire totalement étranger à la finance traditionnelle.
Nadia Elbasani, spécialiste du sujet, a déclaré : « La coopération internationale et le maintien d’une attention particulière portée à la monnaie numérique sont des étapes nécessaires pour éviter que ce secteur ne soit recouvert par le voile du blanchiment d’argent et ne devienne un secteur occulte. La cryptomonnaie n’est pas nécessairement un secteur occulte. »
Après la découverte de ces messages, la police espagnole a contacté Europol. L'affaire a pris de l'ampleur. Le réseau s'étendait jusqu'à Dubaï, les Pays-Bas et l'Albanie.
C’est alors que les procureurs albanais du SPAK sont intervenus. Ils ont commencé trac les transactions numériques transitant par des « portefeuilles » cryptés. Chaque transfert de cryptomonnaie montrait que l’argent de la cocaïne était converti en biens immobiliers et en entreprises à travers l’Albanie, en apparence parfaitement légitimes sur le papier.
L'avocat Dritan Jahaj a exposé les éléments que les enquêteurs doivent prouver. Ils ont besoin que les suspects confirment être propriétaires du portefeuille, fournissent des données, démontrent les transactions et les revenus réels, et surtout, qu'ils dent la provenance des fonds ayant servi à l'achat initial de cryptomonnaie.
L'expert en cryptomonnaies Dorian Kane a évoqué les progrès réalisés trac de ces portefeuilles : « Jusqu'à présent, trac des portefeuilles ayant effectué des transactions secrètes, dans le but de dissimuler de l'argent ou des investissements en cryptomonnaies, a donné d'excellents Cependant, il existe toujours un moyen, à un moment ou un autre, de relier le portefeuille numérique non dent à son propriétaire. »
L'opération a démantelé un réseau clandestin de blanchiment cash . Les autorités ont saisi plus de 35 millions d'euros entre l'Espagne et l'Albanie. L'Espagne en a récupéré 25 millions, et le parquet albanais 10 millions supplémentaires.
Les forces de l'ordre albanaises se sont retrouvées face à une situation inédite : pas de dossiers papier, pas de relevés bancaires classiques, seulement du code blockchain qu'il fallait des experts en cybersécurité pour trac .
Les bureaux de change sont devenus la laverie automatique
Des documents obtenus par InsideStory montrent que l'organisation criminelle Çopja s'appuyait fortement sur les cryptomonnaies pour blanchir de l'argent illégal.
Elbasani a analysé la situation. criminels ont toujours blanchi de l'argent via différents secteurs, mais les cryptomonnaies ont créé ce qui semble être un moyen facile de blanchir cash . La réalité est cependant plus complexe . Les plateformes agréées hors d'Albanie compliquent la tâche car elles connaissent leurs clients.
L'ancien procureur Eugen Beci a dent les principales plateformes impliquées : Binance et une autre plateforme d'échange créée en 2011 aux États-Unis, appelée Cragen. C'est sur ces que les forces de l'ordre albanaises ont concentré leurs efforts de coopération internationale.
Les enquêteurs ont découvert que Binance Des comptes prétendument contrôlés par Kujtim Kala et Izeir Loloci. Des millions de dollars seraient entreposés. Ces deux individus auraient collaboré avec des personnalités influentes gérant des bureaux de change à Tirana.
SPAK a fait appel à des spécialistes de la blockchain. Ils ont découvert des transactions transitant par le Tron /Tether. Des sommes considérables. Les dossiers de l'affaire révèlent quatre transactions : 105 000, 237 000, 978 000 et environ 2 millions de dollars. Tout cela semblait provenir du trafic de drogue.
Elbasani a souligné le problème. Lorsque les plateformes agréées connaissent l'identité des acheteurs ou des acheteurs, le blanchiment d'argent devient plus difficile. Or, des plateformes sans dent , ce qui offre des opportunités aux groupes criminels.
Kane a expliqué le trac King. Les experts en informatique examinent directement la blockchain : l’origine des transactions, leur destination et les plateformes d’échange qui détiennent les fonds. Mais cela exige une solide expérience, une expertise pointue et des logiciels de pointe.
Les enquêteurs se sont d'abord concentrés sur les passerelles, les plateformes d'échange. Ces plateformes convertissent instantanément cryptomonnaie C'est là que l'argent sale commence à paraître légitime.
Les opérateurs utilisaient des bureaux de change locaux pour blanchir les flux, comme cela s'est produit dans le monde entier. C'est ainsi que deux personnes gérant des entreprises de change se sont retrouvées impliquées.
Le système était simple. L'argent de la drogue était transféré sur des comptes bancaires étrangers, puis converti en Tether, Ethereumet Bitcoin. Enfin, il était envoyé vers des portefeuilles numériques au sein d'un vaste réseau d'utilisateurs.
Certaines parties du réseau étaient claires : Binance , d’autres comptes sur « ALT 5 Sigma », des portefeuilles intermédiaires gérant importantes .
Jahaj a soulevé un point crucial. Les procureurs peuvent saisir les portefeuilles suspects, mais ils doivent enquêter et rassembler des preuves avant de procéder à la confiscation. Se pose la question des clés
Un nom revenait sans cesse : SOLUTION SRL, une société enregistrée à Milan, en Italie. Une simple façade pour dissimuler des flux financiers.
L'analyse des transactions effectuées entre le 23 octobre 2024 et le 9 juillet 2025 a révélé une information capitale : près de 40 millions de dollars ont été dépensés en cryptomonnaies . Ce montant dépasse largement les 10 millions de dollars annoncés précédemment. Les fonds ont transité par des comptes bancaires britanniques et espagnols via un réseau complexe de transactions numériques, passant d'un portefeuille à l'autre avant d'atterrir à des adresses liées à des membres de l'organisation à Elbasan.
