La policía finalmente aprehende al 50,000 ladrón de Silk Road de Bitcoin

El uso de Bitcoin en Silk Road abrió la industria cripto a luchas regulatorias que vinculan los activos digitales con actividades ilegales como el financiamiento de guerras, terrorismo y tráfico de drogas. El mercado cripto está lleno de riesgos, entre ellos ciberdelitos y casos de fraude. Desde su inicio, el mundo digital ha crecido, y esto ha traído un aumento en estas actividades ilícitas, entre ellas el robo de 50,000 Bitcoin de Silk Road. 

El notorio mercado negro fue una vez un centro de servicios y productos ilegales y utilizaba criptomonedas como medio de pago. Sin embargo, la plataforma cayó en el desorden después de su cierre en 2013 tras la aprehensión de su fundador, Ross Ulbricht. 

Independientemente de si el mercado deja de existir, la gran pregunta que se plantea es la no resuelta 50,000 BTC desaparecida de la cuenta de custodia de la plataforma. Después de años de investigación crítica, las agencias de aplicación de la ley finalmente lograron aprehender al individuo responsable del robo.

Bitcoin y el robo de Silk Road

En 2012, Silk Road estaba en su apogeo, ya que facilitaba transacciones anónimas de todo el mundo en una variedad de actividades ilegales. Esto incluía documentos falsificados y ventas de drogas. El centro de la operación era una cuenta de custodia que contenía 50,000 Bitcoin, utilizada para asegurar transacciones entre compradores y vendedores. 

Esta fortuna se hizo en moneda digital y se convirtió en un objetivo para hackers con intenciones nefastas. Con los precios actuales de Bitcoin, las monedas valen aproximadamente 1.500 millones de dólares.

Según los informes, el robo tuvo lugar en varias etapas, ya que el perpetrador, etiquetado con el seudónimo "RedLace", obtuvo acceso a la cuenta del administrador de Silk Road. La brecha les permitió manipular su sistema interno, lo que dio acceso a los codiciados Bitcoins. 

Según los informes, James Zhong fue el cerebro criminal detrás del robo y fue aprehendido 2 años después del ataque al supermercado de la dark web de Silk Road. Zhong era un experto en computación que vivía una vida lujosa. El 13 de marzo de 2019, Zhong llamó a la policía por un incidente de allanamiento que le costó 150 BTC, que en ese momento valían 600,000 dólares. 

Arresto de James Zhong

Zhong le dijo al despachador, "Estoy teniendo un ataque de pánico"," pero rechazó la oferta de una ambulancia. Intentó explicar su situación, afirmando, "Soy un inversor en Bitcoin, que es como algo en línea."  La siguiente secuencia de eventos llevó a su captura y al casi fin de una larga cacería de hombres para resolver uno de los mayores robos cripto de todos los tiempos.

Al ser su primer caso cripto, la policía no estaba familiarizada con el asunto, y Zhong buscó ayuda profesional del investigador privado Robin Martineli. Los agentes de la unidad de Investigación Criminal del Servicio de Ingresos Internos (IRS) aún estaban investigando el robo de Silk Road de 2012. 

Además, Chainalysis, una empresa de análisis de Blockchain, descubrió un error de transferencia que Zhong cometió, lo que llevó al descubrimiento de su participación en el robo de BTC de Silk Road. 

Según CNBC, Zhong transfirió criptomonedas por valor de 800 dólares de acuerdo con las reglas bancarias establecidas, incluido el proceso de conozca a su cliente. Esto requería los nombres reales y las direcciones de los titulares de cuentas. La cuenta estaba registrada a nombre de Jimmy Zhong. La transacción tuvo lugar a finales de septiembre de 2019, seis meses después de su llamada al 911 sobre el allanamiento de su casa.

La investigación de Zhong fue cubierta por el Departamento de Policía del Condado de Athens-Clarke y el IRS. Los procedimientos de investigación llevaron a la adquisición de suficiente evidencia que condujo a su arresto. 

Zhong se abrió con los agentes detrás de la investigación y fue en ese momento cuando encontraron BTC por valor de 60 a 70 millones de dólares, lo que les llevó a creer en su participación en el robo de Silk Road. Su defensa fue que había entrado en Bitcoin durante sus primeras etapas de lanzamiento y había acumulado su riqueza.

Esto era falso. Días después, los oficiales allanaron su casa y encontraron una lata de palomitas que escondía una computadora que contenía BTC por valor de millones, incluyendo otros metales preciosos y Bitcoin físico.

Zhong fue condenado y ahora cumple una sentencia de 1 año en el campamento federal de prisioneros de Montgomery, Alabama. Dado que los propietarios no han reclamado los activos, las autoridades de EE. UU. han decidido vender los activos.