Los fiscales del Reino Unido se mueven para confiscar el efectivo y las criptomonedas de Craig Costello

Los fiscales del Reino Unido se han movido para confiscar todos los activos pertenecientes a Craig Costello, incluidas sus casas, efectivo y activos digitales. Costello es el último miembro de cuatro amigos de Teesside que fueron condenados por dirigir un anillo global de drogas. Los fiscales mencionaron que su cuenta bancaria y su reserva de criptomonedas crecieron con dinero sucio.

Los fiscales mencionaron que canalizó dinero en varias inversiones en el Reino Unido, señalando su afinidad por los activos digitales. Inicialmente, los fiscales presentaron una solicitud de producto del delito sobre su casa de cinco dormitorios, lo que llevó a venderla. Además, sus cuatrimotos y varios vehículos de lujo también fueron confiscados y liquidados bajo la sentencia.

Los fiscales del Reino Unido quieren confiscar los activos de Costello

Los fiscales mencionaron en el tribunal que Costello trabajó junto a sus socios comerciales John Watson, Steven Beazley y Dave Wright, gestionando el brazo de Teesside de un anillo global de drogas entre 2015 y 2016. El cuarteto trabajó bajo el barón de las drogas de Stockton Jon Moorby, quien operó la red junto al gángster de Merseyside Lance Kennedy. El par dirigió el movimiento de drogas desde España y Bélgica hacia el Reino Unido.

Los fiscales mencionaron que Kennedy organizó y controló una estimación de £17 millones en importaciones de cocaína en el Reino Unido. La operación llevó a la entrada de drogas de clase A a través de varios canales en helicópteros chártered de 2015 a 2016. Los mensajeros también movieron la cocaína hasta Merseyside desde Kent y a través del noreste. La banda de cuatro hombres, incluida Costello, fue condenada por conspiración para suministrar drogas de clase A en 2021 después de que la policía de Cleveland los pusiera bajo vigilancia para recopilar pruebas.

Costello no estuvo presente en el tribunal durante el veredicto del jurado, con los fiscales del Reino Unido mencionando que había huido del país hacia Oriente Medio. Más tarde fue llevado al tribunal mientras conducía en Ámsterdam y traído de vuelta al Reino Unido en 2022 para comenzar su sentencia de nueve años. Mientras tanto, los investigadores financieros afirman que Costello obtuvo aproximadamente £1,6 millones en ganancias ilegales. Los fiscales también han identificado varios pagos en su cuenta bancaria.

Los investigadores continúan rastreando la cuenta de Costello

Los investigadores afirman que los pagos en su cuenta eran consistentes con las ganancias del tráfico de drogas. Mencionaron que también han rastreado £4.012,21 en Ethereum Classic a nombre de Costello, que afirman que se originaron de sus ventas de drogas. Mientras los fiscales se centran en los activos digitales, queda por ver si Costello tiene alguna otra reserva oculta guardada en algún lugar para ser recuperada en una fecha posterior.

La cantidad exacta a ser confiscada de Costello aún no se ha establecido debido a que los productos de la venta de su casa no se han finalizado entre él y su ex pareja, Victoria Costello, quien inició los procedimientos de divorcio después de que él fuera enviado a la prisión. Los documentos de la solicitud de producto del delito mostraron que la equidad en la casa es de £107.722. La hipoteca pendiente debida al Royal Bank of Scotland y una deuda a la agencia gubernamental habían sido saldadas.

La pareja separada asistió al Tribunal Crown de Durham el mes pasado, donde el fiscal Steve McNally mencionó que la Sra. Costello afirma haber pagado en efectivo como parte del depósito en la casa cuando fue comprada originalmente. La CPS ha pausado los procedimientos de divorcio de la ex pareja hasta que se resuelvan las finanzas.

Según los informes, se ha encontrado que el traficante de drogas condenado tiene más de £137.577 en efectivo y activos disponibles para ser confiscados por las autoridades. Se espera que un Juez firme la orden de confiscación a principios de este año. Los antiguos compañeros de drogas de Costello también tuvieron sus solicitudes de producto del delito finalizadas hace algún tiempo. John Watson, Dave Wright y Steven Beazley devolvieron menos de £300.000 de una ganancia de £4 millones.