هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تسعى للحصول على أمر استدعاء للتحقيق مع شركة Terraform Labs التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها

ملخص سريع

• تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للحصول على أمر استدعاء للتحقيق مع شركة Terraform.
• تُلقي شركة Terraform باللوم على هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإصدارها أمر استدعاء غير قانوني لرئيسها التنفيذي.

كثّفت  هيئة الأوراق المالية والبورصات  الأمريكية (SEC) تدقيقها في شركة Terraform Labs، وهي شركة متخصصة في العملات الرقمية مقرها سنغافورة، وتُقدّم عملات رقمية تُحاكي العملات المتداولة في الولايات المتحدة. ويعني هذا التحقيق أن الهيئة التنظيمية تسعى إلى توسيع نطاق صلاحياتها في هذا المجال.

يوم الجمعة، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات التماسًا إلى القضاء لإصدار أمر يلزم الشركة ودو كوون بتقديم السجلات والإثباتات. وتحقق الهيئة فيما إذا كان بروتوكول المرآة الخاص بشركة تيرافورم ينتهك القانون. وتحرص الهيئة على تحديد ما إذا كانت الشركة تبيع سندات غير قانونية. وقد لجأت إلى أمر الاستدعاء بعد أن رفضت تيرافورم منحها المعلومات.

«دون أي أساس قانوني، لم يقدم المدعى عليهما، تيرافورم وكوون، السجلات الأساسية. علاوة على ذلك، تجاهل الرئيس التنفيذي طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات بالإدلاء بشهادته بعد تلقيه استدعاءين من الهيئة». هذا جزء من بيان الهيئة في السجلات المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن. وتؤكد هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه لا يجوز لشركة تيرافورم عرقلة تحقيق الهيئة.

رفعت شركة Terraform Labs دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتهمة انتهاك القواعد.

لكن في تطور غير مألوف، كان كوون ومنظمته قد اتهموا الوكالة بالفعل في أكتوبر. ويزعم كوون أنها انتهكت قوانينها، كما انتهكت حقوقه الدستورية. وأصرّ على أن طريقة هيئة الأوراق المالية والبورصات في إصدار مذكرة تفتيش له في مؤتمر للعملات المشفرة في نيويورك غير قانونية.

أصدرت الشركة يوم الجمعة تقريرًا تتهم فيه الهيئة الحكومية، منتقدةً إياها لعدم التزامها باللوائح. وذكرت شركة Terraform أن الهيئة لم تحصل على أمر قضائي يُخوّلها تقديم البلاغات إلى "Do". وأضاف البيان أن المحكمة ستصدر حكمًا إذا التزمت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالقانون.

النفوذ الأمريكي

تعتمد السلطات الأمريكية على أوامر التفتيش لتأكيد اختصاصها القضائي على شركات العملات الرقمية، سواءً كانت هذه الشركات محلية أو أجنبية. وتدّعي السلطات دائمًا أن هذه الشركات تخالف القانون. يوفر بروتوكول "ميرور" نسخةً اصطناعيةً من الأصول المتداولة في الأسواق الأمريكية.

تطلب بورصة الأوراق المالية الأمريكية وثائق تتضمن معلومات عن منتجات شركة Terraform. وترغب الهيئة في معرفة كيفية تطوير الشركة لبروتوكول Mirror الخاص بها، وأصولها الرقمية. إضافةً إلى ذلك، تسعى الهيئة إلى التحقق من مدى سيطرة الشركة على اتفاقياتها مع العملاء بشأن معاملات الرموز الرقمية. 

علاوة على ذلك، تطالب الهيئة التنظيمية بالاطلاع على الهيكل التنظيمي للمنظمة، بالإضافة إلى سجلات تفاعلاتها مع المساهمين. وتؤكد هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها توصلت إلى خطة المحكمة بعد أشهر من المفاوضات غير المجدية مع شركة تيرافورم.

تركزت المحادثات على تسليم أوامر التفتيش إلى كوون في سبتمبر. وقد تسلم كوون الأمر أثناء نزوله من المصعد في أحد الفنادق، حيث كان متوجهاً لإلقاء كلمته خلال مؤتمر العملات المشفرة.

قبل بضعة أشهر، تلقى كوون استدعاءً من جهة حكومية للاستجواب. وبعد انتهاء الاستجواب، طلبوا منه ومن شركة تيرافورم سجلات. ورأت الجهة الحكومية أن الاستدعاء غير صحيح.