Ucrania apunta a 60 empresas de criptomonedas vinculadas a la evasión de sanciones rusas y al financiamiento de la guerra

Ucrania ha sancionado a 60 empresas de criptomonedas, incluidas 55 entidades rusas, por ayudar a Rusia a mover fondos en activos de criptomonedas. Se informa que el presidente Volodymyr Zelenskyy firmó el decreto sancionando a las empresas.

Según el Decreto Nº 465/2025, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania está aplicando "medidas económicas especiales personales y otras medidas restrictivas (sanciones)" a estas entidades. Esto se traducirá en el congelamiento de activos y la prohibición de la actividad económica de las entidades.

El país también informará a sus aliados, incluida la Unión Europea y EE. UU., para que apliquen restricciones similares a las entidades. El comisionado de Ucrania para la Política de Sanciones, Vladyslav Vlasiuk, proporcionó más información sobre las entidades afectadas, señalando que cinco exchanges de criptomonedas ayudaron a entidades rusas a evadir las sanciones.

Diecinueve entidades eran mineros de criptomonedas involucrados en un esquema de evasión de sanciones, mientras que 17 operan sistemas de información para emitir activos digitales ya bajo sanciones de EE. UU. Otras 19 empresas también desempeñan diferentes roles dentro del ecosistema financiero ruso, desde la fabricación de equipos de pago y la organización de intercambios de activos bloqueados hasta actuar como intermediarios para pagos internacionales bajo sanciones.

Curiosamente, las cinco entidades no rusas en la lista de sancionadas también están bajo restricciones de EE. UU. Estas entidades incluyen Token Trust Holdings Limited en Chipre, EXMO RBC Limited en Kazajstán, AWX Solutions, Crypto Explorer DMCC y Bitpapa IC FZC en los Emiratos Árabes Unidos.

Zelenskyy afirma que Rusia ha movido miles de millones a través de una empresa

Mientras tanto, Zelenskyy también reveló las sanciones en un discurso separado, señalando que se basaban en las recomendaciones del Banco Nacional de Ucrania. Según él, el país también trabajó con sus socios en la lista de sanciones.

Señaló que Rusia ha estado moviendo miles de millones de dólares para sus necesidades militares a través de una de las empresas ahora incluidas en la lista de sanciones. Dijo:

"Solo a través de una única empresa, ahora incluida en la lista de sanciones, y solo desde el comienzo de este año, es decir, antes de que se impusieran las sanciones, los rusos canalizaron varios miles de millones de dólares, principalmente para las necesidades de su complejo militar-industrial."

Zelenskyy añadió que el hecho de que gran parte de la infraestructura financiera tradicional de Rusia ya esté restringida debido a las sanciones los ha llevado a las criptomonedas. Más allá de las 60 entidades de criptomonedas, la lista de sanciones también incluye a 73 individuos que son todos ciudadanos rusos e incluyen a varios miembros de alto rango del banco central del país.

Aunque el presidente reconoció la dificultad de imponer uniformemente estas sanciones a nivel global, señaló que Ucrania y sus aliados comparten un objetivo común que hace que sea alcanzable. Dijo:

"También sincronizaremos las sanciones contra ellos. Es una tarea desafiante: los reglamentos de sanción varían en todo el mundo, pero todos compartimos un objetivo común: obligar a Rusia a detener la guerra y restringir severamente sus capacidades."

Mientras tanto, añadió que Ucrania ya está trabajando en la implementación de las sanciones de la UE contra Rusia dentro de su jurisdicción, al igual que la UE también aplicará las sanciones de Ucrania en su jurisdicción. "Las sanciones ya están privando a Rusia de su futuro", dijo, "deben complicar significativamente el funcionamiento diario del sistema ruso".

Stablecoin vinculado al rublo ruso mueve más de $9 mil millones

Curiosamente, las amplias sanciones contra entidades de criptomonedas vinculadas a Rusia no son sorprendentes dada la evidencia de que Rusia está recurriendo a las criptomonedas para evadir las sanciones financieras globales. Si bien el país ha estado adoptando criptomonedas en silencio desde que comenzó la guerra en 2022, informes recientes sugieren que podría estar intensificando ese enfoque.

Según un informe de Financial Times, un nuevo stablecoin vinculado al rublo ruso, A7A5, ha movido $9.3 mil millones en solo cuatro meses después de su lanzamiento en el exchange de criptomonedas Grinex. El stablecoin fue lanzado en Kirguistán por el oligarca fugitivo moldavo Ilan Sor, con sus activos de reserva en un banco con sede en Rusia y sancionado por EE. UU., Promsvyazbank.

El informe del Centro de Resiliencia de la Información (CIR) señaló que hay más de 12 mil millones de tokens en circulación, valorados en alrededor de $156 millones, y solo unos pocos usuarios están moviendo fondos con ellos.