Les créanciers de First Brands ont engagé Nardello & Co., la même société qui a enquêté sur la faillite de FTX, pour examiner comment le fournisseur de pièces automobiles en faillite a géré des financements douteux hors bilan avant de se placer sous la protection du chapitre 11.
Il s'agit de faire la lumière sur le désastre opaque des financements hors bilan que First Brands utilisait avant que le fournisseur de pièces automobiles ne fasse faillite.
Selon un document judiciaire déposé mercredi, le comité représentant les créanciers chirographaires a déclaré avoir officiellement mandaté Nardello le 1er décembre. Leur mission consiste notamment à examiner en profondeur les opérations d'affacturage et de financement par lesquelles l'argent a transité, et Nardello enquête également sur les comptes et les sociétés écrans liés à Patrick James, le fondateur de First Brands, ainsi qu'à d'autres dirigeants importants.
Les enquêteurs s'intéressent également à James et à des personnes bien informées
Le comité des créanciers a demandé au juge d'autoriser Nardello à commencer à travailler immédiatement, car le temps presse et il y a des « questions urgentes » qui nécessitent une attention urgente dans ce chaos du Chapitre 11.
Et oui, le juge doit encore approuver officiellement la société, mais c'est la procédure habituelle. Entre-temps, tracde Nardello est déjà connu du tribunal. Le comité a rappelé que lors de l'affaire FTX, Nardello avait contribué à récupérer des milliards d'actifs pour les créanciers. Il a également souligné que Nardello n'en était pas à son premier scandale retentissant.
Nardello a travaillé pour les créanciers de Purdue Pharma, le géant des opioïdes qui s'est placé sous la protection du chapitre 11 en 2019 suite aux poursuites judiciaires concernant l'OxyContin. Ils ont également apporté leur concours dans l'affaire Alex Jones après la faillite du théoricien du complot, condamné à verser 1,4 milliard de dollars pour diffamation suite à la tuerie de Sandy Hook.
Cette enquête sur First Brands n'est qu'une parmi tant d'autres. Toute la procédure de faillite (Chapitre 11) est désormais scrutée de près. Outre l'enquête Nardello, des conseillers de l'entreprise ont déjà porté plainte contre Patrick James, l'accusant de détournement de fonds. Il nie toute malversation.
La situation s'envenime également ailleurs. Un ancien directeur financier de First Brands a déclaré aux créanciers qu'il invoquerait le cinquième amendement lors de sa déposition. Autrement dit, il refuse de répondre aux questions en raison d'une enquête pénale fédérale déjà en cours au sein de l'entreprise.
Le dossier, intitulé « First Brands Group LLC, numéro de dossier 25-90399 », a été officiellement enregistré auprès du tribunal des faillites du district sud du Texas.
Il n'y a plus d'excuses. First Brands a fait faillite, et maintenant, c'est la guerre. Chaque compte, chaque transaction, chaque initié est passé au crible. Nardello a déjà commencé à démanteler le système. Les détenteurs d'obligations exigent des réponses, et ils ne plaisantent pas.
