El servicio de recuperación de criptomonedas Rexxfield logró recuperar y devolver 9,15 Bitcoin (BTC) robados a un inversor estadounidense a mediados de 2023. El valor de los activos robados devueltos a la víctima se había duplicado desde los 326.000 dólares iniciales perdidos en medio de los recientes aumentos en el precio de Bitcoin.
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La víctima fue defraudada mediante una sofisticada estafa criptográfica en línea en África Occidental. Rexxfield dijo que la víctima fue engañada por un influencer de las redes sociales para que enviara un total de 10 BTC a una “billetera fuera de línea” falsa controlada por estafadores.
Rexxfield Trac, congeló y recuperó criptoactivos robados
El influencer hizo alarde de la billetera fuera de línea como una solución de almacenamiento legítima para atraer a la víctima, que carecía de buenos conocimientos sobre el almacenamiento criptográfico seguro. Sin darse cuenta de la estafa, la víctima continuó comunicándose durante semanas, enviando fondos adicionales a la supuesta “billetera fuera de línea”.
Las alarmas finalmente comenzaron a sonar cuando el “equipo de soporte” de la plataforma falsa dejó de responder, dejando a la víctima sin forma de acceder, retirar o vender su Bitcoin.
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La víctima intentó ponerse en contacto con la policía local, pero poco se pudo hacer debido a la naturaleza del delito.
Un amigo y empresario criptográfico profesional remitió a la víctima a Rexxfield, que pudo desentrañar la estafa después de intensas investigaciones. Los hallazgos ayudaron a que el intercambio congelara los criptoactivos después de que Rexxfield desentrañara el proceso de lavado edentla billetera final sin custodia. Luego, Rexxfield comenzó a monitorear esa billetera y el trabajo notificado por el reactor Chainalysis en el mismo momento en que la pared comenzó a moverse.
En última instancia, Rexxfield pudo negociar con el intercambio el destino final de las ganancias del delito y hacer que congelaran los activos temporalmente, en espera de la solicitud de congelación permanente de las autoridades.
Rexxfielddenta tres nigerianos detrás de la estafa
Rexxfielddenta tres nigerianos de unos 20 años presuntamente detrás de la estafa. Dos de los sospechosos, Christopher (redactado) de 22 años y Chinedu Ujukwu, de 24 años, fueron arrestados con la ayuda de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC).
El tercer sospechoso, Kingsley Obiegbu, de 22 años, sigue prófugo. Sin embargo, según Rexxfield, las autoridades locales están presionando activamente para lograr su arresto.
El proceso de decomiso civil estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones del Estado de Utah y los fondos fueron devueltos a la víctima el 17 de abril de 2024, dijo la agencia de delitos cibernéticos.
Busque ayuda si lo estafan
Recuperar criptoactivos robados puede ser un desafío, dada la naturaleza de las criptomonedas. Sin embargo, no es imposible congelar y recuperar los activos con la ayuda de expertos y organismos encargados de hacer cumplir la ley.
En agosto, Tether recuperó 20 millones de dólares de un estafador que había intentado robar el fondo mediante el llamado ataque de transferencia cero. El emisor de la moneda estable actuó rápidamente para congelar la billetera después de detectar el ataque, y eso tomó a mucha gente por sorpresa.
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Denunciar el delito con prontitud aumenta las posibilidades de recuperar sus activos perdidos antes de que se haya completado el proceso de lavado.
Estedent pone de relieve la importancia de los investigadores privados en la lucha contra la delincuencia en línea. La rápida acción de Rexxfield, combinada con la colaboración internacional, muestra un enfoque exitoso para recuperar fondos criptográficos robados.
Puede contactar con Rexxfield directamente a través del siguiente formulario:
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