Tether incluye en lista negra a estafador tras robo de $20 millones

El 1 de agosto, un estafador ejecutó con éxito un ataque de phishing de transferencia cero, robando $20 millones en USDT (la stablecoin de Tether) antes de ser incluido en la lista negra por el emisor, Tether. El incidente fue reportado por la firma de análisis on-chain PeckShield, arrojando luz sobre la creciente preocupación por este tipo de estafas en el ecosistema cripto.

Tether congeló la billetera tras detectar el robo

La víctima del estafa, con la dirección de billetera 0x4071…9Cbc, pretendía enviar dinero a la dirección 0xa7B4BAC8f0f9692e56750aEFB5f6cB5516E90570. Sin embargo, debido a la intervención del estafador, los fondos se enviaron a una dirección de phishing, 0xa7Bf48749D2E4aA29e3209879956b9bAa9E90570.

El estafa se desarrolló cuando la billetera de la víctima recibió 10 millones de USD de una cuenta de Binance. Después de enviarlo a otra dirección, el estafador ejecutó la estafa de transferencia cero. Esto implicó enviar una transferencia falsa de token Zero USDT desde la cuenta de la víctima a la dirección de phishing del estafador. Posteriormente, la víctima envió por error 20 millones de USDT reales al estafador, creyendo que transfería los fondos a una dirección familiar.

Tether actuó rápidamente para congelar la billetera una vez que se detectó la actividad fraudulenta. La respuesta rápida levantó cejas en la comunidad cripto debido a la velocidad con la que se tomó la acción. El éxito de las estafas de phishing de transferencia cero radica en el hecho de que los usuarios a menudo verifican solo los primeros o los últimos cinco dígitos de una dirección de billetera en lugar de la dirección completa.

La creciente tendencia de las estafas de phishing de transferencia cero

Esta omisión los lleva a enviar activos a direcciones de phishing sin saberlo. Los estafadores explotan este comportamiento creando direcciones que se asemejan mucho a las que las víctimas han utilizado anteriormente. Por ejemplo, si un usuario envió anteriormente 100 monedas a una dirección específica para un depósito de exchange, el atacante podría enviar 0 monedas desde la billetera del usuario a una dirección que se ve similar pero que está controlada por el estafador.

Cuando la víctima ve esta transacción en su historial, puede asumir que es la dirección de depósito correcta y proceder a enviar sus monedas directamente. La prevalencia de las estafas de phishing de transferencia cero ha aumentado significativamente en el ecosistema cripto durante el último año, con numerosos casos que han salido a la luz. La primera ocurrencia conocida de este tipo de estafa fue reportada en diciembre del año pasado y ha resultado en más de $40 millones en pérdidas por este tipo de ataques.

Para mitigar el riesgo de caer víctima de este tipo de estafas, los usuarios deben ejercer extrema precaución al realizar transacciones. Verifique siempre la dirección completa de la billetera, en lugar de confiar únicamente en unos pocos dígitos. Además, implementar medidas de seguridad adicionales, como la autenticación de dos factores y el uso de billeteras de hardware, puede proteger aún más contra posibles estafas.

A medida que la industria cripto continúa creciendo, los estafadores se vuelven cada vez más creativos en sus esquemas fraudulentos. Los usuarios deben mantenerse vigilantes y estar informados sobre las últimas amenazas de seguridad para proteger eficazmente sus activos digitales. La rápida acción tomada por Tether en este caso destaca la importancia del monitoreo continuo y la respuesta rápida para garantizar la seguridad e integridad de la comunidad cripto.