Empresas de criptomonedas de Pensilvania bajo investigación de la SEC, acusadas de malversación de fondos

Tres empresas de criptomonedas de Pensilvania están actualmente al borde de ser descubiertas por la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC). Los reguladores ya están procesando el congelamiento de activos de estas empresas de criptomonedas de Pensilvania sobre la base de afirmaciones de que estas empresas estafaron a los inversores con varios millones de dólares.

Los reguladores que ya están procesando una orden judicial para congelar las cuentas de las empresas de criptomonedas también están trabajando para detener las operaciones de las empresas de criptomonedas de Pensilvania y una orden que prohíbe la destrucción de documentos.

Antecedentes sobre el fraude de empresas de criptomonedas en Pensilvania

La SEC está acusando a las empresas de criptomonedas de engañar a los inversores con decenas de millones de dólares y presentó una queja contra los hermanos Sean Hvizdzak y Shane Hvizdzak, y sus empresas asociadas, Hvizdzak Capital Management, High Street Capital y High Street Capital Partners.

Los hermanos, a quienes se imputaron cargos según los reguladores, engañaron a los inversores para que apostaran su dinero mediante la tergiversación de hechos sobre el rendimiento de sus empresas y su estado regulatorio. Además, los hermanos presentaron estados de cuenta falsos y documentos de auditoría forjados a sus inversores.

La batalla continua de la SEC contra el fraude de criptomonedas

En la queja de la SEC, afirmaron que las empresas de criptomonedas de Pensilvania también engañaron a los inversores con afirmaciones de que obtuvieron ganancias del 100.97% y 92.90% en el tercer y cuarto trimestre del año pasado, cuando en realidad tuvieron pérdidas. La SEC afirma que algunos de los fondos invertidos también se desviaron a cuentas personales y billeteras de criptomonedas en lugar de inversiones en activos digitales.

El copresidente de la Unidad de Gestión de Activos de la SEC, Adams S. Aderton, advirtió que los inversores deben ser escépticos de las afirmaciones que son demasiado buenas para ser verdad, como las presentadas por los hermanos de las empresas de las que eran responsables.

Esta no es la primera vez que la SEC acusa a empresas de activos cripto. Señala el continuo endurecimiento del regulador sobre las criptomonedas y sus inversores.

Desde que el mundo de las criptomonedas comenzó a ganar tracción, varias empresas de criptomonedas han surgido para capitalizar el interés en este espacio.