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Un informe del Tesoro de EE. UU. revela fraudes y estafas en el mercado de NFT
Un informe del Tesoro de EE. UU. revela fraudes y estafas en el mercado de NFT
- El Tesoro de Estados Unidos informa que los NFT son propensos a fraudes, estafas y robos, con altos riesgos de lavado de dinero.
- Muchas plataformas NFT carecen de información de los clientes, lo que dificulta el tracde actividades ilícitas.
- El Tesoro recomienda reglas específicas para los NFT y una mayor participación del sector privado para un mejor cumplimiento.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha publicado su primera evaluación de riesgos sobre los NFT, afirmando que es muy probable que estén asociados con fraudes y estafas. El informe de 29 páginas también señala que, si bien los NFT no suelen asociarse con la financiación del terrorismo, son vulnerables a ser utilizados como mulas de dinero.
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La evaluación, publicada el miércoles, reveló que los delincuentes utilizan los NFT para facilitar el blanqueo de capitales, aunque en ocasiones combinan esta técnica con otras para ocultar el origen de sus ingresos ilícitos. Además, el informe señala que, debido al anonimato de compradores y vendedores, el robo y el uso indebido en el mercado de los NFT son frecuentes, lo que dificulta el tracde los NFT robados o los obtenidos por medios ilícitos.
El Tesoro dijo
La evaluación concluye que los NFT son altamente susceptibles de ser utilizados en fraudes y estafas, y están sujetos a robo. El informe determina que los actores ilícitos pueden utilizar los NFT para blanquear el producto de delitos subyacentes, a menudo en combinación con otros métodos para ocultar el origen ilícito del producto del delito
El Tesoro revela lavado de dinero y fraude en el mercado NFT
El Tesoro señaló que la mayor parte del lavado de dinero y la financiación del terrorismo se realizan mediante moneda fiduciaria. Sin embargo, planteó diversas cuestiones, entre ellas el fraude y el lavado de dinero en el mercado de NFT. Diferentes delincuentes pueden vender o intercambiar rápidamente NFT robados en el mercado para evitar serdenty ocultar ladentde los verdaderos propietarios. Otro problema es que muchas plataformas de NFT no requieren información del cliente, lo que dificulta tracen casos de lavado de dinero.
El informe también analizó los riesgos de fraude y estafa en el mercado de NFT, incluyendo casos como el "rug pull" y las ventas falsas. Además, existen problemas de piratería, especialmente en el caso de obras de arte donde un delincuente suplanta los derechos otorgados por un NFT y aumenta su valor.
El Tesoro recomienda normas para los mercados de NFT
El Tesoro sugirió que todas las autoridades competentes establecieran normas específicas sobre los NFT para aclarar los requisitos de cumplimiento de los mercados de NFT. Esto podría implicar la publicación de circulares, avisos y directivas centradas en los activos digitales, incluyendo detalles sobre cómo las leyes vigentes rigen los NFT y las plataformas de negociación de estos activos.
También recomendó contactar al sector privado para informar a las partes interesadas sobre los requisitos regulatorios que, a su vez, podrían contribuir al crecimiento de las plataformas NFT que cumplen con las normativas. La evaluación examinó el aspecto financiero del mercado de NFT y destacó el problema de las medidas inadecuadas para prevenir el blanqueo de capitales y el incumplimiento de las sanciones en los mercados de NFT.
El gobierno de Estados Unidos estudia el mercado de criptomonedas parala financiación de
Además, el gobierno estadounidense lleva varios años estudiando el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el mercado de criptomonedas. La lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito ha preocupado a los legisladores estadounidenses, y tanto demócratas como republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado están abordando disposiciones y proyectos de ley al respecto.
En marzo, otro estudio del gobierno de Estados Unidos sobre los NFT también afirmó que no era necesaria una ley específica sobre derechos de autor y marcas registradas. Por otro lado, la evaluación más reciente del Tesoro se centra más directamente en los riesgos monetarios del mercado de los NFT.
Informe Cryptopolitan de Damilola Lawrence
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence lleva más de cinco años cubriendo noticias sobre criptomonedas y tecnología. Anteriormente, compartió análisis y perspectivas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy, antes de dedicarse a la Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicción de precios de criptomonedas. Tras obtener su licenciatura, cursó un máster en Ciberseguridad Informática en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
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