مدعون عامون في المملكة المتحدة يتحركون لمصادرة النقد والعملات المشفرة لكرايغ كوستيلو

تحرك المدعون العامون في المملكة المتحدة لمصادرة جميع الأصول المملوكة لكرايغ كوستيلو، بما في ذلك منازلهم والنقد والأصول الرقمية. كوستيلو هو العضو الأخير من بين أربعة أصدقاء من تيزسايد أدينوا بتشغيل حلقة تجارة مخدرات عالمية. ذكر المدعون العامون أن حسابه المصرفي ومخزون العملات المشفرة نما مع الأموال غير المشروعة.

ذكر المدعون العامون أنه حوّل الأموال إلى عدة استثمارات في المملكة المتحدة، مشيرين إلى تفضيله للأصول الرقمية. في البداية، قدم المدعون العامون طلباً لاسترداد عائدات الجريمة بشأن منزله ذي الخمسة غرف نوم، مما أدى إلى بيعه. بالإضافة إلى ذلك، تم مصادرة دراجاته الرباعية وعدد من المركبات الفاخرة وتصفيتها بموجب الحكم.

يريد المدعون العامون في المملكة المتحدة مصادرة أصول كوستيلو

ذكر المدعون العامون في المحكمة أن كوستيلو عمل مع شركائه في الأعمال جون واتسون وستيفن بيزلي وديف رايت، حيث أدار فرع تيزسايد لحلقة تجارة مخدرات عالمية بين عامي 2015 و2016. عمل الرباعي تحت إشراف بارون المخدرات في ستوكتون جون موربي، الذي أشغل الشبكة جنباً إلى جنب مع عصابة ميرسيسايد لانس كينيدي. وقاد الزوجان حركة المخدرات من إسبانيا وبلجيكا إلى المملكة المتحدة.

ذكر المدعون العامون أن كينيدي نظم وسيطر على واردات من الكوكايين تقدر قيمتها بـ 17 مليون جنيه إسترليني إلى المملكة المتحدة. أدى هذا التشغيل إلى تدفق مخدرات الفئة أ عبر قنوات متعددة في طائرات هليكوبتر مستأجرة من عام 2015 إلى 2016. كما نقل السعاة الكوكايين من كنت إلى ميرسيسايد وعبر شمال شرق إنجلترا. أدين عصابة من أربعة أشخاص، بما في ذلك كوستيلو، بالتآمر لتزويد مخدرات الفئة أ في عام 2021 بعد أن وضعت شرطة كليفلاندهم تحت المراقبة لجمع الأدلة.

لم يكن كوستيلو حاضراً في المحكمة أثناء صدور حكم هيئة المحلفين، مع ذكر المدعين العامين في المملكة المتحدة أنه فر إلى الشرق الأوسط. تم لاحقاً إحضاره إلى المحكمة أثناء قيادته في أمستردام وإعادته إلى المملكة المتحدة في عام 2022 لبدء عقوبته التي مدتها تسع سنوات. في هذه الأثناء، يدعي المحققون الماليون أن كوستيلو حقق حوالي 1.6 مليون جنيه إسترليني من الأرباح غير المشروعة. كما حدد المدعون العامون عدة مدفوعات إلى حسابه المصرفي.

يستمر المحققون في تتبع حساب كوستيلو

يدعي المحققون أن المدفوعات التي تم إجراؤها على حسابه كانت متسقة مع أرباح تجارة المخدرات. ذكروا أنهم تتبعوا أيضاً 4,012.21 دولاراً من إيثريوم كلاسيك باسم كوستيلو، والتي يزعمون أنها نشأت من مبيعاته للمخدرات. بينما يركز المدعون العامون على الأصول الرقمية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان كوستيلو لديه مخزون آخر مخفي في مكان ما يمكن استرداده في وقت لاحق.

لم يتم تحديد المبلغ الدقيق الذي سيتم مصادرته من كوستيلو بعد بسبب عدم انتهاء عائدات بيع منزله بينه وبين شريكته السابقة فيريكا كوستيلو، التي بدأت إجراءات الطلاق بعد سجنه. أظهرت الأوراق الخاصة بطلب استرداد عائدات الجريمة أن حقوق الملكية في المنزل تبلغ 107,722 جنيه إسترليني. تم سداد الرهن العقاري المستحق لبنك اسكتلندا الملكي وديناً لوكالة حكومية.

حضر الزوجان المنفصلان محكمة دورهام الملكية الشهر الماضي، حيث ذكر المدعي ستيف ماكنالي أن السيدة كوستيلو تدعي أنها دفعت نقداً كجزء من الوديعة على المنزل عند شرائه في الأصل. أوقفت الخدمة العامة للملاحقة الجنائية إجراءات الطلاق بين الزوجين السابقين حتى تسوية الأمور المالية.

ووفقاً للتقارير، تبين أن المهرب المخدرات المدان لديه أكثر من 137,577 جنيه إسترليني في شكل نقد وأصول يمكن للسلطات مصادرتها. من المتوقع أن يوقع القاضي أمر المصادقة في أوائل هذا العام. تم أيضاً إنهاء طلبات استرداد عائدات الجريمة لرفاق كوستيلو السابقين في تجارة المخدرات منذ فترة. وقد سدد جون واتسون وديف رايت وستيفن بيزلي أقل من 300,000 جنيه إسترليني من أرباح قدرها 4 ملايين جنيه إسترليني.