Tether将诈骗者列入黑名单，因其盗窃了20万美元

8月1日，一名诈骗者成功执行了一次零转账钓鱼攻击，窃取了价值2000万美元的USDT（Tether的稳定币），随后被发行方Tether列入黑名单。该事件由链上分析公司PeckShield报道，揭示了此类骗局在加密货币生态系统中日益增长的关注度。

Tether在检测到盗窃行为后冻结了该钱包

诈骗受害者（钱包地址为0x4071…9Cbc）原计划将资金发送至地址0xa7B4BAC8f0f9692e56750aEFB5f6cB5516E90570。然而，由于诈骗分子的干预，资金被发送到了一个钓鱼地址0xa7Bf48749D2E4aA29e3209879956b9bAa9E90570。

诈骗过程如下：受害者的钱包从Binance账户接收了1000万美元。在将其发送到另一个地址后，诈骗分子实施了零转账诈骗。这涉及从受害者账户向诈骗分子的钓鱼地址发送虚假的零USDT代币转账。随后，受害者误以为是将资金转移到熟悉的地址，从而向诈骗分子发送了2000万美元的真实USDT。

Tether在检测到欺诈活动后迅速冻结了该钱包。由于行动速度之快，这一快速响应在加密货币社区中引起了广泛关注。零转账钓鱼诈骗之所以成功，是因为用户往往只检查钱包地址的前五位或后五位数字，而不是整个地址。

零转账钓鱼诈骗日益增多的趋势

这种疏忽导致他们不知不觉地将资产发送到钓鱼地址。诈骗分子利用这种行为，创建与受害者之前使用过的地址非常相似的地址。例如，如果用户之前曾向特定地址发送100枚硬币用于交易所存款，攻击者可能会从用户的钱包向一个看起来相似但由诈骗分子控制的地址发送0枚硬币。

当受害者在交易历史中查看此交易时，他们可能会认为这是正确的存款地址，并继续直接发送他们的硬币。在过去一年中，零转账钓鱼诈骗在加密货币生态系统中的普及率显著增加，出现了许多此类案例。已知的第一起此类诈骗报告于去年12月，此类攻击已造成超过4000万美元的损失。

为了降低成为此类诈骗受害者的风险，用户在交易时必须极其谨慎。始终验证完整的钱包地址，而不是仅依赖少数几位数字。此外，实施额外的安全措施，如双重身份认证和使用硬件钱包，可以进一步防范潜在的诈骗。

随着加密货币行业的持续增长，诈骗分子在欺诈手段上变得日益富有创意。用户必须保持警惕，及时了解最新的安全威胁，以有效保护其数字资产。Tether在此案中采取的迅速行动凸显了持续监控和快速响应的重要性，以确保加密货币社区的安全和完整性。