Le parquet bulgare réfute les allégations de motivation politique de l'enquête sur Nexo

Selon des sources locales, Siika Mileva, représentante du parquet bulgare, a contesté que l'enquête visant la société de prêt de cryptomonnaies Nexo soit menée pour des raisons politiques. Ces déclarations faisaient suite aux affirmations selon lesquelles l'enquête serait liée à des dons politiques effectués par l'entreprise.

Selon Mileva,

« S’en prendre aux institutions lorsqu’un procureur ouvre une enquête susceptible d’avoir des répercussions sur les intérêts financiers de quelqu’un est devenu un sport national. »

les bureaux de la société ont été perquisitionnés à Sofia, capitale de la Bulgarie, par une équipe de procureurs, d'enquêteurs et d'agents étrangers. L'opération visait un vaste réseau de blanchiment d'argent et des violations des sanctions internationales imposées à la Russie.

Nexo accuse la société d'intenter des poursuites judiciaires. L'entreprise menace d'engager des poursuites

Quatre personnes ont été inculpées de blanchiment d'argent, de fraude fiscale, d'escroquerie informatique et d'opérations bancaires non autorisées moins de 48 heures après la perquisition des bureaux de Nexo. Deux personnes ont été libérées après avoir versé une caution d'un montant total d'environ 550 000 $. 

Les deux autres individus sont recherchés internationalement et n'ont pas été tracen Bulgarie. On ignore s'ils avaient un lien quelconque avec la société de cryptomonnaie.

Selon Mileva, de Nexo ont totalisé 94 milliards de dollars sur une période de cinq ans. Le porte-parole a indiqué que les autorités enquêtaient sur un réseau criminel organisé actif dans de nombreux pays depuis début 2018.

Nexo a exprimé son mécontentement face à l'intervention policière sur Twitter et a déclaré être prête à porter plainte pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de cette perturbation brutale. L'entreprise a qualifié la stratégie du gouvernement de « frapper d'abord, poser des questions ensuite ».

La société affirme que pendant des heures, les enquêteurs n'ont pas fourni de mandat de perquisition et que les inspecteurs ne se sont jamais présentés aux membres du personnel de Nexo.

Sur la plateforme d'investissement Nexo, les utilisateurs peuvent miser et emprunter des fonds en utilisant les cryptomonnaies comme garantie. Bien que l'entreprise possède des bureaux en Bulgarie, elle n'y propose pas ses services en raison de problèmes réglementaires potentiels. Fondée en 2018, elle est implantée en Suisse, en Bulgarie et au Royaume-Uni.

En raison d'un manque de collaboration réglementaire transparente avec les autorités américaines, Nexo a déclaré en décembre 2022 qu'elle cesserait progressivement ses activités aux États-Unis.