SECの調査対象となったペンシルベニア州の暗号資産企業、資金横領の疑いで起訴

ペンシルベニア州の3つの暗号資産企業は、米国証券取引委員会（SEC）によって摘発されようとしています。規制当局は、これらの企業が数百万ドルの投資家を詐欺ったという主張を受け、すでにこれらのペンシルベニア州の暗号資産企業の資産凍結手続きを進めています。

規制当局は、暗号資産企業の口座を凍結する裁判所の命令をすでに処理中であり、ペンシルベニア州の暗号資産企業の操業停止と、証拠書類の破壊を禁止する命令の発布にも取り組んでいます。

ペンシルベニア州の暗号資産企業による詐欺事件の背景

SECは、暗号通貨企業が投資家を数千万ドルだまし取ったと非難し、Sean Hvizdzak氏とShane Hvizdzak氏、および関連する企業Hvizdzak Capital Management、High Street Capital、およびHigh Street Capital Partnersに対して苦情を提出しました。

規制当局によって起訴された兄弟は、自社の業績や規制上のステータスについて事実を歪めて伝え、投資家からお金を預かるステーキングをだまし取りました。さらに、兄弟は投資家に対して偽の明細書と改ざんされた監査書類を提示しました。

SECによる暗号資産詐欺との継続的な戦い

SECの苦情書では、ペンシルベニア州の暗号通貨企業が、昨年Q3およびQ4に100.97％および92.90％の利益を上げたという主張で投資家をだまし、実際には損失を出していたと主張しています。SECは、投資資金の一部がデジタルアセット投資ではなく、個人口座および暗号通貨ウォレットに流用されたと主張しています。

SEC資産管理ユニットの共同チーフであるAdams S. Aderton氏は、企業が管理していた兄弟によって描かれたように、真実味がありすぎる主張には懐疑的であるべきだと投資家に警告しました。

これは、SECが暗号資産企業に対して法的措置を講じたのが初めてではありません。これは、規制当局による暗号資産およびその投資家への継続的な取り締まりを示しています。

暗号資産の世界が注目を集め始めて以来、この分野での関心を収益化するために多くの暗号資産企業が台頭してきました。