Emiratos Árabes Unidos fortalece la supervisión cripto con acuerdo de declaración fiscal

El Ministerio de Hacienda de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) firmó un Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes (MCAA) para unirse al Marco Global de Declaración de Activos Cripto (CARF). La iniciativa tiene como objetivo permitir que la nación comparta automáticamente su declaración fiscal relacionada con transacciones de activos digitales con la autoridad global.

El marco fue desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La iniciativa requiere que los intercambios cripto, corredores, custodios y operadores de billeteras revelen la actividad de los clientes, incluyendo la compra, venta y transferencia de monedas virtuales.

EAU abre consulta pública

Se prevé que el marco se implemente en 2027, y se espera que el país comience a compartir datos con las autoridades fiscales internacionales el año siguiente. El plan CARF se anunció por primera vez en noviembre de 2024, cuando los EAU revelaron planes para reforzar su dedicación a la transparencia fiscal internacional y la consistencia regulatoria.

El MoF del país dijo la iniciativa tiene como objetivo garantizar que los EAU proporcionen certeza y claridad a la industria de activos digitales mientras mantienen la transparencia fiscal global. La agencia también cree que el marco está diseñado para mitigar la evasión fiscal, reducir los riesgos de blanqueo de capitales y fortalecer la integridad del mercado cripto.

El MoF insiste en que el marco ofrecerá mayor claridad a los inversores y empresas. También solicitó a las partes interesadas que compartieran sus comentarios sobre los impactos potenciales del marco y las áreas que requieren mayor aclaración.

La agencia gubernamental invitó a todas las partes interesadas activas en el sector de activos cripto a participar en una consulta pública sobre la implementación de CARF en el país. 

El MoF abrió la consulta pública durante ocho semanas, del 15 de septiembre al 8 de noviembre. La agencia dijo que la iniciativa tiene como objetivo desarrollar claras y efectivas normativas regulatorias con la ayuda de perspectivas de expertos y partes interesadas, y alinearse con las necesidades del mercado.

Según el informe, la adopción de CARF por parte de la nación la posiciona entre más de 65 países involucrados en el marco de la OCDE. La alineación de los EAU con las mejores prácticas globales también la acercó un paso más a mejorar su posición como centro financiero y permitir una mayor cooperación transfronteriza para combatir conductas ilícitas. 

La iniciativa también posiciona a los EAU para seguir los parámetros regulatorios existentes, incluido el Estándar Común de Declaración (CRS) y la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero de EE. UU. (FATCA). El MoF argumentó que la estrategia del país se ajusta a los esfuerzos internacionales para regular la industria de activos digitales y mantener la consistencia con el panorama regulatorio global en evolución.

“Se alinea a los EAU con los estándares globales de transparencia fiscal, aumentando la confianza con los reguladores y socios internacionales.”

-Nitesh Mishra, Co-Fundador y CTO en ChaiDEX.

Mishra también reconoció que la iniciativa ofrece mayor claridad y certeza legal para las actividades cripto en la región, haciendo el entorno más seguro para los socios compliantes. También argumentó que permitir la entrada pública sobre el marco sugiere que las regulaciones finales podrían reflejar las necesidades del mercado y los inversores. Añadió que atraería a inversores institucionales, ya que las reglas ayudan a establecer un mercado justo y bien regulado.

EAU discute los últimos desarrollos financieros y económicos con el FMI

El MoF también se comprometió con la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) el miércoles en Abu Dabi, donde discutieron la proyección económica del país y el marco de políticas. La agencia reveló que ambas partes revisaron el desempeño macroeconómico de los EAU, los desarrollos financieros y bancarios, y sus políticas económicas más amplias. También discutieron los desafíos y oportunidades principales para promover el crecimiento económico sostenible de la nación.

El líder de la delegación del MoF, Younis Haji AlKhoori, dijo que la iniciativa mostró la profundidad de la asociación estratégica de los EAU con el Fondo. El Subsecretario del Ministerio de Finanzas reconoció que la agencia estaba interesada en fortalecer su cooperación, ya que el FMI sigue siendo un socio clave en el apoyo a los esfuerzos del ministerio hacia la política fiscal y económica.

AlKhoori añadió que las consultas regulares permiten al MoF diseñar políticas financieras que mantengan el ritmo con los desarrollos regionales y globales.