- سيناتورون أمريكيون يحثون وزارة العدل على توجيه تهمة بنانس وتيثر لدعمهما المزعوم للإرهاب والجرائم المالية.
- ويشددون على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان احترام قوانين العقوبات وقانون سرية البنوك.
- ردًا على ذلك، دافعت تيثر عن التزامها بالشفافية والامتثال التنظيمي ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.
في خطوة درامية وغير مسبوقة، السيناتور الأمريكيان سينثيا لوميس وفرانش هيل يطالبان وزارة العدل (DOJ) بإطلاق تحقيق شامل ومقاضاة جنائية ضد عمالقة العملات المشفرة بينانس وتيثر.
تأتي هذه المطالبات بعد مخاوف متزايدة بشأن احتمال تورط الكيانات في أنشطة التمويل غير المشروع ودورها المزعوم في تسهيل الموارد لدعم الإرهاب.
تحمل مسؤولية تمثيل ولايتي وايومنغ وأركنساس على التوالي، لم يضيع السيناتور لوميس وهيل وقتاً في التعبير عن مخاوفهما من خلال رسالة مصاغة بعناية إلى وزارة العدل.
ضغطوا على الوزارة لتحليل ومراقبة عمليات بينانس وتيثر، مشددين على ضرورة تقييم مدى لعب هذه المنصات للعملات المشفرة دوراً محورياً في انتهاك قوانين العقوبات وقانون سرية البنوك، بينما تقدم الدعم المادي لأنشطة الإرهاب.
تزايد الضغط والمطالبة بالمساءلة
عجلات العدالة في حركة مع تشديد المشرعين الأمريكيين من هجماتهم على سوء الإدارة المحتمل للأصول الرقمية، خاصة استخدامها في مخططات غسل الأموال التي تمول في النهاية المؤسسات الإجرامية.
تؤكد رسالة السيناتورات إلى وزارة العدل على مطلب حاسم للمساءلة، محثين على اتخاذ إجراء سريع ضد كل من بينانس وتيثر.
أوضح المشرعون أنهم يقفون متحدين في دعوتهم لسد مصادر تمويل الإرهابيين، خاصة تلك التي تستهدف دولاً مثل إسرائيل.
تأتي مطالبة السيناتورات بمقاضاة جنائية على خلفية تقارير تربط الأصول الرقمية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. المشرعون ثابتون في إيمانهم بأن هذه معركة ضد الجهات الفاعلة السيئة وليس ضد العملات المشفرة نفسها.
أبرزوا دور بينانس وتيثر كوسطاء في أنشطة التمويل غير المشروع، خاصة في مشاركاتهم المزعومة مع حماس، والآن ينظرون إلى المدعي العام ميريك غارلاند لتقديم العدالة.
رد تيثر والتزامها بالشفافية
في ضوء العاصفة المتصاعدة ومطالب السيناتورات، قدمت تيثر بياناً يهدف إلى توضيح موقفها وإعادة تأكيد التزامها بالشفافية والامتثال التنظيمي.
تتحدى الشركة بشدة التقارير التي تشير إلى تدفق حجم كبير من الأموال غير المشروعة عبر العملات المشفرة، وتعود هذه الادعاءات إلى سوء تفسير البيانات.
ذهبت تيثر إلى أقصى الحدود لتأكيد التزامها بمكافحة الأنشطة غير المشروعة، مفصلة تعاونها المكثف مع وكالات إنفاذ القانون عبر 19 ولاية قضائية.
أدى هذا الشراكة إلى مصادرة 835 مليون دولار من الأموال غير المشروعة على منصتها، مما يبرز التزام تيثر الراسخ بالحفاظ على عملية نظيفة وشفافة.
على أي حال، بينما تأخذ وزارة العدل الأمر في يديها، يراقب العالم، منتظراً لمعرفة ما إذا كان هذا سيكون لحظة محورية في ضمان سلامة الأصول الرقمية وحماية النظام المالي من الجهات الفاعلة السيئة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
