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  • Las regulaciones de criptomonedas pasan de la etapa exploratoria a la aplicación plena La actividad cripto en regiones líderes como EE. UU., la UE, Hong Kong, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, Japón, Turquía y Brasil se desarrolla ahora bajo un régimen regulatorio estricto. Las actividades cripto están ahora más alineadas con las regulaciones financieras tradicionales. «La regulación de las stablecoins ha convergido con una velocidad inusual. En todas las jurisdicciones principales, los reguladores han llegado a un marco estructuralmente similar: respaldo total en reservas fiduciarias, prohibición de mecanismos de estabilización algorítmica, atestación independiente de las reservas y licenciamiento de emisores», declaró el último informe Skynet sobre el estado de las regulaciones de activos digitales. Mientras que la presión regulatoria anterior se centraba principalmente en valores no registrados, esta vez las regulaciones se enfocan en el lavado de dinero. Las normas AML y KYC se están aplicando a las criptomonedas, donde anteriormente estaban reservadas para la banca y las finanzas tradicionales. Cada región ha construido y aplicado marcos para múltiples participantes del ecosistema cripto, especialmente exchanges, custodios y emisores de stablecoins. Regulaciones cripto enfocadas en pagos Durante todo 2025, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) no persiguió nuevos proyectos basados en tokens, abandonando su enfoque previo de aplicar leyes de valores a las criptomonedas. La Ley Genius de EE. UU. sentó las bases de una nueva regulación cripto, que ahora espera la Ley de Claridad para ser votada como ley y regular aún más las stablecoins. Según la investigación de Skynet, en el primer semestre se pagaron más de 90 millones de dólares en multas y acuerdos por incumplimiento de AML. Los enforcement de multas cripto se aceleraron en 2025, con un enfoque especial en las regulaciones AML, interceptando stablecoins provenientes de fuentes ilegales y de evasión de sanciones. | Fuente: Certik Las penalizaciones de la SEC cayeron un 97% interanual, revelando un cambio profundo en la aplicación de la normativa cripto. El aumento de la vigilancia AML llega después de un incremento del 400% en la evasión de sanciones mediante el uso de criptomonedas en 2025. Estimaciones blockchain indican que la evasión de sanciones impulsada por estados aumentó el volumen de transacciones en un 694% en el último año, impulsado especialmente por redes vinculadas a Rusia y la infraestructura de stablecoins. Esta tendencia invitó a una mayor vigilancia en el cribado de stablecoins. El otro gran cambio es el enfoque en los contratos inteligentes, que ahora enfrentan escrutinio y estándares habitualmente aplicados a la infraestructura de los mercados financieros. Las auditorías independientes de contratos inteligentes se aplican en Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos, la UE y a nivel estatal en EE. UU. Después de un periodo de riesgos inherentes, la actividad cripto ahora requiere estándares prudenciales similares a los de las finanzas tradicionales. Para empresas y proyectos cripto que planean una presencia global, esto significa que cada nueva jurisdicción trae consigo su propio conjunto de requisitos de cumplimiento para cada ubicación. La era sin fronteras de los pagos está llegando a su fin, incluso para usuarios finales con billeteras de autogestión. El trading de derivados cripto se traslada a regiones reguladas El cambio hacia regulaciones más estrictas en 2025 también se reflejó en el comportamiento de los traders. En la última semana, la actividad de derivados IBIT para BTC mostró que los traders acudían masivamente a un mercado totalmente regulado. Por primera vez, el interés abierto en IBIT superó la actividad de derivados en Deribit. Deribit, como plataforma offshore, mantenía el monopolio en el trading de opciones de BTC. La plataforma alcanzó 26.9 mil millones de dólares en interés abierto, frente a 27.6 mil millones para IBIT. Los traders se trasladaron al entorno de trading regulado de BlackRock en Nasdaq, demostrando que los mercados regulados tienen un atractivo significativo. Los marcos actuales de EE. UU. sitúan a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) como la autoridad en derivados. El trading cripto en EE. UU. permanece bajo un régimen de múltiples agencias, con una autoridad más amplia que llegará a través de la Ley de Claridad, actualmente pendiente de acción del Senado.

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