¿Dónde está el dinero? FTX aún no ha contabilizado $9 mil millones

FTX ha causado tanto dolor en la comunidad cripto, y esto solo está empeorando. Es oficial: FTX está desapareciendo una gran parte de los fondos de sus clientes. ¿Cuánto es? Prueba alrededor de 9 mil millones de dólares. La entidad cripto desaparecida dice que ha descubierto un déficit de 8.900 millones de dólares en fondos de clientes que no puede contabilizar. Esta es la primera vez que el exchange de criptomonedas en bancarrota ha determinado cuánto dinero ha desaparecido.

FTX estima cuánto dinero de los inversores desapareció

Los informes indican que FTX maneja aproximadamente 11.200 millones de dólares en depósitos de clientes. Sin embargo, solo se pueden contabilizar unos 2.600 millones de dólares. En una presentación titulada Análisis Preliminar de las Brechas en FTX.com, la compañía anunció que finalmente ha inventariado todas las carteras asociadas con FTX.com.

Según la entidad, hay una "brecha masiva" porque ha sido incapaz de identificar activos de clientes por valor de más de 2.200 millones de dólares. Solo 694 millones de dólares se consideran moneda real en circulación. En comparación con los 11.200 millones de dólares en fondos pendientes que estaban bloqueados en cuentas de clientes, esto deja aproximadamente 9 mil millones de dólares perdidos para la antigua dirección de la entidad.

Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, enfrenta actualmente 12 cargos federales y otras investigaciones relacionadas con la transferencia de fondos de clientes al fondo de cobertura Alameda Research. Los analistas han rastreado las pérdidas, y hay mucho que ver. La presentación implica que una parte significativa de los fondos desaparecidos resultó del supuesto esquema del ex CEO Sam Bankman-Fried para transferir fondos de clientes del exchange a su fondo de cobertura, Alameda Research.

La presentación reveló que Alameda pidió prestado netamente 9.300 millones de dólares de las carteras y cuentas de FTX.com; sin embargo, no está claro cuánto de la brecha se atribuye a fondos de clientes desaparecidos. Anteriormente, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. afirmó que Alameda tenía más de 8.000 millones de dólares en fondos de clientes de FTX en sus cuentas.

Se ha hecho un gran esfuerzo para llegar hasta aquí […] Los activos de los exchanges estaban altamente mezclados, y sus libros y registros son incompletos y, en muchos casos, totalmente inexistentes. Por estas razones, es importante enfatizar que esta información sigue siendo preliminar y está sujeta a cambios. Creemos que es más importante proporcionar transparencia a las partes interesadas haciendo pública esta información ahora que esperar hasta poder alcanzar la certeza.

John J. Ray III

En enero, un bufete de abogados que representa al exchange en bancarrota reveló en documentos judiciales que había localizado 5.500 millones de dólares en activos cripto y fiat en cuentas de clientes y otras divisiones de la empresa. Los abogados argumentaron que estas divisas digitales deberían convertirse fácilmente en activos en efectivo. Sin embargo, no está claro cuánto de estos fondos identificados se ha contabilizado en esta presentación.

Aquí hay un desglose de los activos cripto desaparecidos

Finalmente, la compañía tiene un déficit de mil millones de dólares en múltiples tokens, incluido bitcoin y ethereum, así como cantidades menores de dinero en monedas como el token nativo FTT de FTX. Según los informes, la entidad cripto debería tener 922 millones de dólares en activos ETH, pero solo tiene 52 millones. Esto equivale a 870 millones de dólares en ETH desaparecidos.

¿Qué hizo exactamente Alameda con el dinero? Básicamente lo "pidió prestado" a los clientes y luego perdió la mayor parte en trading apalancado de alto riesgo. Los clientes de FTX han estado esperando esta información durante meses, pero la empresa dice que ahora la está publicando porque quiere "transparencia".

No está claro cuándo o si otros clientes de FTX en todo el mundo podrán acceder a sus cuentas nuevamente. La compañía declaró en su presentación que continuaría manteniendo a los clientes actualizados sobre los desarrollos. Sin embargo, también señaló que la información no debe utilizarse para ningún propósito, incluyendo, entre otros, estimar las recuperaciones en los casos del Capítulo 11 de los Deudores de FTX.

A pesar del actual juicio de transparencia de FTX, los clientes siguen sin estar convencidos. SBF ha perdido la confianza total de la comunidad cripto. Las revelaciones recientes de su propia entidad contradicen sus afirmaciones anteriores de que no gastó el dinero de sus clientes. Caroline es una de las ejecutivas de FTX que ha declarado culpable de cargos imputables. El fundador fallido de FTX, por otro lado, se ha declarado no culpable. Su fecha de juicio está fijada para el 2 de octubre.