El exchange de criptomonedas WhiteBIT calificado como «no deseable» en Rusia por su ayuda a Ucrania

Las autoridades rusas buscan prohibir WhiteBIT, un popular exchange de criptomonedas en la región, por su participación en esfuerzos para financiar la defensa de Ucrania frente a la continua agresión rusa.

Los fiscales de Moscú acusan a la plataforma de comercio registrada en la UE de apoyar activamente al lado ucraniano desde el inicio de la invasión rusa a gran escala hace casi cuatro años, y lo culpan de facilitar la fuga de capitales desde Rusia.

Los fiscales rusos se dirigen contra el exchange de criptomonedas WhiteBIT

La Oficina del Fiscal General de Rusia ha declarado que las actividades de WhiteBIT y su red de afiliados y filiales en el grupo fintech W Group son «indeseables» en la Federación Rusa, sin detallar las consecuencias.

Un comunicado emitido el viernes alegó:

«Esta plataforma europea de intercambio de criptomonedas es utilizada por exchanges y cambiadores de criptomonedas para realizar diversas transacciones, incluida la organización de esquemas «grises» para retirar fondos de Rusia, así como otras actividades ilegales.»

Los fiscales rusos también destacaron que el exchange ha apoyado activamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania desde los primeros días de lo que Moscú sigue llamando «la operación militar especial» en el territorio de su vecino.

Según el comunicado de prensa, se acusa a WhiteBIT de «implementar diversos programas en colaboración con instituciones del régimen de Kiev», que además detalló:

“En 2022, la dirección de WhiteBIT transfirió un total de aproximadamente 11 millones de dólares. Se asignaron 900.000 dólares para la compra de sistemas de drones.”

La fiscalía señaló que los ejecutivos de la empresa cripto participan en subastas benéficas internacionales, donando los fondos recaudados para el mismo propósito.

Señaló que algunos de los UAV adquiridos con ese dinero terminan en manos de la Brigada Azov de la Guardia Nacional de Ucrania, considerada por Rusia como una organización terrorista.

“WhiteBIT coopera con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. Desde mayo de 2022, el exchange proporciona soporte técnico a la plataforma de recaudación de fondos United24, creada por iniciativa del Presidente de Ucrania para recabar donaciones en criptomonedas”, añadió el anuncio, citado por medios rusos de criptoactivos en la región.

WhiteBIT no opera en Rusia desde 2022

En un comunicado emitido en respuesta a la medida de la Fiscalía Rusa, WhiteBIT recordó que bloqueó el acceso a usuarios de Rusia y Bielorrusia, y suspendió los pares de negociación con el rublo ruso tras el inicio de la guerra a gran escala en 2022.

“Como resultado de esta decisión, el exchange perdió aproximadamente el 30% de su base de usuarios en ese momento”, destacó la firma cripto.

A pesar del impacto significativo, sin embargo, logró lograr un crecimiento superior a ocho veces en los años siguientes, en medio de una expansión internacional continua. La plataforma enfatizó:

“WhiteBIT no opera en el mercado ruso y no ha tenido usuarios ni actividad comercial allí desde 2022. La empresa sigue centrada en el crecimiento global, la transparencia y el apoyo a Ucrania, y se mantiene firme en los valores que guiaron sus decisiones desde el principio.”

WhiteBIT, de origen ucraniano, es una de las plataformas de intercambio de monedas más grandes de Europa

WhiteBIT, que se autodenomina el mayor exchange de criptomonedas de Europa por tráfico, está sin duda entre los principales mercados de negociación de activos digitales en el Viejo Continente.

Fundada en 2018 por el empresario ucraniano Volodymyr Nosov y registrada en Lituania, se ha convertido en una importante plataforma global, como parte del Grupo W, con millones de usuarios en numerosos países.

Nosov, CEO de WhiteBIT, ha sido reconocido por sus esfuerzos para promover la adopción de criptomonedas en una Ucrania devastada por la guerra, a través de diversas asociaciones e iniciativas benéficas.

También es galardonado con varios honores nacionales por su contribución al apoyo del país, incluidos premios de la iniciativa United24 del presidente Volodímir Zelenski.

En 2022, WhiteBIT se unió al ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania para ayudar a proporcionar servicios consulares en países donde tiene oficinas y apoyó una línea directa especial para ciudadanos ucranianos que viven en el extranjero.

En la primavera de ese año, WhiteBIT habilitó donaciones en criptomonedas para las fundaciones caritativas y humanitarias más grandes de Ucrania a través de su servicio de procesamiento de criptomonedas Whitepay. Desde entonces, ambas plataformas han facilitado un total de más de 160 millones de dólares en donaciones en criptomonedas.

“Durante los cuatro años de guerra a gran escala, WhiteBIT ha donado alrededor de 11 millones de dólares de sus propios fondos para apoyar a las fuerzas de defensa de Ucrania y a iniciativas humanitarias para civiles”, concluyó el exchange en su comunicado.

Ucrania se encuentra entre los líderes mundiales en adopción de criptomonedas

El uso de la moneda ucraniana experimentó un repunte durante la dura guerra con Rusia, lo que también trajo consigo restricciones sobre la moneda fiduciaria impuestas por el Banco Nacional de Ucrania (NBU) bajo la ley marcial durante las etapas iniciales del conflicto.

La nación invadida de Europa del Este se ubicó entre los principales adoptantes mundiales en el informe Geografía de las Criptomonedas 2025 elaborado por la firma de análisis blockchain Chainalysis.

Las autoridades de Kiev han tomado medidas para legalizar las criptomonedas y regular adecuadamente la creciente economía de activos digitales del país.

Su primer intento de hacerlo, a principios de 2022, fue pospuesto por el ataque militar ruso, que comenzó en febrero de ese año.

En septiembre de 2025, los legisladores de la Rada Suprema, el parlamento unicameral de Ucrania, aprobaron un proyecto de ley «Sobre los Mercados de Activos Virtuales», tal como informó Cryptopolitan. En ese momento, Nosov celebró el desarrollo, destacando su importancia:

«Se ha abierto una ventana de oportunidad para atraer inversiones en criptoactivos y repatriar los activos extranjeros de los entusiastas ucranianos de las criptomonedas».

Mientras tanto, Rusia también ha seguido el camino de regular, en lugar de prohibir, las criptomonedas y las actividades relacionadas, aunque claramente lo hará a su manera rusa.

El país legalizó la minería de divisas digitales en agosto de 2024 e introdujo un régimen legal «experimental» para transacciones limitadas de criptoactivos la primavera siguiente.

El acuerdo temporal se ha utilizado principalmente para eludir las restricciones financieras occidentales en el comercio transfronterizo y para realizar inversiones en criptoactivos estrictamente controladas por inversores «altamente cualificados».

Luego, a finales de diciembre de 2025, el Banco de Rusia anunció un nuevo concepto regulatorio que tiene como objetivo reconocer las criptomonedas y las stablecoins como «activos monetarios» y ampliar el acceso de los inversores.

Los funcionarios de Moscú insisten en que la nación necesita su propia infraestructura de criptoactivos para aprovechar las ganancias generadas por el sector minero en auge, reducir la dependencia de plataformas de comercio extranjeras y limitar la fuga de capitales a través de activos digitales.