John Reed Stark destaca la disparidad entre la SEC y el DOJ en la aplicación de la ley en criptomonedas

John Reed Stark, un exfuncionario de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), expresó su perplejidad ante la aparente inacción del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) en casos relacionados con criptomonedas. Con su amplia experiencia de casi dos décadas en la División de Aplicación de la Ley de la SEC, Stark considera notablemente inusual la escasez de casos del DOJ asociados con Bitcoin.

Las preocupaciones de Stark giran en torno a la aparente disparidad en las acciones de aplicación de la ley emprendidas por la SEC y las investigaciones y enjuiciamientos penales infrecuentes por parte del DOJ en el ámbito de las criptomonedas. Lo destacó señalando la decisión del DOJ y la SEC de no incluir a los padres de una entidad conocida como SBF como acusados. Cree que esto subraya el contraste entre las frecuentes acciones de aplicación de la ley de la SEC y las investigaciones penales comparativamente raras del DOJ en este espacio.

Tyler Winklevoss, líder de Gemini, ha calificado los cargos como «super aburridos» y similares a «multas de estacionamiento fabricadas». Stark señala que grandes exchanges de criptomonedas como Coinbase y Binance ven las tarifas como «insignias de honor». Stark aclara que la autoridad de la SEC está inherentemente limitada debido a su papel como agencia de aplicación civil. En consecuencia, las entidades pueden percibir las intervenciones regulatorias de la SEC como inconvenientes si el DOJ no amenaza con enjuiciamientos.

Además, los informes sugieren que el DOJ está considerando imponer cargos de fraude contra Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo. Tal acusación federal podría potencialmente desencadenar fluctuaciones en el mercado y dañar a los consumidores. Por lo tanto, los fiscales están explorando resoluciones alternativas como multas o acuerdos de no enjuiciamiento para evitar estos efectos adversos.

Además, el DOJ está reestructurando su Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas (NCET) para supervisar de manera más efectiva el creciente volumen de investigaciones relacionadas con criptomonedas. En esta reestructuración, una unidad especializada, NCET, se incorporará a la división penal del departamento para examinar y enjuiciar casos relacionados con la informática.