Un cadre de BitMEX a plaidé coupable dans le cadre d'une longue trac judiciaire intentée contre l'entreprise pour violation de la loi sur le secret bancaire. Gregory Dwyer, le cadre en question, rejoint ainsi la liste restreinte des employés de l'entreprise déjà impliqués dans cette affaire. La procédure trac depuis environ deux ans ; les trois cofondateurs ont déjà été inculpés après avoir plaidé coupable. Auparavant, M. Dwyer était responsable du développement commercial de l'entreprise.
Le dirigeant de BitMEX devra payer une amende de 150 000 $
Selon le Wall Street Journal, le dirigeant de BitMEX en question a comparu hier devant le tribunal et a reconnu sa participation à l'acte criminel. En guise de plaidoyer de culpabilité, il devra s'acquitter d'une amende pouvant atteindre 150 000 dollars. Lors de son exposé des faits, l'avocat en charge du dossier a rappelé que les dirigeants sont également responsables lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions.
Il a souligné qu'ils seraient traités de la même manière que les fondateurs et autres hauts dirigeants lorsqu'ils commettraient des infractions telles que la violation de la loi sur le secret bancaire. Comme mentionné précédemment, les associés fondateurs de la société avaient déjà reconnu avoir délibérément contourné cette loi. Arthur Hayes, PDG de la société, et le cofondateur Delo ont plaidé coupable le 24 février. Quelques semaines plus tard, un autre cadre dirigeant de BitMEX a également plaidé coupable.
BitMEX visé par une plainte pour blanchiment d'argent
Lors de l' de verdict , Arthur Hayes a écopé d'une période de probation de deux ans, tandis que Delo a eu la chance d'être condamné à une période de probation de 30 mois. Reed, quant à lui, risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à cinq ans. De plus, il a été condamné à une amende d'environ 10 millions de dollars, soit à peu près le même montant que celui que les autres dirigeants devront payer pour leur participation au délit.
Une plainte a été déposée en 2020 contre tous les cofondateurs et, par extension, contre Dwyer. Le parquet a retenu des accusations liées au retrait massif de traders américains de la plateforme, alors que l'entreprise continuait d'intégrer de nombreux Américains malgré une directive antérieure. Par ailleurs, BitMEX était confrontée à de nombreux problèmes de conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC). Dans le cadre de cette action en justice, BitMEX était accusée d'avoir favorisé le blanchiment d'argent, parmi d'autres infractions commises sur la plateforme.
