يسعى المدعون العامون في المملكة المتحدة إلى مصادرة cash والعملات المشفرة التي بحوزة كريج كوستيلو

اتخذ المدعون العامون في المملكة المتحدة إجراءات لمصادرة جميع أصول كريغ كوستيلو، بما في ذلك منازله cashوأصوله الرقمية. كوستيلو هو العضو الأخير من بين أربعة أصدقاء من منطقة تيسايد أدينوا بإدارة شبكة عالمية لتهريب المخدرات. وأشار المدعون إلى أن حسابه المصرفي ومخزونه من العملات الرقمية قد نما cashغير مشروعة.

أشار المدعون إلى أنه حوّل أموالاً إلى استثمارات متعددة في المملكة المتحدة، مُلاحظين ولعه بالأصول الرقمية. في البداية، قدّم المدعون طلبًا لمصادرة عائدات الجريمة المتعلقة بمنزله المكون من خمس غرف نوم، ما أدى إلى بيعه. إضافةً إلى ذلك، صودرَت دراجاته الرباعية وعدد من السيارات الفاخرة، وتم تصفيتها بموجب الحكم.

يسعى المدعون العامون في المملكة المتحدة إلى مصادرة أصول كوستيلو

ذكر المدعون في المحكمة أن كوستيلو عمل جنبًا إلى جنب مع شركائه في العمل، جون واتسون وستيفن بيزلي وديف رايت، لإدارة فرع تيسايد لشبكة عالمية لتهريب المخدرات بين عامي 2015 و2016. وكان الرباعي يعمل تحت إمرة بارون المخدرات في ستوكتون، جون موربي، الذي كان يدير الشبكة بالتعاون مع رجل العصابات لانس كينيدي من ميرسيسايد. وقد أشرف الاثنان على نقل المخدرات من إسبانيا وبلجيكا إلى المملكة المتحدة.

ذكر المدعون أن كينيدي نظم وسيطر على واردات كوكايين إلى المملكة المتحدة تُقدر قيمتها بنحو 17 مليون جنيه إسترليني. وأدت هذه العملية إلى تدفق مخدرات من الفئة (أ) عبر عدة قنوات في طائرات هليكوبتر مستأجرة خلال الفترة من 2015 إلى 2016. كما نقل المهربون الكوكايين إلى ميرسيسايد من كينت وعبر شمال شرق إنجلترا. وأُدينت العصابة المكونة من أربعة أفراد، بمن فيهم كوستيلو، بالتآمر لتوريد مخدرات من الفئة (أ) في عام 2021 بعد أن وضعتهم شرطة كليفلاند تحت المراقبة لجمع الأدلة.

لم يحضر كوستيلو جلسة النطق بالحكم، حيث ذكر المدعون البريطانيون أنه فرّ من البلاد إلى الشرق الأوسط. وقد أُحضر لاحقًا إلى المحكمة أثناء قيادته سيارته في أمستردام، وأُعيد إلى المملكة المتحدة عام ٢٠٢٢ لبدء تنفيذ عقوبته بالسجن تسع سنوات. وفي الوقت نفسه، يدّعي محققون ماليون أن كوستيلو حقق أرباحًا غير مشروعة تُقدّر بنحو ١.٦ مليون جنيه إسترليني. كماdentالمدعون عدة مدفوعات في حسابه المصرفي.

يواصل المحققون tracرواية كوستيلو

يزعم المحققون أن المدفوعات التي حُوّلت إلى حسابه تتوافق مع أرباح تهريب المخدرات. وذكروا أنهم tracأيضًا ما قيمته 4012.21 جنيهًا إسترلينيًا من Ethereum Classic باسم كوستيلو، والتي يزعمون أنها ناتجة عن مبيعاته للمخدرات. وبينما يركز المدعون العامون على الأصول الرقمية، يبقى أن نرى ما إذا كان كوستيلو يخفي أي أموال أخرى في مكان ما لاستردادها لاحقًا.

لم يُحدد بعد المبلغ الدقيق المطلوب مصادرته من كوستيلو، وذلك لعدم إتمام تسوية عائدات بيع منزله بينه وبين شريكته السابقة، فيكتوريا كوستيلو، التي رفعت دعوى طلاق بعد سجنه. وأظهرت أوراق طلب مصادرة عائدات الجريمة أن قيمة المنزل تبلغ 107,722 جنيهًا إسترلينيًا. وقد سُددت الرهن العقاري المستحق لبنك رويال بنك أوف سكوتلاند، بالإضافة إلى دين مستحق لوكالة حكومية.

حضر الزوجان المنفصلان جلسة محكمة التاج في دورهام الشهر الماضي، حيث ذكر المدعي العام ستيف ماكنالي أن السيدة كوستيلو تدّعي أنها دفعت cash كجزء من دفعة مقدمة لشراء المنزل. وقد أوقفت النيابة العامة إجراءات الطلاق لحين تسوية الأمور المالية.

بحسب التقارير، تبين أن تاجر المخدرات المدان يمتلك أكثر من 137,577 جنيهًا إسترلينيًا cash وأصولًا قابلة للمصادرة من قبل السلطات. ومن المتوقع أن يوقع القاضي أمر المصادرة مطلع هذا العام. كما تم الانتهاء من إجراءات استرداد عائدات الجريمة منذ فترة. وقد سدد كل من جون واتسون، وديف رايت، وستيفن بيزلي أقل من 300,000 جنيه إسترليني من أرباح بلغت 4 ملايين جنيه إسترليني.