El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha publicado su primera evaluación de riesgos sobre los NFT, afirmando que es muy probable que estén asociados con fraudes y estafas. El informe de 29 páginas también señala que, si bien los NFT no suelen asociarse con la financiación del terrorismo, son vulnerables a ser utilizados como mulas de dinero.
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El análisis, publicado el miércoles, concluyó que los delincuentes utilizan los NFT para facilitar el blanqueo de capitales, si bien en ocasiones combinan esta técnica con otras para ocultar el origen de sus ganancias ilícitas. Además, el informe señala que, debido al anonimato de compradores y vendedores, el robo y el uso indebido en el de los NFT son frecuentes, lo que dificulta el trac de los NFT robados o adquiridos por medios ilegales.
El Tesoro dijo
La evaluación concluye que los NFT son altamente susceptibles de ser utilizados en fraudes y estafas, y están sujetos a robo. El informe determina que los actores ilícitos pueden utilizar los NFT para blanquear el producto de delitos subyacentes, a menudo en combinación con otros métodos para ocultar el origen ilícito del producto del delito
El Tesoro revela lavado de dinero y fraude en el mercado NFT
El Tesoro señaló que la mayor parte del lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas se realiza mediante moneda fiduciaria. Sin embargo, planteó diversos problemas, como el fraude y el lavado de dinero en el mercado de NFT. Diversos delincuentes pueden vender o intercambiar rápidamente NFT robados en el mercado para evitar la identificación dent ocultar la dent de sus verdaderos propietarios. Otro problema es que muchas plataformas de NFT no requieren la información del cliente, lo que dificulta trac en caso de lavado de dinero.
El informe también analizó los riesgos de fraude y estafa en el mercado de NFT, incluyendo casos como el "rug pull" y las ventas falsas. Además, existen problemas de piratería, especialmente en el caso de obras de arte donde un delincuente suplanta los derechos otorgados por un NFT y aumenta su valor.
El Tesoro recomienda normas para los mercados de NFT
El Tesoro sugirió que todas las autoridades competentes establecieran normas específicas sobre los NFT para aclarar los requisitos de cumplimiento de los mercados de NFT. Esto podría implicar la publicación de circulares, avisos y directivas centradas en los activos digitales, incluyendo detalles sobre cómo las leyes vigentes rigen los NFT y las plataformas de negociación de estos activos.
También recomendó contactar al sector privado para informar a las partes interesadas sobre los requisitos regulatorios que, a su vez, podrían contribuir al crecimiento de las plataformas NFT que cumplen con las normativas. La evaluación examinó el aspecto financiero del mercado de NFT y destacó el problema de las medidas inadecuadas para prevenir el blanqueo de capitales y el incumplimiento de las sanciones en los mercados de NFT.
El gobierno de Estados Unidos estudia el mercado de criptomonedas para la financiación de
Además, el gobierno estadounidense lleva varios años estudiando el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el mercado de criptomonedas. La lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito ha preocupado a los legisladores estadounidenses, y tanto demócratas como republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado están abordando disposiciones y proyectos de ley al respecto.
En marzo, otro estudio del gobierno estadounidense sobre los NFT también afirmó que no era necesaria una ley específica sobre violaciones de derechos de autor y marcas registradas. Por otro lado, la última evaluación del Tesoro se centra más directamente en los riesgos monetarios del mercado de los NFT.
Informe Cryptopolitan de Damilola Lawrence
