Le ministère de la Justice américain saisit des distributeurs automatiques Bitcoin sans licence liés au blanchiment d'argent

Mercredi, le département américain de la Justice (DOJ) a annoncé qu'un Californien, Kais Mohammad, avait admis avoir exploité un bitcoin distributeurs automatiques qui « a blanchi des millions de dollars en bitcoincashcash cashcashcashcash cashcash au profit de criminels ».

L'homme de 39 ans possédait et exploitait une entreprise de services monétaires bitcoin sans licence appelée Herocoin, où il proposait d'échanger bitcoin contre cash, en facturant des commissions allant jusqu'à 25 %, a précisé le ministère de la Justice.

Il faisait la promotion de son activité d'échange en ligne sous le pseudonyme « Superman29 », mais desservait des clients dans toute la Californie du Sud. Généralement, il rencontrait ses clients dans un lieu public et échangeait pour eux bitcoin jusqu'à 25 000 $ sans se renseigner sur la provenance de leurs fonds.

Distributeurs automatiques bitcoin bidirectionnels 

bidirectionnels Bitcoin automatiques situés dans des centres commerciaux, des stations-service et des supérettes des comtés de Los Angeles, d'Orange, de Riverside et de San Bernardino. Le ministère de la Justice a déclaré :

Mohammad traitait les cryptomonnaies déposées dans les distributeurs automatiques de billets, approvisionnait ces derniers en cash que les clients pouvaient retirer et assurait la maintenance du logiciel serveur qui faisait fonctionner les machines.

Selon le ministère de la Justice américain, Mohammad savait qu'Herocoin devait s'enregistrer auprès du Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) du département du Trésor américain, mais il a choisi de ne ni s'enregistrer ni de se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent.

Il a finalement fini par s'enregistrer après avoir été contacté par le FinCEN, mais a continué à ne pas se conformer pleinement à la loi fédérale concernant le blanchiment d'argent, la conduite des vérifications nécessaires et le signalement des clients suspects, comme l'a noté le ministère de la Justice.

30 ans de prison pour blanchiment d'argent 

Au cours de l'enquête, les forces de l'ordre ont effectué plusieurs transactions d'échange bitcoin avec Mohammad. Ce dernier a également réalisé plusieurs transactions en personne, échangeant bitcoin contre cash avec des agents infiltrés qui ont déclaré que leurs gains provenaient d'activités illégales.

Le ministère de la Justice a déclaré que Mohammad n'avait jamais déposé de déclaration de transactions en devises ni de déclaration d'activité suspecte concernant ces opérations. Il a ajouté que dans les prochaines semaines, il devrait plaider coupable des accusations criminelles fédérales portées contre lui pour avoir exploité une entreprise illégale de services de transfert d'argent en monnaie virtuelle, ayant échangé jusqu'à 25 millions de dollars – y compris pour le compte de criminels – par le biais de transactions en personne et d'un réseau de Bitcoin distributeurs automatiques

Le ministère de la Justice a précisé :

S'il plaide coupable, Mohammad encourt une peine maximale de 30 ans de prison fédérale. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, il a accepté de renoncer cash, à ses cryptomonnaies et aux 17 distributeurs automatiques bitcoin qu'il exploitait dans le cadre de son activité.