La SEC solicita una citación judicial para investigar a Terraform Labs con sede en Singapur

Resumen TL;DR

• La Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos busca una orden judicial para investigar a Terraform.
• Terraform culpa a la SEC por emitir ilegalmente una orden judicial contra su director ejecutivo.

La Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos de Seguridad y Cambio (SEC) intensificó su escrutinio sobre Terraform Labs. Terraform es una empresa cripto con oficinas en Singapur. Ofrece monedas digitales que imitan los capitales negociados en EE.UU. La investigación significa que el organismo regulador está haciendo esfuerzos por extender su mandato en todo el sector.

El viernes, la SEC solicitó al poder judicial que ordenara a la corporación y a Do Kwon emitir registros y pruebas. El organismo vigilante investiga si el Protocolo Mirror de Terraform infringe la normativa. La autoridad está interesada en determinar si la empresa está vendiendo bonos ilegales. Recurrieron a una citación judicial después de que Terraform les negara el acceso a la información.

“Sin ningún fundamento legal, los demandados Terraform y Kwon han fallado en presentar registros básicos. Además, el CEO ha ignorado el llamado de la SEC para declarar después de recibir dos citaciones judiciales de la comisión.” Parte del comunicado del organismo vigilante en documentos presentados en el Tribunal Federal de Manhattan. La SEC argumenta que Terraform no debe obstaculizar la investigación de la comisión.

Terraform Labs demanda a la SEC por violación de normas

Pero, en un giro inusual, Kwon y su organización ya habían acusado a la agencia en octubre. Alega que rompieron sus leyes. Además, el organismo gubernamental infringió sus derechos constitucionales. Insistió en que la forma en que la SEC le emitió una orden en una conferencia de criptomonedas en Nueva York es ilegal.

El viernes, la empresa emitió un informe acusando al organismo gubernamental. Criticaron su falta de cumplimiento de las regulaciones. Terraform dijo que la agencia no obtuvo una orden que otorgara autoridad para notificar a 'Do'. El comunicado continuó indicando que el tribunal emitirá un veredicto si la SEC observa la ley.

Influencia de EE. UU.

Las autoridades estadounidenses dependen de órdenes judiciales para afirmar su jurisdicción sobre las empresas de criptomonedas. No importa si las empresas son nacionales o extranjeras. Las autoridades siempre afirman que las empresas de criptomonedas están violando las normas. El Protocolo Mirror proporciona una variante artificial de activos intercambiados en los mercados de EE. UU.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos solicita documentos que proporcionen información sobre los productos de Terraform. La autoridad tiene interés en conocer cómo la organización está avanzando con su Protocolo Mirror y sus activos digitales. Además, está intentando establecer el control de la organización sobre sus acuerdos personalizados con los clientes en las transacciones de tokens. 

Además, el organismo regulador desea acceso al organigrama de la organización. Asimismo, solicitan registros de las interacciones de la organización con los accionistas. La SEC insiste en que llegaron a este plan judicial tras meses de negociaciones infructuosas con Terraform.

Las conversaciones se centraron en la entrega de warrants a Kwon en septiembre. Kwon recibió el warrant mientras descendía por un ascensor en un hotel. Se dirigía a pronunciar sus comentarios durante la conferencia de criptomonedas.

Hace unos meses, Kwon recibió una citación del organismo gubernamental para ser interrogado. Tras completar el interrogatorio, solicitaron registros a Kwon y a Terraform. La organización consideró que la citación no era correcta.