사이버범죄 기업 Rexxfield, 미국 투자자로부터 훔쳐진 67만 달러 이상의 BTC 회수

암호화폐 회수 서비스 기업 Rexxfield는 2023년 중반 미국 투자자로부터 훔쳐진 9.15 비트코인(BTC)을 회수하여 반환하는 데 성공했습니다. 최근 비트코인 가격 상승으로 인해, 피해자에게 반환된 훔쳐진 자산의 가치는 초기 손실액인 326,000달러의 두 배로 증가했습니다.

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피해자는 서아프리카에서 정교한 온라인 암호화폐 사기 사기에 의해 사기당했습니다. Rexxfield에 따르면, 피해자는 소셜 미디어 인플루언서에게 속아 사기꾼이 통제하는 가짜 '오프라인 지갑'으로 총 10 BTC를 송금했습니다.

Rexxfield, 훔쳐진 암호화폐 자산 추적, 동결 및 회수

인플루언서는 오프라인 지갑을 합법적인 저장 솔루션인 것처럼 과시하여 보안 암호화폐 저장에 대한 지식이 부족한 피해자를 유인했습니다. 사기를 알지 못한 피해자는 수 주 동안 소통을 계속하며 추가 자금을 가짜 '오프라인 지갑'으로 송금했습니다. 

가짜 플랫폼의 '지원 팀'이 응답을 멈추고 피해자가 비트코인에 접근, 인출 또는 판매할 수 있는 방법이 없게 되자, 마침내 경보가 울리기 시작했습니다. 

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피해자는 현지 법 집행 기관에 연락하려고 시도했지만, 사건의 성격상 별다른 조치를 취할 수 없었습니다.

친구이자 전문 암호화폐 기업가가 피해자를 Rexxfield에 소개했고, Rexxfield는 집중적인 조사를 통해 사기를 규명했습니다. 이 발견물은 Rexxfield가 세탁 과정을 규명하고 최종 비 custodia(비신탁) 지갑을 식별한 후, 거래소가 암호화폐 자산을 동결하는 데 도움이 되었습니다. Rexxfield는 해당 지갑을 모니터링하기 시작했고, Chainalysis Reactor로부터 지갑이 움직이기 시작했다는 통보를 즉시 받았습니다.

Rexxfield는 궁극적으로 범죄 수익의 최종 목적지인 거래소와 협상하여, 영구 동결을 위한 법 집행 기관의 요청이 있을 때까지 자산을 일시적으로 동결하도록 했습니다.

Rexxfield, 사기 배후의 나이지리아인 3명 확인

Rexxfield는 사기 배후로 의심되는 20대 초반의 나이지리아인 3명을 확인했습니다. 용의자 2명인 22세 크리스토퍼(성명 생략)와 24세 치네두 우주크는 나이지리아 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)의 도움으로 체포되었습니다.

세 번째 용의자인 22세 킹슬리 오비그부는 아직 검거되지 않았습니다. 그러나 Rexxfield에 따르면 현지 당국이 그의 체포를 적극적으로 추진하고 있습니다.

민사 몰수 절차는 유타 주 수사국(Utah State Bureau of Investigation)에서 처리했으며, 사이버범죄 기관은 자금 반환이 2024년 4월 17일에 피해자에게 이루어졌다고 밝혔습니다. 

사기 피해 시 도움 요청

암호화폐의 특성상 훔쳐진 암호화폐 자산을 회수하는 것은 어려울 수 있습니다. 그러나 전문가와 법 집행 기관의 도움을 받아 자산을 동결하고 회수하는 것은 불가능하지 않습니다. 

8월, 테더(Tether)는 소위 '제로 전송 공격'을 통해 자금을 훔치려 한 사기꾼으로부터 2,000만 달러 상당의 USDT를 회수했습니다. 스테이블코인 발행사는 공격을 감지한 후 지갑을 신속하게 동결했으며, 이는 많은 사람들에게 놀라움을 안겨주었습니다.

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사건을 신속하게 신고하면 세탁 과정이 완료되기 전에 손실된 자산을 회수할 확률을 높일 수 있습니다.

이 사건은 온라인 범죄와의 싸움에서 사립 조사관의 중요성을 강조합니다. Rexxfield의 신속한 대응과 국제적 협력이 결합되어 훔쳐진 암호화폐 자금 회수에 성공적인 접근 방식을 보여주었습니다.

다음 양식을 통해 Rexxfield에 직접 연락할 수 있습니다.

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