El senador de EE. UU. exige cargos penales contra Tether y Binance
La senadora Lummis
- Los senadores de EE. UU. instan al Departamento de Justicia a acusar a Binance y Tether por presunta financiación del terrorismo y delitos financieros.
- Destacan la necesidad de una acción inmediata para hacer cumplir las leyes de sanciones y la Ley de Secreto Bancario.
- Tether responde, defendiendo su compromiso con la transparencia, el cumplimiento normativo y la lucha contra actividades ilícitas.
En un movimiento dramático y sin precedentes, los senadores de EE. UU. Cyntia Lummis y French Hill están pidiendo al Departamento de Justicia (DOJ) que lance una investigación a fondo y presente cargos penales contra los gigantes de las criptomonedas Binance y Tether.
Estas demandas siguen a las crecientes preocupaciones sobre el posible involucramiento de las entidades en actividades de financiación ilícita y su supuesto papel en facilitar recursos para apoyar el terrorismo.
Asumiendo la responsabilidad de representar a los estados de Wyoming y Arkansas respectivamente, los senadores Lummis y Hill no perdieron el tiempo en expresar sus preocupaciones a través de una carta meticulosamente elaborada al DOJ.
Instaron al departamento a analizar y examinar las operaciones de Binance y Tether, enfatizando la urgencia de evaluar el extento en que estas plataformas de criptomonedas podrían estar desempeñando un papel pivotal en violar las leyes de sanciones y la Ley de Secreto Bancario, todo mientras brindan apoyo material a actividades terroristas.
Presión creciente y demanda de rendición de cuentas
Las ruedas de la justicia están en movimiento a medida que los legisladores de EE. UU. intensifican su represión contra el posible manejo inadecuado de los activos digitales, especialmente su uso en esquemas de lavado de dinero que financian empresas criminales.
La carta de los senadores al Departamento de Justicia subraya una demanda crítica de rendición de cuentas, instando a tomar medidas rápidas contra Binance y Tether.
Los legisladores han dejado claro que están unidos en su llamado a secar las fuentes de financiación del terrorismo, especialmente aquellas que apuntan a naciones como Israel.
La demanda de los senadores de cargos penales surge tras informes que vinculan los activos digitales con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Los legisladores son firmes en su creencia de que esta es una lucha contra los actores malintencionados y no contra la criptomoneda en sí.
Han destacado el papel de Binance y Tether como intermediarios en actividades financieras ilícitas, particularmente en sus supuestos vínculos con Hamás, y ahora buscan que el Fiscal General Merrick Garland haga justicia.
La respuesta de Tether y su compromiso con la transparencia
A la luz de la tormenta que se avecina y las demandas de los senadores, Tether ha emitido un comunicado con el objetivo de aclarar su postura y reafirmar su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo.
La empresa desafía enérgicamente los informes que sugieren un volumen significativo de fondos ilícitos fluyendo a través de las criptomonedas, atribuyendo dichas afirmaciones a una interpretación errónea de los datos.
Tether ha hecho grandes esfuerzos para subrayar su dedicación a combatir las actividades ilícitas, detallando su extensa colaboración con agencias de aplicación de la ley en 19 jurisdicciones.
Esta asociación ha resultado en el decomiso de 835 millones de dólares en fondos ilícitos en su plataforma, demostrando el compromiso inquebrantable de Tether de mantener una operación limpia y transparente.
En cualquier caso, a medida que el Departamento de Justicia toma el asunto en sus manos, el mundo observa, esperando ver si este será un momento crucial para garantizar la integridad de los activos digitales y proteger el sistema financiero de los actores malintencionados.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
