Regulación

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    del 29 de junio de 2023 Noticias
  • unión Europea

    La Unión Europea avanza con su Ley de Datos pese a la reacción negativa de la comunidad cripto
    del 28 de junio de 2023 Reglamento
  • Banco de Inglaterra

    El director del Banco de Inglaterra (BoE) afirma que la libra digital será seudónima y se centrará en la privacidad
    del 27 de junio de 2023 Reglamento
  • Binance

    Tribunal estadounidense rechaza solicitud de Binancede restringir comunicados de prensa de la SEC
    del 27 de junio de 2023 Reglamento
  • El responsable de activos digitales de la FCA deja la compañía menos de un año después de incorporarse

    El responsable de activos digitales de la FCA dimite menos de un año después de incorporarse
    del 26 de junio de 2023 Noticias
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    Bybit obtiene licencia de intercambio de criptomonedas en Chipre
    del 26 de junio de 2023 Reglamento
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    SINTONIZA

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  • GAFI

    El GAFI pide una regulacióntronpara combatir el lavado de dinero
    del 25 de junio de 2023 Noticias
  • Los gemelos WinkLevoss critican la postura anticripto de la SEC de EE. UU

    Los gemelos WinkLevoss critican a la SEC por la represión de las criptomonedas
    del 24 de junio de 2023 Reglamento
  • Los críticos de la regulación de la IA deberían ceder un poco

    Los críticos de la regulación de la IA deberían ceder un poco
    del 22 de junio de 2023 Noticias
  • A NOSOTROS

    Legisladores estadounidenses impulsan un nuevo proyecto de ley para responsabilizar a los ejecutivos bancarios por los colapsos
    del 21 de junio de 2023 Reglamento
  • Legisladores estadounidenses presentan la Ley de la Comisión Nacional de IA para regular la inteligencia artificial

    Legisladores estadounidenses presentan la Ley de la Comisión Nacional de IA para regular la inteligencia artificial
    del 21 de junio de 2023 Reglamento
  • Eslovaquia codifica el derecho de los ciudadanos al Cash

    Eslovaquia codifica el derecho de los ciudadanos al Cash en medio del debate sobre el euro digital
    del 19 de junio de 2023 Reglamento
  • cripto

    El Parlamento del Reino Unido da un paso importante hacia la claridad regulatoria de las criptomonedas
    del 19 de junio de 2023 Reglamento
  • CFTC

    La CFTC considera investigar eltracde KalshiEX.
    del 17 de junio de 2023 Noticias
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  • Juez reemplazado en demanda de la SEC

    Reemplazan a un juez en la demanda de la SEC contra Coinbase mientras el mercado de criptomonedas se mantiene firme.
    del 17 de junio de 2023 Reglamento
  • Bakkt retira de la lista Solana, Polygon y Cardano en medio de la incertidumbre regulatoria

    Bakkt retira de la lista Solana, Polygon y Cardano en medio de la incertidumbre regulatoria
    del 16 de junio de 2023 Reglamento
  • La sucursal francesa de Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas líder a nivel mundial, se enfrenta a una investigación preliminar por parte del servicio de investigación judicial financiera, bajo la dirección de la jurisdicción interregional especializada de París. La investigación, iniciada en febrero de 2022, se centra en acusaciones de captación ilegal de clientes y blanqueo de capitales agravado. Estas acusaciones han suscitado preocupación sobre el cumplimiento de la plataforma con la normativa financiera francesa. La investigación se centra específicamente en el incumplimiento por parte de Binancede sus obligaciones en relación con los procedimientos conocidos como "conozca a su cliente" (KYC). Los procedimientos KYC exigen que los servicios financieros realicen las comprobaciones necesarias para evitar que sus plataformas se utilicen para el blanqueo de capitales. Se sospecha que Binance podría haber incumplido estas obligaciones, lo que podría haber facilitado actividades financieras ilícitas a través de su plataforma. Las autoridades francesas han intensificado sus esfuerzos para combatir el blanqueo de capitales y los delitos financieros en el sector de las criptomonedas. La investigación sobre la presunta captación ilegal de clientes por parte Binancerefleja la creciente preocupación en torno al cumplimiento de los requisitos regulatorios por parte del sector. Al examinar la adhesión de Binancea los procedimientos KYC, las autoridades pretenden garantizar el cumplimiento de la plataforma con las medidas contra el blanqueo de capitales y proteger a los inversores. Subtítulo 2: Sospechas de blanqueo de capitales agravado Además de las acusaciones de captación ilegal de clientes, Binance también enfrenta sospechas de blanqueo de capitales agravado. La investigación se centra en los actos de blanqueo de capitales llevados a cabo por autores de delitos que generaron ganancias. Este aspecto de la investigación se alinea con algunas de las acusaciones realizadas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en sus recientes procedimientos contra Binance. La SEC acusó a Binance el 5 de junio de 2022 de evadir las leyes de valores. Las acusaciones sugieren que Binance ofreció sus servicios a clientes estadounidenses de forma ilegal. La SEC señaló que hasta agosto de 2021, Binance no exigía a todos los clientes que completaran los documentos KYC. La falta de procedimientos KYC estrictos suscitó preocupación por el posible uso indebido de la plataforma para el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas. Las sospechas de lavado de dinero agravado subrayan aún más la importancia de contar con medidas regulatorias sólidas en la industria de las criptomonedas. Los reguladores de todo el mundo están intensificando su atención para garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y prevenir actividades financieras ilícitas. La investigación sobre el presunto lavado de dinero agravado de Binancesirve como recordatorio de los esfuerzos continuos para salvaguardar la integridad del sistema financiero y proteger a los inversores.

    Las autoridades francesas abren una investigación preliminar sobre Binance por actividades ilegales y lavado de dinero
    del 16 de junio de 2023 Reglamento
  • CoinEx llega a un acuerdo por 1,7 millones de dólares y cesa sus operaciones en Nueva York

    CoinEx llega a un acuerdo por 1,7 millones de dólares y cesa sus operaciones en Nueva York
    del 16 de junio de 2023 Reglamento
  • Criptomoneda de Río de Janeiro, Brasil

    La nueva legislación de Brasil prepara el escenario para el éxito de las criptomonedas bajo eldent Lula
    del 15 de junio de 2023 Noticias
  • Celsius Network avanza con su plan de reestructuración del Capítulo 11

    El plan de quiebra del prestamista de criptomonedas Celsius enfrenta el rechazo de los acreedores
    del 15 de junio de 2023 Noticias
  • La regulación de las criptomonedas es lo mejor que le puede pasar al mercado

    Audiencia del Comité de la Cámara de Representantes debate sobre la regulación de las criptomonedas
    del 14 de junio de 2023 Reglamento
  • Mica

    Llamado urgente a la acción: ¡Las empresas de criptomonedas deben prepararse para MiCA hoy, no mañana!
    del 14 de junio de 2023 Noticias